Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto
Nei guai per prodotti venduti online e non consegnati una società di informatica: sequestro da 1,5 milioni. Salerno – Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, unitamente ai militari del Comando Provinciale di Salerno, Napoli e Terni hanno dato esecuzione ad una “Ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali” — emessa dal … Leggi tutto
Arrestato anche l’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine delle fiamme gialle. Scoperta fitta rete di società cartiere. Novara – Frode fiscale e autoriciclaggio: sono queste le accuse che hanno portato al sequestro di oltre 40 milioni di euro e all’arresto dell’imprenditore a capo delle società coinvolte nell’indagine della guardia di finanza. Gli accertamenti di polizia … Leggi tutto
Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di 2 persone, confiscata una villa di lusso e quote di partecipazione ad una società di capitali. Modena – Decreto di sequestro della Guardia di Finanza per un valore di circa 1.200.000 euro nei confronti di due persone, con l’accusa a vario titolo di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni … Leggi tutto
L’accusa è di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre un milione di euro. Siracusa – Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono le accuse che hanno portato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, sulle tracce di sei persone che ora risultano indagate. La Gdf della città siciliana ha eseguito un decreto di … Leggi tutto
La donna, romena, è accusata di autoriciclaggio e circonvenzione di incapace. La povera vedova è riuscita a sporgere denuncia quando, per motivi di salute, è rientrata in Italia e si è trovata la casa occupata. Asti – Una 47enne romena è stata posta agli arresti domiciliari nell’Astigiano e dovrà rispondere di autoriciclaggio e circonvenzione di … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf la rete gestita da un imprenditore già condannato in primo grado. I reati tributari hanno fruttato oltre 3 milioni di euro. Pistoia – Sette persone sono state arrestate e due aziende sono state sequestrate stamani dalle Fiamme Gialle. Le accuse sono, a vario titolo, di evasione fiscale, emissione di fatture false, … Leggi tutto
I quattro dipendenti, tre italiani e un marocchino, si erano appropriati dei disegni tecnici e avevano creato un fiorente mercato parallelo. Sequestrati beni per oltre 325mila euro. Ravenna – Rubavano i progetti dell’azienda per cui lavoravano e poi realizzavano gli stessi prodotti altrove, avviando un redditizio mercato parallelo. Quattro uomini, tre italiani e un marocchino, … Leggi tutto
I tre avrebbero sottratto quasi 3 milioni di euro a un’impresa brianzola che produce prodotti da forno. Scoperta dalla Gdf anche una grossa frode fiscale. Monza – Bancarotta fraudolenta, omesse dichiarazioni dei redditi e autoriciclaggio: di questo dovranno rispondere due soci amministratori e di un dipendente di un’impresa brianzola operante nel settore della produzione di … Leggi tutto