L’uomo, insieme ad altri complici, spostava somme di denaro di una ditta fallita per intascare cifre mai dichiarate allo Stato. La banda aveva pensato bene di far sparire tutti i libri contabili dell’azienda, ma non è bastato per farla franca. Un arresto e diversi indagati. Firenze – I militari del comando provinciale della Guardia di … Leggi tutto
Pur di evadere le tasse, hanno occultato il patrimonio aziendale dichiarando falsi fallimenti. Le Fiamme gialle hanno scoperto le manovre illecite e denunciato i quattro amministratori truffaldini. Palermo – Nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del tribunale di Termini Imerese, su richiesta … Leggi tutto
Eseguito dalla Guardia di finanza un decreto di sequestro di beni per oltre 32 milioni di euro. Sono 32 le persone denunciate. Bologna – Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della procura della Repubblica di Bologna, un decreto di sequestro preventivo, anche “per equivalente”, di … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha smascherato una truffa nel settore energetico ai danni dell’erario, dei consumatori e di due finanziarie. TREVISO – È truffa nel settore energetico per due società accusate di aver creato un sistema fraudolento con il quale hanno frodato l’erario, i consumatori e due finanziarie. Così la Guardia di finanza di Conegliano … Leggi tutto
Svelato un sistema fraudolento di un individuo che, nascondendo il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un debito verso il Fisco per oltre 700mila euro. Chieti – Il Comando provinciale del capoluogo abruzzese, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle … Leggi tutto
È finito agli arresti domiciliari il 62enne Paolo Pistone con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Disposto contestualmente il sequestro di beni per 6,2 milioni di euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo per milioni di euro nei confronti degli amministratori di una società facente parte di un gruppo multinazionale, accusati del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Modena – Dal 26 giugno ad oggi, su delega della procura della Repubblica locale, la … Leggi tutto
Smascherato il presunto inganno finanziario: indagati due costruttori per bancarotta fraudolenta e sequestrati oltre 8 milioni di euro. Palermo – Su delega della locale procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del tribunale del capoluogo nei confronti di … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il valore complessivo dell’operazione supera 1,2 milioni di euro. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del comando provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto