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fatture false

Truffa del Superbonus da 16,5 milioni di euro in Molise: sequestri e denunce

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Un sistema fraudolento che simulava l’esistenza di requisiti per ottenere le agevolazioni, attraverso crediti d’imposta fittizi. Campobasso – Ancora una truffa legata al cosiddetto Superbonus commessa in Molise. La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha infatti eseguito – a seguito del provvedimento emesso dal gip – il sequestro di crediti d’imposta giacenti sui cassetti fiscali di numerose società e … Leggi tutto

Fatture false per oltre mezzo milione, sequestro per due società di Livorno

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Le Fiamme gialle hanno eseguito il decreto emesso dal Gip. Contestato un illecito risparmio fiscale e utilizzo di crediti d’imposta. Livorno – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Livorno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Livorno, riguardante imposte evase per un ammontare complessivo di … Leggi tutto

Porsche e Lamborghini in viaggio senza Iva: Gdf scopre frode da 11 milioni

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Importazioni illecita di vetture di lusso: coinvolta una società di Cerignola, agenzie pratiche auto e concessionarie in Puglia, Basilicata ed Umbria.  Foggia – I finanzieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito 7 misure cautelari personali e 4 provvedimenti di sequestro preventivo nei confronti degli amministratori di concessionarie ed agenzie pratiche auto coinvolte nell’illecita importazione e … Leggi tutto

Milano – Arrestato imprenditore per frode fiscale e autoriciclaggio: 10 i milioni sequestrati

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Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato un imprenditore italiano indagato per frode fiscale e autoriciclaggio. Sequestrati anche beni mobili e disponibilità finanziarie per circa 10 milioni di euro.  Le indagini hanno permesso di ricostruire le attività illecite dell’imprenditore che, tramite una serie di prestanomi e società compiacenti, tutte a lui … Leggi tutto

Caporalato, indagati tre rappresentanti legali di Ups: sequestro da 86 milioni

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L’operazione della Gdf nei confronti della nota azienda del settore logistico. L’ipotesi di reato è frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera con contratti fittizi. Milano – I finanzieri del Comando provinciale di Milano stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Dda nei confronti di Ups, tra le principali società nel settore … Leggi tutto

Palermo, tre misure cautelari per frode fiscale e sequestri per 14 milioni

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La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto

Fondi Ue inesistenti, stroncato sodalizio di truffatori: 500 le vittime, 2 milioni i profitti

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L’organizzazione, facente capo nel Ravennate, proponeva l’accesso a presunti finanziamenti erogati da organismi dell’Unione Europa per sostenere imprese e famiglie. Ravenna – I finanzieri di Faenza hanno arrestato quattro persone sospettate di far parte di un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per circa 2 milioni di euro. Oltre 500 le vittime residenti in 13 … Leggi tutto

La Gdf nella sede del Verona: si indaga su fatture false per dieci milioni

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Verona – La guardia di finanza in queste ore sta effettuando perquisizioni e sequestri di documenti contabili nella sede dell’Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un’indagine su sponsorizzazioni ottenute mediante fatture false emesse da una società ‘cartiera’. L’inchiesta ribattezzata ‘Operazione Cyrano‘ – diretta dalla Procura di … Leggi tutto

Lombardia: frodi fiscali con la benedizione della ‘ndrangheta

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Operazione della Gdf coordinata dalla Dda: 31 persone coinvolte, dodici finiscono agli arresti. Alcuni sono collusi al clan Accorinti-Melluso. Milano – I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo e dodici ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone appartenenti ad un’organizzazione criminale attiva in Lombardia. Diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e svolta dalla Compagnia di … Leggi tutto

Frode fiscale, sequestrati oltre 10 milioni a 11 società di armamento ferroviario [VIDEO]

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Operazione della Gdf tra le province di Varese, Verona e Crotone. La rete afferiva alla ‘ndrangheta calabrese. Milano – Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dalla locale Dda, hanno proceduto al sequestro preventivo per oltre 10 milioni di euro nei confronti di 11 società operanti sull’intero territorio nazionale nel settore … Leggi tutto