Gli amministratori hanno avviato alcune società in Romania per non pagare le tasse delle attività svolte in Italia. Ravenna – I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’ampia attività ispettiva che ha visto la collaborazione operativa con personale dell’ispettorato del lavoro, dell’INPS e della polizia stradale, hanno concluso una … Leggi tutto
A seguito di mirate verifiche e controlli, sono state scoperte indebite compensazioni fiscali – tra crediti di imposta e debiti tributari – per oltre 2,5 milioni di euro, messe in atto da quattro società. Reggio Emilia – L’attività svolta – che trae origini da specifici input derivanti da analisi di rischio svolte dal Nucleo Speciale … Leggi tutto
Eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un importo complessivo di oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di una società, operante nel settore della logistica, e del suo rappresentante legale. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, … Leggi tutto
Conclusa una complessa indagine che ha permesso di individuare un sodalizio criminale dedito alla commissione di reati quali truffa, frode fiscale e bancarotta fraudolenta. Chieti – In particolare, la tenenza di Ortona – con il coordinamento della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano – ha scoperto un gruppo di soggetti dediti alla ricerca … Leggi tutto
L’operazione “Fangopoli” ha colpito complessi ed articolati traffici di rifiuti consistenti nel trasporto di rifiuti della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata di Comuni calabresi e siciliani, riguardo fanghi da depurazione provenienti da impianti comunali calabresi. Sono 20 i soggetti indagati. Catanzaro – I militari del Nucleo Operativo Ecologico con il supporto dei reparti territoriali dei Comandi … Leggi tutto
Dietro le quinte dell’economia: il complesso intreccio di frode e distrazione patrimoniale nel settore dell’energia rinnovabile. Salerno – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Salerno ha sottoposto a sequestro quote di capitale sociale di società riconducibili a quelle fallite, nonché la somma di 349.826 euro, indebitamente sottratta ai creditori. A seguito di attività … Leggi tutto
Un imprenditore aveva unificato due strutture, creando un unico, grande complesso, di circa 3.000 mq, operando di fatto come un’unica attività di grandi dimensioni, con una sola partita IVA e lo stesso personale dipendente. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando provinciale della città campana ha sequestrato oltre 25 milioni di prodotti vari, detenuti … Leggi tutto
Un gruppo di società riconducibili alla persona di Salvatore Ferlito venivano “svuotate” in favore delle altre società del gruppo quando, visti gli enormi debiti maturati, era più conveniente proseguire con una nuova realtà aziendale. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri del Comando provinciale della città … Leggi tutto
Disposto un sequestro nei confronti di una società che commercializzava materiale informatico per circa 900mila euro, somma equivalente all’Iva che è stata evasa. Pavia – La Guardia di Finanza della città lombarda, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha scoperto e posto fine ad un meccanismo fraudolento volto all’evasione fiscale attuata da una … Leggi tutto
Disposte misure cautelari reali per gli amministratori, il consulente fiscale e il rappresentante legale di una società Newco nel settore porte e finestre, oltre al sequestro delle quote e del compendio aziendale per un valore di circa 300.000 euro. Catania – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate da questa procura della Repubblica, i finanzieri … Leggi tutto