Arresti domiciliari e maxi sequestro di 450mila euro per il responsabile, che operava sul territorio milanese e in Brianza. Milano – Rubava soldi ai condomini per fare la bella vita: spese personali e familiari, come spese mediche, abbonamenti in palestra, e anche per il gioco online. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un’ordinanza … Leggi tutto
L’ex presidente della Camera è accusata di compravendita “simulata”. Lei replica “solo la fine del primo tempo, farò ricorso”. Milano – Condannata a 4 anni di carcere: si è chiuso così il processo che vedeva l’ex presidente della Camera, Irene Pivetti, imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il Tribunale ha accolto la richiesta di condanna formulata dal pm … Leggi tutto
L’uomo scoperto dalla Guardia di Finanza è accusato di abusivismo finanziario e autoriciclaggio. Avviata verifica fiscale. Gorizia – Un mago della finanza creativa, inventore di una nuova criptovaluta ma soprattutto abile nella frode. La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo del valore di oltre 500mila euro nei confronti di un soggetto, … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf denominata “Digital Nexus” riguarda il dissesto di una attività operante nel settore della produzione di software. Catania – I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il Gip ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un imprenditore sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta … Leggi tutto
Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio sono i reati contestati ai due indagati ristretti ai domiciliari e gravati dall’interdizione dall’esercizio di attività d’impresa per sei mesi. Torino – I militari del locale Comando Provinciale, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale del capoluogo piemontese – Sezione del Riesame che ha … Leggi tutto
Nuovi sviluppi per 3 dei 10 condannati per usura, estorsione e autoriciclaggio e già colpiti da sequestro preventivo del patrimonio. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione a due distinti decreti del Tribunale di Torino – Sezione Misure di Prevenzione, in merito alle richieste avanzate congiuntamente dalle Procure delle … Leggi tutto
Inchiesta della Gdf su azienda della vigilanza privata di Villafranca di Verona: tre amministratori denunciati per evasione fiscale e truffa. Verona – Le Fiamme Gialle hanno denunciato tre persone per “caporalato”, evasione fiscale, autoriciclaggio e truffa nei confronti della pubblica amministrazione e ulteriori 26 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell’indennità di … Leggi tutto
I boss ordinavano di riciclare i soldi delle truffe degli orologi di lusso. Il tutto condito dalle minacce aggravate dal metodo mafioso. Napoli – Nonostante fossero detenuti al 41 bis, continuavano a svolgere un ruolo strategico all’interno del clan affidando incarichi direttivi e dettando le linee strategiche del clan camorristico Contini, attivo nel capoluogo partenopeo … Leggi tutto
Imposte non versate per un milione e 200mila euro, facenti capo alla coppia nel mirino per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Trapani – I finanzieri hanno dato esecuzione alla misura del sequestro preventivo delle quote e del compendio aziendale di tre società di San Vito lo Capo attive nel settore ricettivo per un valore complessivo di … Leggi tutto
Operazione “Easy Slot”, nel mirino una società con sede a Varese: due le misure interdittive che vietano l’esercizio di attività d’impresa. In otto a giudizio. Varese – Un sequestro da quasi 5milioni di euro (4milioni 700 mila euro circa) e due misure interdittive che vietano di esercitare attività d’impresa sono stati emessi dal gip di … Leggi tutto