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Scandalo finanziario: arresti e sequestri per bancarotta fraudolenta

1 Luglio 2023 di Redazione

È finito agli arresti domiciliari il 62enne Paolo Pistone con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Disposto contestualmente il sequestro di beni per 6,2 milioni di euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso … Leggi tutto

Illeciti e truffe: grossa società fa incetta di reati

30 Giugno 2023 di Redazione

Eseguito un decreto di sequestro preventivo per milioni di euro nei confronti degli amministratori di una società facente parte di un gruppo multinazionale, accusati del delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito. Modena – Dal 26 giugno ad oggi, su delega della procura della Repubblica locale, la … Leggi tutto

Costruttori indagati per bancarotta fraudolenta

29 Giugno 2023 di Redazione

bancarotta fraudolenta il giornale popolare

Smascherato il presunto inganno finanziario: indagati due costruttori per bancarotta fraudolenta e sequestrati oltre 8 milioni di euro. Palermo – Su delega della locale procura della Repubblica, i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del tribunale del capoluogo nei confronti di … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: sequestro milionario a 5 imprenditori

28 Giugno 2023 di Redazione

Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di cinque imprenditori indagati per bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Il valore complessivo dell’operazione supera 1,2 milioni di euro. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica f.f., si comunica che militari del comando provinciale della Guardia di Finanza partenopea hanno dato esecuzione ad un … Leggi tutto

Società “cartiere” e lavoratori fantasma: denunciati in 16

20 Giugno 2023 di Redazione

Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto

Scacco matto al malaffare sull’energia rinnovabile

13 Giugno 2023 di Redazione

Dietro le quinte dell’economia: il complesso intreccio di frode e distrazione patrimoniale nel settore dell’energia rinnovabile. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quote di capitale sociale di società riconducibili a quelle fallite, nonché la somma di 349.826 euro, indebitamente sottratta ai creditori. A seguito di attività … Leggi tutto

È tutto un giro di porte e soldi: la bancarotta fraudolenta è servita

6 Giugno 2023 di Redazione

Disposte misure cautelari reali per gli amministratori, il consulente fiscale e il rappresentante legale di una società Newco nel settore porte e finestre, oltre al sequestro delle quote e del compendio aziendale per un valore di circa 300.000 euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri … Leggi tutto

Imprenditori parenti ed evasori: bancarotta fraudolenta per 1,5 milioni

31 Maggio 2023 di Redazione

Tre imprenditori sono ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta. Poco prima di far fallire la loro azienda infatti hanno emesso fatture false per circa 300mila euro, accumulando nel corso degli anni un passivo nei confronti del Fisco ben più ingente. Salerno – Nei giorni scorsi, su disposizione di questa procura della Repubblica, la Guardia … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: 28 casi scoperti

25 Maggio 2023 di Redazione

Emersi in seguito a indagini 28 casi di bancarotta fraudolenta, che hanno portato alla denuncia di 47 soggetti ritenuti responsabili. Oltre 5,5 milioni di euro l’ammontare della frode. Vicenza – Nella trascorsa annualità l’attività investigativa della Guardia di Finanza di Vicenza nel contrasto ai reati economici, ha consentito di far emergere, in controtendenza rispetto al … Leggi tutto

Latitante preso al confine svizzero: ora lo attendono 17 anni di carcere

7 Aprile 2023 di Redazione

L’uomo, un commerciante toscano di 62 anni, è condannato per estorsione, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Latitante da diverso tempo, ora lo attendono parecchi anni di carcere. Como-Chiasso – Personale in servizio presso il Settore Polizia di Frontiera di Como-Ponte Chiasso ha proceduto all’arresto di un uomo colpito da diversi provvedimenti … Leggi tutto