Le indagini hanno riguardato alcune società di capitali operanti nella vendita di prodotti petroliferi. L’accusa è di distrazione delle risorse finanziarie da un’impresa con altissimi debiti con il Fisco. Salerno – Nella mattinata odierna, eseguita un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali, emessa dal G.I.P. su richiesta della procura della Repubblica di Nocera Inferiore, avente … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un ammontare di 1,5 milioni di euro nei confronti di quattro società e di tre persone fisiche a esse riconducibili. Verona – Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo e in concorso tra loro, reati fiscali (emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa … Leggi tutto
Un complesso e articolato sistema di cessione crediti veniva attivato da un commercialista calabrese e generava crediti fiscali da distribuire e poi monetizzare. Approfondite circa 700 posizioni di persone fisiche. La frode è stimabile in circa 90 milioni di euro. Monza – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza locale, nell’ambito di un’indagine … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza ha permesso di smascherare un imprenditore ravennate per frode fiscale e autoriciclaggio. Ravenna – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza hanno proceduto alla confisca di tre immobili siti nel comune di Russi per un valore stimato di 420.000 euro, in esecuzione del decreto di confisca di prevenzione emesso … Leggi tutto
Importante operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza rodigina che, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione a un’ordinanza interdittiva e a una decina di perquisizioni e sequestri in provincia. Rovigo – Il provvedimento di sequestro ha riguardato numerosi conti correnti intestati a persone fisiche e associazioni operanti nel campo sociale, di cui il responsabile … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di finanza una truffa nel settore dei bonus edilizi per oltre 115 milioni di euro, nei guai giudiziari un imprenditore modicano. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale ibleo, con cui è stata disposta la misura cautelare personale in carcere … Leggi tutto
Smantellate due bande di spacciatori. I presunti responsabili sono indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e autoriciclaggio. Palermo – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica … Leggi tutto
Scoperta dalla Guardia di finanza una maxi-frode su Bonus-casa per ristrutturazioni e facciate. Sequestro da 20 milioni di euro e 8 persone indagate. Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza e Roma in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emesso … Leggi tutto
Smantellata associazione per delinquere, indagate 8 persone per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, frode e bancarotta fraudolenta ed altri reati fiscali. Lecce – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal GIP … Leggi tutto
Eseguite dalla Guardia di finanza 6 misure cautelari personali per fatture false, truffa aggravata e autoriciclaggio. Roma – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure coercitive, emessa dal GIP presso il Tribunale capitolino, nei … Leggi tutto