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Soldi sporchi: 12 arresti e sequestro gigantesco

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Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto

Nasconde 5 milioni in Liechtenstein: riportati in Italia

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Stanati i beni di un imprenditore che aveva celato per ben 8 anni enormi quantità di denaro in Liechtenstein. Tale somma, che supera i 5 milioni di euro, era stata sottratta al Fisco italiano. Nuoro – I militari del Gruppo della città sarda hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore della Baronia … Leggi tutto

Sfrutta la pandemia per truffe “a catena”: più di 500 le vittime

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Contestata a un 50enne ravennate la mancata dichiarazione al Fisco di redditi illeciti conseguiti nel periodo 2017-2021 per un ammontare complessivo di 650.000 euro, quali proventi di centinaia di truffe commesse sull’intero territorio nazionale a danno di oltre 500 vittime. Ravenna – Per la contestazione fiscale le Fiamme Gialle, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, … Leggi tutto

Una Zecca parallela: 50 milioni di euro in banconote false

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Impressionante attività criminale svolta da una banda operativa sul territorio di Napoli che si avvaleva dell’opera di un falsario. Venivano prodotte banconote contraffatte di vario taglio, in particolare da 20 e 50 euro. Napoli – È in corso di esecuzione – da parte dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della città partenopea e del … Leggi tutto

È morta 11 anni fa, ma la badante continua a prendere la sua pensione

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Denunciata una badante per aver indebitamente prelevato, per 10 anni, oltre 150mila euro erroneamente accreditati quale pensione sul conto corrente di una signora deceduta nel 2012. Ragusa – I finanzieri del Comando provinciale della città siciliana, all’esito di un’attività d’indagine coordinata dalla locale procura della Repubblica, hanno denunciato una donna vittoriese per aver indebitamente prelevato, … Leggi tutto

Soldi e felicità, un rapporto contraddittorio

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Il vecchio adagio secondo il quale i soldi siano parte decisiva per la felicità dell’uomo è stato al centro di un’indagine scientifica. Ne sono scaturiti risultati molto interessanti e affatto scontati. Roma – Negli ultimi tempi sono apparse numerose analisi sul fatto che: “i soldi fanno la felicità”, oppure “i soldi non fanno la felicità”. … Leggi tutto

L’App illegale per vincere sempre alle slot machine

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L’uso di un’apparecchiatura elettronica illegale permetteva a un individuo, arrestato in seguito per furto aggravato, di manipolare le vincite e sottrarre denaro dalle macchinette. Pordenone – Era in possesso di un’apparecchiatura elettronica illegale capace di comunicare con il software delle slot machine e gestire le vincite, e la utilizzava per assicurarsi frequenti incassi: per questa … Leggi tutto

Avvocata del Foro partenopeo: truffa e riciclaggio ai danni di due famiglie

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Un’avvocata è stata indagata per il reato di truffa continuata e di autoriciclaggio. Anche il marito è coinvolto nella vicenda. Il tutto si riferisce a un triennio di truffe commesse ai danni di due famiglie. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica si comunica che militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di … Leggi tutto

Il finanziamento garantito finisce nelle tasche dell’imprenditore

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Denunciato l’amministratore di una società a responsabilità limitata. Ha incassato a scopo personale fondi statali da destinare all’attività. Confiscati 9 immobili. Macerata – Nell’ambito del costante monitoraggio delle risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato messe a disposizione nel corso dell’emergenza epidemiologica, i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche, al fine di prevenire e … Leggi tutto

Presi 47 indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza

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Segnalati alla procura della Repubblica di Taranto 47 soggetti, risultati aver percepito illecitamente emolumenti per oltre 330 mila euro tramite il Reddito di Cittadinanza. Taranto – Nelle ultime settimane, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della città pugliese hanno eseguito controlli finalizzati a verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Gli accertamenti svolti dai … Leggi tutto

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