Facebook Twitter Youtube

HOME | LA REDAZIONE

NEWS

autoriciclaggio

Vigilantes sfruttati e pagati in nero, qualcuno con il reddito di cittadinanza

di

Inchiesta della Gdf su azienda della vigilanza privata di Villafranca di Verona: tre amministratori denunciati per evasione fiscale e truffa. Verona – Le Fiamme Gialle hanno denunciato tre persone per “caporalato”, evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa nei confronti della pubblica amministrazione e ulteriori 26 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell’indennità di … Leggi tutto

Camorra a Napoli: 4 arresti e sequestri nel clan Contini, davano le direttive dal 41bis

di

I boss ordinavano di riciclare i soldi delle truffe degli orologi di lusso. Il tutto condito dalle minacce aggravate dal metodo mafioso. Napoli – Nonostante fossero detenuti al 41 bis, continuavano a svolgere un ruolo strategico all’interno del clan affidando incarichi direttivi e dettando le linee strategiche del clan camorristico Contini, attivo nel capoluogo partenopeo … Leggi tutto

Trapani: maxi sequestro a 3 imprese del turismo, misure cautelari a 2 coniugi

di

Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.  Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto

Rubavano gli incassi delle slot machine: sequestro Gdf da 5 milioni di euro

di

Operazione “Easy Slot”, nel mirino una società con sede a Varese: due le misure interdittive che vietano l’esercizio di attività d’impresa. In otto a giudizio. Varese – Un sequestro da quasi 5milioni di euro (4milioni 700 mila euro circa) e due misure interdittive che vietano di esercitare attività d’impresa sono stati emessi dal gip di … Leggi tutto

Latina – Frode fiscale, sequestrati beni per oltre un milione di euro

di

Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto

Operazione anti-riciclaggio: 14 indagati, arresti e sequestri nel Salernitano [VIDEO]

di

Nei guai per prodotti venduti online e non consegnati una società di informatica: sequestro da 1,5 milioni. Salerno – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una “Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali” — emessa dal … Leggi tutto

Frode fiscale nel novarese, sequestrati dalla finanza oltre 40 milioni di euro

di

Arrestato anche l’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine delle fiamme gialle. Scoperta fitta rete di società cartiere. Novara – Frode fiscale e autoriciclaggio: sono queste le accuse che hanno portato al sequestro di oltre 40 milioni di euro e all’arresto dell’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine della guardia di finanza. Gli accertamenti di polizia … Leggi tutto

Truffa e peculato in ospedale: nei guai un medico e due infermieri

di

Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, a Modena sequestro di beni da oltre 1 mln di euro

di

Operazione della Gdf nei confronti di 2 persone, confiscata una villa di lusso e quote di partecipazione ad una società di capitali. Modena – Decreto di sequestro della Guardia di Finanza per un valore di circa 1.200.000 euro nei confronti di due persone, con l’accusa a vario titolo di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni … Leggi tutto

Gdf sequestra auto di lusso e conti correnti, sei indagati

di

L’accusa è di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre un milione di euro. Siracusa – Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono le accuse che hanno portato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, sulle tracce di sei persone che ora risultano indagate. La Gdf della città siciliana ha eseguito un decreto di … Leggi tutto