Scoperta un’associazione per delinquere attiva dal 2021: indagini su evasione fiscale e autoriciclaggio. Coinvolti titolari di rivendite e patentini tra Napoli, Salerno e Caserta. Caserta – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’A.D.M. – Direzione Territoriale di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Cernusco Lombardone smascherano un circuito fraudolento di fatture false e crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi. Sotto sequestro immobili, denaro e crediti fiscali. Lecco – Oltre 4 milioni di euro in beni sequestrati a due imprese edili con sede nella provincia di Lecco e al loro amministratore unico, nell’ambito di … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale scoperta a Torino. Quattro indagati per frode fiscale e autoriciclaggio. Torino – Un’evasione fiscale milionaria scoperta nel settore della fornitura alimentare per la ristorazione etnica ha portato a un maxi sequestro da 9,2 milioni di euro a Torino. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sotto … Leggi tutto
Marito e moglie, oltre ad evadere il Fisco a cui avevano già fatto la cresta, sono accusati di autoriciclaggio e reimpiego di denaro di provenzienza illegale. Padova – I finanzieri del locale Comando Provinciale, nell’ambito di un’attività di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto
Il Tribunale del Riesame svela il vero business di Davide Lacerenza e Stefania Nobile: cocaina, prostitute e pacchetti “all inclusive” dietro la facciata glamour. Milano – Dietro le luci soffuse e l’atmosfera da club esclusivo si celava un giro di affari ben più oscuro. È quanto emerge dalle motivazioni del Tribunale del Riesame di Milano, … Leggi tutto
Scoperti 37 lavoratori sfruttati con paghe da 1,60 euro l’ora nel Catanese. Accertati oltre 2,7 milioni tra stipendi e contributi non versati. Catania – Sfruttamento intensivo della manodopera, salari da fame e turni massacranti: è quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Catania, che ha portato agli arresti domiciliari due persone, rispettivamente il … Leggi tutto
È accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 1 milione di euro; disposti arresto e sequestro preventivo. Pavia – Un imprenditore agricolo di Pavia è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza l’8 maggio, con l’accusa di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’uomo, che risultava residente fittiziamente … Leggi tutto
Scoperta rete di usura ed estorsioni attiva dal 2000: vittime minacciate e derubate. Catanzaro – Tre persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinata dalla locale Procura, per i reati di usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e autoriciclaggio. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, … Leggi tutto
Inchiesta della Finanza su bancarotta e riciclaggio: sequestrati immobili e quote societarie tra Napoli, Massa Lubrense e Crotone. Napoli – La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e attività finanziarie. Il provvedimento, … Leggi tutto