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Truffa del Superbonus da 16,5 milioni di euro in Molise: sequestri e denunce

22 Gennaio 2024 di Redazione

Un sistema fraudolento che simulava l’esistenza di requisiti per ottenere le agevolazioni, attraverso crediti d’imposta fittizi. Campobasso – Ancora una truffa legata al cosiddetto Superbonus commessa in Molise. La Guardia di Finanza, sotto la direzione della Procura, ha infatti eseguito – a seguito del provvedimento emesso dal gip – il sequestro di crediti d’imposta giacenti sui cassetti fiscali di numerose società e … Leggi tutto

Pandoro-gate, il Codacons lancia la class action: chiesti rimborsi per 1,65 milioni

10 Gennaio 20249 Gennaio 2024 di Redazione

La somma è calcolata sugli oltre 290mila dolci “griffati” venduti nel 2022 a prezzo maggiorato nella presunta truffa aggravata in occasione dell’iniziativa “benefica” brandizzata da Chiara Ferragni con Balocco. Roma – Una azione collettiva contro Chiara Ferragni per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura, volta a far … Leggi tutto

Bari – Truffa su fondi pubblici e illeciti fiscali, una società nei guai: sequestrati 110mila euro

11 Dicembre 2023 di Redazione

Bari – Nei giorni scorsi, i Finanzieri della Tenenza di Putignano hanno dato esecuzione, nei comuni di Castellana Grotte (BA) e Putignano (BA), a un decreto di sequestro preventivo di beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 110.000 euro, nei confronti di una società e quattro persone fisiche, per l’ipotesi di … Leggi tutto

Policlinico di Bari: timbravano il cartellino e tornavano a casa

14 Novembre 202313 Novembre 2023 di Redazione

Dieci dipendenti denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni. Uno dei “furbetti” andava in palestra durante l’orario di lavoro. Bari – Timbravano il badge per certificare l’inizio del proprio turno di lavoro al Policlinico di Bari ma invece di prendere servizio si allontanavano dal nosocomio per dedicarsi ai fatti loro. Uno dei furbetti … Leggi tutto

Truffa e reati di falso: colpiti gli amministratori di una società

1 Agosto 2023 di Redazione

Nel mirino della Finanza tre persone a capo di una società che aveva ottenuto in modo illecito l’autorizzazione a operare nell’ambito dei servizi di trasporto persone a fini turistici. La Spezia – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure interdittive emessa dal presidente del tribunale, … Leggi tutto

Truffa un’anziana e le estorce 17.800 euro

26 Luglio 2023 di Redazione

Raggirando una donna di 89 anni è riuscito, insieme a un minorenne e a un altro ragazzo non ancora identificato, a farsi consegnare una grossa somma di contanti e diversi oggetti d’oro. In manette un diciannovenne. Napoli – I carabinieri della compagnia di Sorrento, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con … Leggi tutto

Caltanissetta – Associazione a delinquere, frode da 2,5 milioni e concorrenza sleale

6 Dicembre 20226 Dicembre 2022 di Redazione

Nel capoluogo nisseno sono state svolte indagini per accertare la presenza di un’associazione criminale ben radicata sul territorio. La frode fiscale in danno dello Stato ammonta a ben 2,5 milioni di euro. Gli indagati al momento sono 3, intercettati come costitutori, promotori e organizzatori del sodalizio. Caltanissetta – I militari della Compagnia dei Carabinieri e … Leggi tutto

Cosenza – Decapitata presunta ‘ndrina cosentina

1 Settembre 2022 di Redazione

Maxi arresto ai danni di una possibile ‘ndrina situalta nel cosentino. Sono più di 200 le persone finite in manette e 72 milioni di euro il bottino sequestrato. Cosenza – Nelle prime ore della mattina del 1° settembre 2022, in Cosenza ed in altri centri del territorio nazionale i Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, … Leggi tutto

Palermo – Operazione “Fake Courses”, vendevano attestati falsi per la sicurezza sul lavoro

18 Agosto 2022 di Redazione

Un vero e proprio “commercio” di attestati falsi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Senza partecipare ad alcun corso i lavoratori ottenevano certificati di idoneità, così gli imprenditori risultavano in regola. Palermo – Ciò che è emerso dall’operazione di P.G. denominata “FAKE COURSES”, condotta dall’aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura … Leggi tutto

Treviso – Truffa aggravata ai danni dello Stato. Milioni intascati con il Superbonus

1 Agosto 2022 di Redazione

Indagati tre uomini ed un ente consortile trevigiano. Prendevano dallo Stato rimborsi per lavori mai realizzati sfruttando il superbonus 110% Treviso – Le Fiamme gialle del Comando Provinciale, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Treviso, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno sequestrato crediti d’imposta per … Leggi tutto