La Procura chiude le indagini su un sistema di frodi fiscali: sequestri, misure cautelari e accuse legate a IVA e imposte dirette. Salerno – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente fino a concorrenza della somma di euro 781.326,60 nonché all’ordinanza applicativa di … Leggi tutto
Due imprenditori ai domiciliari, sequestrati oltre 2,5 milioni di euro; fatture false e autoriciclaggio scoperti dalla finanza. Cosenza – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, su disposizione del G.I.P. del tribunale di Castrovillari, hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti di due imprenditori ed il correlato sequestro di denaro e … Leggi tutto
Uno degli indagati effettuava transazioni in criptovalute che poi convertiva in denaro e rimetteva nei circuiti legali. Roma – A conclusione di un’articolata attività investigativa, diretta dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma, del dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma-EUR unitamente a quelli della Sezione Criptovalute … Leggi tutto
Arresti domiciliari e obblighi per sei indagati, sequestri per oltre 16 milioni di euro tra società, immobili e denaro contante. Cosenza – I Finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di … Leggi tutto
Scoperto un sistema per svuotare aziende prossime al fallimento e trasferire i beni a società di comodo: sequestrati 4 milioni di euro. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale … Leggi tutto
Dal 2018 sottratti oltre due milioni di euro a clienti fragili. Coinvolta anche la consorte per riciclaggio. Asti – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza degli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo diretto di 2,1 milioni di euro nei confronti di un promotore finanziario, in servizio presso la filiale albese di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Perugia ha denunciato un uomo che avrebbe sottratto un appartamento a una donna di 100 anni, approfittando della sua fragilità. Perugia – Un patrimonio di 330.000 euro sarebbe stato sottratto con l’inganno a una donna di cento anni, residente a Norcia, ignara vittima di un uomo a lei vicino. È … Leggi tutto
La Guardia di Finanza esegue arresti e sequestro di 5 milioni di euro in un’indagine coordinata dalla Procura Europea su indebita percezione di finanziamenti pubblici e autoriciclaggio. Milano – I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria stanno eseguendo un’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano, che dispone la custodia cautelare in carcere per due … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva dal 2021: indagini su evasione fiscale e autoriciclaggio. Coinvolti titolari di rivendite e patentini tra Napoli, Salerno e Caserta. Caserta – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Salerno e Caserta, con l’ausilio dell’A.D.M. – Direzione Territoriale di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle di Cernusco Lombardone smascherano un circuito fraudolento di fatture false e crediti d’imposta fittizi legati ai bonus edilizi. Sotto sequestro immobili, denaro e crediti fiscali. Lecco – Oltre 4 milioni di euro in beni sequestrati a due imprese edili con sede nella provincia di Lecco e al loro amministratore unico, nell’ambito di … Leggi tutto