La Guardia di finanza ha smascherato una truffa nel settore energetico ai danni dell’erario, dei consumatori e di due finanziarie. TREVISO – È truffa nel settore energetico per due società accusate di aver creato un sistema fraudolento con il quale hanno frodato l’erario, i consumatori e due finanziarie. Così la Guardia di finanza di Conegliano … Leggi tutto
Svelato un sistema fraudolento di un individuo che, nascondendo il suo operato attraverso la creazione di cooperative sociali senza “apparente” scopo di lucro intestate a prestanome, ha accumulato un debito verso il Fisco per oltre 700mila euro. Chieti – Il Comando provinciale del capoluogo abruzzese, utilizzando lo “strumento” delle indagini finanziarie e con l’approfondimento delle … Leggi tutto
È finito agli arresti domiciliari il 62enne Paolo Pistone con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Disposto contestualmente il sequestro di beni per 6,2 milioni di euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo per milioni di euro nei confronti degli amministratori di una società facente parte di un gruppo multinazionale, accusati del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Modena – Dal 26 giugno ad oggi, su delega della procura della Repubblica locale, la … Leggi tutto
Smascherato il presunto inganno finanziario: indagati due costruttori per bancarotta fraudolenta e sequestrati oltre 8 milioni di euro. Palermo – Su delega della locale procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del tribunale del capoluogo nei confronti di … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il valore complessivo dell’operazione supera 1,2 milioni di euro. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del comando provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto
Dietro le quinte dell’economia: il complesso intreccio di frode e distrazione patrimoniale nel settore dell’energia rinnovabile. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quote di capitale sociale di società riconducibili a quelle fallite, nonché la somma di 349.826 euro, indebitamente sottratta ai creditori. A seguito di attività … Leggi tutto
Disposte misure cautelari reali per gli amministratori, il consulente fiscale e il rappresentante legale di una società Newco nel settore porte e finestre, oltre al sequestro delle quote e del compendio aziendale per un valore di circa 300.000 euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri … Leggi tutto
Tre imprenditori sono ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta. Poco prima di far fallire la loro azienda infatti hanno emesso fatture false per circa 300mila euro, accumulando nel corso degli anni un passivo nei confronti del Fisco ben più ingente. Salerno – Nei giorni scorsi, su disposizione di questa procura della Repubblica, la Guardia … Leggi tutto