L’inchiesta ha portato al blocco complessivo di denaro, crediti fiscali e beni che stavano per essere monetizzati. Foggia – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha eseguito un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro preventivo d’urgenza finalizzato alla confisca, anche nella forma per equivalente, per un importo complessivo superiore a 3.500.000 … Leggi tutto
Indagine su un giro di fatture false e società cartiere: indagato un imprenditore, confiscati beni e disponibilità finanziarie. Monza – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza Monza Brianza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per circa 12 milioni di euro, emesso dal tribunale del capoluogo su richiesta della Procura della … Leggi tutto
La GdF blocca crediti fiscali legati a lavori inesistenti in tutta Italia. Ventotto gli indagati, uno è accusato anche di riciclaggio. Caserta – I finanzieri hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sottoponendo a vincolo cautelare crediti d’imposta ancora giacenti sui cassetti … Leggi tutto
La ricostruzione dei movimenti passeggeri ha svelato imposte non versate, causando il sequestro di un velivolo e pesanti sanzioni. Bologna – La Guardia di Finanza ha smascherato un’evasione fiscale milionaria nel settore dei voli privati. L’operazione ha portato alla luce il mancato versamento dell’imposta relativa ad aerei di lusso addetti al servizio di aerotaxi, per … Leggi tutto
Scoperto un sistema basato su vendite simulate, compravendite immobiliari “gonfiate” e costi fittizi: denunciati nove soggetti e accertata un’evasione di quasi 3 milioni. Bologna – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno concluso una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una società di capitali operante nel settore … Leggi tutto
Denunciate sei persone e sequestrati denaro, conti correnti e immobili per un valore complessivo di 9 milioni di euro. Bologna – I Finanzieri del Comando Provinciale al termine di una complessa indagine hanno scoperto una maxi frode milionaria legata ai bonus edilizi, che ha coinvolto nove condomini situati nel territorio del Nuovo Circondario Imolese. L’attività … Leggi tutto
Le indagini hanno individuato un’ampia rete di false fatturazioni che ha portato al sequestro di beni per centinaia di migliaia di euro. Napoli – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., nei confronti di 4 società operanti nelle province di Napoli e Caserta, dedite al commercio all’ingrosso di ferramenta e … Leggi tutto