L’indagine partita dall’analisi incrociata di diverse banche dati, che ha fatto emergere gravi anomalie nel procedimento di ottenimento del credito. Imola – Ha finto lavori edilizi per ottenere il bonus. Una truffa da oltre 195mila euro, scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna. Frode ai danni dello Stato, messa in … Leggi tutto
Le indagini della Gdf hanno consentito di individuare crediti fiscali inesistenti, generati da lavori edilizi mai eseguiti. Tre denunce. Salerno – La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Salerno, un sequestro preventivo nei confronti di una società salernitana coinvolta in un sofisticato meccanismo di frode fiscale. Le … Leggi tutto
Indagate 33 persone. Bari – Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi truffa sui bonus edilizi. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale … Leggi tutto
Sequestrati 4,65 milioni di euro per la solita frode sui crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Vicenza – Prosegue l’azione della Guardia di Finanza contro le frodi legate ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Il Comando Provinciale di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo per un totale di 4,65 milioni di euro, colpendo tre … Leggi tutto
Operazione della Gdf. Siracusa – Nell’ambito di un piano di interventi programmato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa nei confronti di soggetti connotati da indici di «pericolosità fiscale», è stata scoperta un’articolata truffa in materia di bonus edilizi che ha consentito, nel corso di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, il … Leggi tutto
Imprenditore già condannato a quattro anni di reclusione, deve rispondere alla Corte dei Conti per l’acquisto e la cessione di crediti d’imposta fittizi. Bari – A conclusione di un’indagine della Finanza, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha notificato un invito a dedurre ad un imprenditore barese, ritenuto responsabile di un danno erariale di … Leggi tutto
Scoperta dalla Finanza una nuova frode legata a strumenti di agevolazione per ristrutturazioni di edifici nel capoluogo lombardo. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura, hanno sequestrato oltre 65 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti, derivanti da una frode sui bonus edilizi. In particolare, 57 milioni erano legati al “bonus facciate” … Leggi tutto
Scoperta frode fiscale a Giugliano in Campania: sequestrati crediti d’imposta falsi per lavori mai eseguiti. La Guardia di Finanza blocca un danno all’economia legale. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato crediti d’imposta fittizi per un valore di 546.000 euro, legati a bonus edilizi come il Superbonus. I crediti, vantati da una … Leggi tutto
Tre persone e una società indagate per utilizzo illecito di crediti fiscali inesistenti. Cosenza – La Guardia di Finanza di Cosenza, sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari, ha eseguito un sequestro preventivo per 5,7 milioni di euro nei confronti di tre persone e una società, accusati di aver orchestrato una truffa aggravata ai danni … Leggi tutto
Sequestro da mezzo milione di euro della Gdf a carico di un’impresa di Busto Arsizio (Varese) gestita da un salernitano sottoposto a misura cautelare per traffico di stupefacenti. Varese – Nuovi crediti inesistenti legati al “bonus facciate” intercettati dalla Gdf che ha dato esecuzione ad un sequestro preventivo di mezzo milione di euro a carico … Leggi tutto