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Antiriciclaggio: commercialisti ai raggi X

16 Giugno 2023 di Redazione

Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto

Fisco – Semplificazioni? Tutta una burla

11 Maggio 2021 di Silvestro Di Napoli

Anche quest’anno la dichiarazione dei redditi si basa su un modello incomprensibile e difficile da interpretare correttamente. Ne sanno qualcosa aziende, imprenditori e professionisti. Va peggio anche per i lavoratori dipendenti che dovranno fare i conti con regole astruse e fantasiose da cui sono distanti anni luce Roma – Il bubbone burocratico, in ogni sua … Leggi tutto

OPERAZIONE GOLD TRASH. IN MANETTE I VERTICI DELLA IGM E PRESTANOME

23 Aprile 20213 Giugno 2020 di Carmelo Riccotti La Rocca

Con la complicità di avvocati e commercialisti avevano messo a punto un sistema per frodare il Fisco e intascare milioni di euro con il sistema della matrioska e delle scatole vuote. Magistratura e finanzieri hanno fatto piazza pulita. Siracusa – Avevano creato una sorta di matrioska che conteneva all’interno delle società “vuote” che avevano la … Leggi tutto

Antiriciclaggio: commercialisti ai raggi X

Fisco – Semplificazioni? Tutta una burla

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