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Reati tributari e bancarotta fraudolenta: sequestrati beni per oltre 1 milione di euro

7 Agosto 2023 di Redazione

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria smaschera un intricato intreccio di frodi finanziarie e bancarotta. Ingenti beni mobili e immobili sequestrati. Tre persone indagate. Pistoia- I militari del Nucleo di polizia economico – finanziaria hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, emesso dal G.I.P. del tribunale su richiesta della Procura … Leggi tutto

Ditta sconosciuta al fisco, sequestro da sette milioni di euro

2 Agosto 2023 di Redazione

I finanzieri, dopo una verifica fiscale, hanno scoperto che una ditta individuale era sconosciuta al fisco. Dai controlli è emerso che l’azienda non aveva dichiarato oltre 12 milioni di euro. Da qui la denuncia del titolare e il sequestro dei beni. CATANIA – Non aveva dichiarato al fisco 12 milioni di euro, così da evadere … Leggi tutto

Curatrice indagata per peculato, autoriciclaggio e frode informatica

28 Luglio 2023 di Redazione

L’indagine svela una triste storia di sottrazione: una curatrice si appropria indebitamente del patrimonio di una persona disabile per oltre un decennio. Sequestrati 2 milioni alla famiglia dell’ex body builder Mauro Rozza. Milano – La Procura della Repubblica ha delegato la sezione di polizia giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza – a dare esecuzione ad … Leggi tutto

Fatture false e autoriciclaggio per circa 25 milioni di euro

27 Luglio 2023 di Redazione

La guardia di finanza ha scoperto una fitta attività fraudolenta ad opera di un consorzio attivo nel settore della riqualificazione energetica ed edilizia, con interventi ammessi al superbonus. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica, i militari del nucleo di polizia economico- finanziaria di Napoli e del gruppo di Cassino della guardia di finanza … Leggi tutto

Ruba soldi ai correntisti dell’ufficio postale, arrestata direttrice

24 Luglio 2023 di Redazione

La direttrice di un ufficio postale del casertano è stata arrestata per peculato e autoriciclaggio. I finanzieri hanno inoltre sequestrato 600mila euro. SANTA MARIA CAPUA VETERE – Peculato e di autoriciclaggio. Sono le accuse mosse alla direttrice di un ufficio postale, accusa di essersi appropriata indebitamente di oltre 600 mila euro, sottraendoli a ignari correntisti. … Leggi tutto

L’ombra paradisiaca dell’evasione fiscale: conti alle Bahamas

10 Luglio 2023 di Redazione

Nel paradiso fiscale delle isole Bahamas: la lotta contro l’evasione svela un intricato percorso di denaro illecito. Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale della città veneta hanno rintracciato alle isole Bahamas parte dei proventi dell’evasione fiscale realizzata da una società trevigiana, grazie all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, emesse da un soggetto giuridico … Leggi tutto

Colpo allo sperpero: arresti e sequestri per peculato e riciclaggio

13 Giugno 2023 di Redazione

Rivelati traffici illeciti e lussuosi investimenti: le forze dell’ordine smascherano un’organizzazione criminale dietro frodi finanziarie. Nuoro – I militari del comando provinciale di Nuoro dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine, hanno dato esecuzione nei Comuni di Oliena (NU), Sassari e Nuoro ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto

Il figlio ricicla veicoli e la madre lo aiuta a spacciare

13 Giugno 2023 di Redazione

Sembra la trama di un film, ma non è così. Un uomo già coinvolto in un giro di riciclaggio di veicoli rubati, si è reso protagonista anche di una rete di spaccio di sostanze stupefacenti sorretto da un complice d’eccezione: sua madre. Per entrambi sono scattate le manette. Albano Laziale (RM) – La polizia di … Leggi tutto

Tasse non pagate, turbativa d’asta e autoriciclaggio: sequestro milionario

12 Giugno 2023 di Redazione

Le indagini hanno riguardato alcune società di capitali operanti nella vendita di prodotti petroliferi. L’accusa è di distrazione delle risorse finanziarie da un’impresa con altissimi debiti con il Fisco. Salerno – Nella mattinata odierna, eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal G.I.P. su richiesta della procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avente … Leggi tutto

Società dilettantistiche solo sulla carta: sponsor invisibili al Fisco

17 Maggio 2023 di Redazione

Eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un ammontare di 1,5 milioni di euro nei confronti di quattro società e di tre persone fisiche a esse riconducibili. Verona – Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo e in concorso tra loro, reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa … Leggi tutto