Scoperta dalla Gdf di Varese una rete di società truffaldine attive in tutta la Lombardia. Diciannove le persone denunciate Varese – Una nuova frode fiscale scoperta in Lombardia dalla Guardia di finanza di Varese. Le indagini svolte dalla Compagnia di Luino sotto il coordinamento della Procura di Varese, scaturite dal monitoraggio dei flussi finanziari e … Leggi tutto
Regista della frode, svelata dalla Gdf nell’operazione “Muraglia di carta”, un commercialista milanese sconosciuto al Fisco. Coinvolti anche due cittadini cinesi e due marocchini. Bra – Cinque persone di nazionalità italiana, marocchina e cinese arrestate e il sequestro di oltre 85 milioni di euro, frutto di autoriciclaggio: è questo il bilancio dell’indagine condotta dalle Fiamme … Leggi tutto
I locali venivano intestati a prestanome. Nei guai cinque persone raggiunte da provvedimenti cautelari. Perugia – Cinque persone risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: una, di origini albanesi residente ad Umbertide, è ristretta agli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e … Leggi tutto
I controlli della Gdf si sono estesi anche al mercato del pesce dove sono state rivelate irregolarità punite con 4mila euro di multe. Chioggia – I finanzieri della Sezione navale hanno eseguito una serie di controlli sul territorio per contrastare la pesca abusiva di vongole veraci e l’immissione in commercio del prodotto. Al termine di … Leggi tutto
Interrati nei campi materiali di risulta dannosi per l’ambiente. Imprenditore denunciato dalle Fiamme gialle. L’Aquila – I finanzieri hanno individuato in un terreno agricolo nella piana del Fucino, nel comune di Celano, tre scavi di importanti dimensioni – lunghi circa 150 metri e larghi 4 metri, della profondità di 5 metri, contenenti acqua stagnante e … Leggi tutto
Imprenditore edile emetteva fatture per lavori inesistenti: la truffa ai danni del Fisco scoperta dai finanzieri. Torino – I finanzieri hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore delle Valli di Lanzo, provvedimento giunto al termine di una verifica fiscale che, secondo l’ipotesi accusatoria, ha fatto emergere un’articolata frode fiscale realizzata dal manager … Leggi tutto
Elemento di spicco della criminalità locale, l’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di confisca di appartamenti, auto e conti bancari. Torino – La Divisione polizia anticrimine ha sequestrato beni mobili ed immobili, il cui valore è stato stimato in un milione di euro, riconducibili a B.V. elemento di spicco della criminalità locale, da molti … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno eseguito il sequestro di proprietà legate ad un criminale con diverse denunce e condanne e condanne alle spalle. Firenze – I finanzieri del Comando provinciale, coordinati dal Procuratore della Repubblica di Livorno, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale, su richiesta della stessa Procura, … Leggi tutto
Nel doppiofondo di un furgone i cani antidroga hanno scovato oltre 17 chili di cocaina, divisa in pacchetti con l’immagine del film capolavoro di Coppola. Palermo – Un corriere troppo nervoso ha compromesso la consegna di cocaina dei trafficanti cinefili e permesso ai militari delle fiamme gialle di mettere a segno un cospicuo sequestro. E’ … Leggi tutto
Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta dai finanzieri in prossimità di un’area adiacente alla ferrovia, tra l’ex Consorzio Agrario provinciale e la stazione. Foggia – In particolare, all’esito di attività di perlustrazione del territorio condotta mediante un elicottero del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, veniva individuata un’area adiacente alla ferrovia, tra l’ex Consorzio … Leggi tutto