Un giro illecito di falsi documenti doganali e falsi controlli sanitari della merce che avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro. La ditta colpevole addebitava costi di procedure mai eseguite in ambito doganale. I militari hanno sequestrato 2.011 bollette doganali e 2.095 finte fatture. Genova – Proseguono le complesse indagini delegate dalla locale procura della … Leggi tutto
Uno deteneva illecitamente sei batterie di fuochi pirotecnici, l’altro, già reo di comportamenti persecutori ai danni della sua ex, nonché di porto abusivo e omessa custodia di armi, aveva con sé pistole e cartucce. Per entrambi, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio, è scattato il sequestro dei materiali e la denuncia. Ariano Irpino – Disposti … Leggi tutto
L’operazione, denominata “Crono”, ha fatto emergere un’attività commerciale di vendita e riparazione di orologi di lusso, anche online, non dichiarata al Fisco, con un occultamento di ricavi dal 2016 per 1 milione di euro. Asti – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza della città piemontese hanno eseguito, nei confronti di un soggetto … Leggi tutto
Localizzato grazie a un tablet, un uomo di 49 anni è stato arrestato a Bracciano per riciclaggio di veicoli rubati e detenzione illegale di armi. Roma – È accusato di riciclaggio di veicoli rubati e detenzione illegale di armi un 49enne romano arrestati dai carabinieri della sezione radiomobile di Bracciano. L’uomo è stato localizzato dai … Leggi tutto
Con il boom dei turisti in visita alla Reggia sono aumentati i venditori ambulanti privi di autorizzazioni. I militari hanno sequestrato prodotti contraffatti pronti per essere venduti in violazione delle ordinanze sindacali. Caserta – Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato l’attività di controllo economico del territorio, con il precipuo obiettivo di garantire … Leggi tutto
I sei imprenditori vendevano nei loro negozi cosmetici altamente nocivi per la salute. I militari hanno eseguito un sequestro a livello nazionale dei prodotti incriminati e denunciato gli autori del reato. Teramo – Sequestrati oltre 50.000 prodotti cosmetici contenenti una sostanza nociva per la salute e denunciati alla locale autorità giudiziaria 6 soggetti di origine … Leggi tutto
Conclusa l’operazione Mare Magnum, che aveva preso il via nel 2018, con la quale sono state emesse 13 misure cautelari per gravi reati, tra cui tre rapine nell’Albese. Tra gli arrestati c’è anche Francesco Belfiore, fratello del boss che ordinò l’omicidio di Bruno Caccia. Molti episodi ruotano intorno alla famiglia Lo Porto. Asti – Nella … Leggi tutto
Le indagini hanno fatto emergere un’articolata frode fiscale che ha coinvolto imprenditori del settore della logistica ed esperti giuridico-contabili. “Creavano” di crediti d’imposta inesistenti utilizzati per compensare il debito tributario. Vercelli – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo piemontese, con il costante coordinamento della procura della Repubblica locale, hanno dato … Leggi tutto
In merito al contrasto alle violazioni economico-finanziarie, i finanzieri del Gruppo di Livorno hanno messo a segno un importante risultato, eseguendo e portando a conclusione diversi controlli finalizzati a verificare la percezione del Reddito di cittadinanza. Livorno – Gli accertamenti svolti dai finanzieri labronici hanno interessato “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio, integrate … Leggi tutto
Scoperte irregolarità nell’attività di un money transfer: mancata conformità normativa e violazioni nella verifica della clientela. Parma – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un controllo nei confronti di un money transfer, operante nel capoluogo nel quartiere Oltretorrente, finalizzato alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio. Le norme vigenti … Leggi tutto