Falsi documenti e lavori mai eseguiti: la Guardia di Finanza smaschera una maxi frode edilizia a Trapani. Trapani – Documenti falsificati, lavori edilizi mai iniziati e crediti d’imposta indebitamente incassati o ceduti: è questo il sistema di frode scoperto dalla Guardia di Finanza di Trapani, che ha portato all’esecuzione, per la prima volta nella provincia, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Forlì scopre una frode fiscale legata a lavori mai iniziati. Denunciato l’imprenditore, sequestrati conti, veicoli e crediti fiscali. Forlì – Nuovo caso di truffa legata ai bonus edilizi. I finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un sequestro preventivo di … Leggi tutto
Lavori mai completati in 5 condomìni dello ZEN. La Guardia di Finanza scopre un sistema fraudolento basato su crediti d’imposta inesistenti. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo, con cui è stato disposto il … Leggi tutto
Scoperta maxi frode fiscale dalla Guardia di Finanza: lavori edilizi mai eseguiti, crediti falsi monetizzati e reinvestiti in oro, ristoranti e beni di lusso. Trieste – Al termine di un’articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Pistoia, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste stanno dando esecuzione a un decreto … Leggi tutto
Falsi lavori di ristrutturazione e crediti d’imposta illeciti: coinvolte 24 persone ignare. La Finanza scopre una maxi truffa fiscale. Treviso – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha smascherato una frode fiscale da 2,2 milioni di euro, messa in atto attraverso un uso illecito del “bonus facciate”, introdotto dalla legge di bilancio … Leggi tutto
Scoperta un’associazione a delinquere legata a 19 imprese edili: crediti d’imposta fittizi, fatture false e un ingegnere tra i destinatari delle misure cautelari. Palermo – Un’altra maxi frode nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza con 7 misure cautelari personali nei … Leggi tutto
Maxi sequestro delle Fiamme gialle pari a 11 milioni di euro. Nei guai giudiziari un imprenditore pregiudicato, una commercialista dalle mille risorse e un prestanome. Prato – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a conclusione di una complessa attivitàinvestigativa di polizia economico-finanziaria, coordinata in ogni sua fase dalla Procura della Repubblica di … Leggi tutto
L’indagine partita dall’analisi incrociata di diverse banche dati, che ha fatto emergere gravi anomalie nel procedimento di ottenimento del credito. Imola – Ha finto lavori edilizi per ottenere il bonus. Una truffa da oltre 195mila euro, scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Frode ai danni dello Stato, messa in … Leggi tutto
Le indagini della Gdf hanno consentito di individuare crediti fiscali inesistenti, generati da lavori edilizi mai eseguiti. Tre denunce. Salerno – La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno, un sequestro preventivo nei confronti di una società salernitana coinvolta in un sofisticato meccanismo di frode fiscale. Le … Leggi tutto
Indagate 33 persone. Bari – Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi truffa sui bonus edilizi. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale … Leggi tutto