Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto
Dal 2018 sottratti oltre due milioni di euro a clienti fragili. Coinvolta anche la consorte per riciclaggio. Asti – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza degli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo diretto di 2,1 milioni di euro nei confronti di un promotore finanziario, in servizio presso la filiale albese di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Perugia ha denunciato un uomo che avrebbe sottratto un appartamento a una donna di 100 anni, approfittando della sua fragilità. Perugia – Un patrimonio di 330.000 euro sarebbe stato sottratto con l’inganno a una donna di cento anni, residente a Norcia, ignara vittima di un uomo a lei vicino. È … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue arresti e sequestro di 5 milioni di euro in un’indagine coordinata dalla Procura Europea su indebita percezione di finanziamenti pubblici e autoriciclaggio. Milano – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria stanno eseguendo un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, che dispone la custodia cautelare in carcere per due … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva dal 2021: indagini su evasione fiscale e autoriciclaggio. Coinvolti titolari di rivendite e patentini tra Napoli, Salerno e Caserta. Caserta – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’A.D.M. – Direzione Territoriale di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Cernusco Lombardone smascherano un circuito fraudolento di fatture false e crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi. Sotto sequestro immobili, denaro e crediti fiscali. Lecco – Oltre 4 milioni di euro in beni sequestrati a due imprese edili con sede nella provincia di Lecco e al loro amministratore unico, nell’ambito di … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale scoperta a Torino. Quattro indagati per frode fiscale e autoriciclaggio. Torino – Un’evasione fiscale milionaria scoperta nel settore della fornitura alimentare per la ristorazione etnica ha portato a un maxi sequestro da 9,2 milioni di euro a Torino. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto … Leggi tutto
Marito e moglie, oltre ad evadere il Fisco a cui avevano già fatto la cresta, sono accusati di autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenzienza illegale. Padova – I finanzieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto
Il Tribunale del Riesame svela il vero business di Davide Lacerenza e Stefania Nobile: cocaina, prostitute e pacchetti “all inclusive” dietro la facciata glamour. Milano – Dietro le luci soffuse e l’atmosfera da club esclusivo si celava un giro di affari ben più oscuro. È quanto emerge dalle motivazioni del Tribunale del Riesame di Milano, … Leggi tutto