Irregolarità nel deposito e smaltimento dei rifiuti: tre persone denunciate, comminate sanzioni per oltre 10mila euro. Cuneo – Il personale della Polizia stradale di Torino, Alessandria, Cuneo e Verbania ha svolto una serie di accertamenti sul territorio finalizzati al contrasto del riciclaggio di autoveicoli e dei pezzi di ricambio di provenienza illecita, nonché alla repressione … Leggi tutto
Le indagini dei militari di Bagheria (Palermo) hanno svelato il disegno della donna, incaricata da un facoltoso imprenditore italo-americano di occuparsi del figlio disabile. Palermo – Confisca di beni per oltre due milioni di euro eseguita dalla Finanza nei confronti di una donna condannata in via definitiva per il reato di autoriciclaggio, mentre è stata … Leggi tutto
L’uomo, di Trinitapoli, è finito nel mirino delle Fiamme Gialle: possedeva immagini con minorenni in atteggiamenti sessuali espliciti. Barletta – Aveva numerosi video e immagini a contenuto pedopornografico che ritraevano minori in atteggiamenti sessualmente espliciti. I Finanzieri del Comando Provinciale hanno denunciato un 30enne di Trinitapoli, incensurato, per il possesso del materiale in questione. Le … Leggi tutto
La Gdf ha concluso 9 ispezioni antiriciclaggio segnalando 3 soggetti alla magistratura. Perugia – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato nel 2024 i controlli volti a prevenire e reprimere attività legate al riciclaggio di denaro. Nove ispezioni mirate hanno portato all’identificazione di violazioni significative, sanzioni per oltre 540mila euro e … Leggi tutto
Sequestrate due società coinvolte in attività illecite. Alessandria – In un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Alessandria, tre persone residenti in provincia di Pavia sono state arrestate con accuse di estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture false. Le indagini, coordinate dalla Procura della … Leggi tutto
Inchiesta tra Milano, Varese e Palermo su false fatturazioni per 1,3 miliardi. Duecento gli indagati e 400 le società coinvolte. Disposto il sequestro di beni e valori per oltre mezzo miliardo. Varese – Associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso: eseguite 47 misure cautelari personali, sequestri di beni, … Leggi tutto
Nel corso degli oltre 300 controlli eseguiti, i militari hanno applicato sanzioni per 334mila euro e sequestrato titoli per altri 245mila euro. Trieste – Stretta della Gdf sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria: oltre 300 i controlli sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per complessivi 5,5 … Leggi tutto
Per un valore totale di oltre 1,5 milioni di euro. Perugia – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro e contestuale confisca di beni mobili e immobili, per un ammontare di oltre 1,5 milioni di euro, riconducibili a un imprenditore di origini pugliesi ma stabilmente … Leggi tutto
La Guardia di Finanza sequestra immobili e conti a un uomo accusato di riciclaggio e condannato in primo grado per associazione mafiosa. Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo emesso dal Tribunale nei confronti di un soggetto imputato per riciclaggio e reati tributari aggravati da fini mafiosi. Il soggetto era già … Leggi tutto
Sono 19 le misure cautelari. Le indagini della GdF hanno rivelato che il gruppo richiedeva finanziamenti a nome di società fittizie, utilizzando falsi operai per simulare l’attività. Brescia – Per convincere le banche dell’operatività delle aziende per cui venivano richiesti i finanziamenti, i membri del gruppo allestivano una vera e propria messinscena: simulavano attività con … Leggi tutto