Un’avvocata è stata indagata per il reato di truffa continuata e di autoriciclaggio. Anche il marito è coinvolto nella vicenda. Il tutto si riferisce a un triennio di truffe commesse ai danni di due famiglie. Napoli – Per delega del procuratore della Repubblica si comunica che militari del 2° Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di … Leggi tutto
È stata sgominata una organizzazione criminale dedita alle frodi informatiche, furto d’identità digitale, riciclaggio e autoriciclaggio. Sei le misure di custodia cautelare eseguite. Svuotavano i conti correnti grazie al sistema “Sim Swap”. Roma – Le indagini della Polizia Postale del Lazio coordinate dalla procura della Repubblica di Roma hanno consentito di individuare un sodalizio criminoso … Leggi tutto
Una lunga lista di reati accumulati hanno portato all’arresto di un uomo, che dovrà scontare una lunga pena, e a una multa di 17mila euro. Novara – Gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari nei confronti di un uomo, classe … Leggi tutto
I finanzieri mettono fine all’opulenza segreta di un pluripregiudicato con un sequestro da mezzo milione di euro. Ancona – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dalla Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del tribunale di Ancona, su proposta della locale Procura … Leggi tutto
Si è da poco conclusa una importante operazione antiriciclaggio finalizzata al contrasto del finanziamento al terrorismo e al controllo dei flussi transfrontalieri di valuta. Quasi 2.200 le transazioni irregolari bloccate. Sondrio – I controlli effettuati dai finanzieri della tenenza di Chiavenna hanno interessato in particolare un soggetto economico operante in Valtellina ed esercente, tra l’altro, … Leggi tutto
Operazione a contrasto delle condotte di riciclaggio di proventi derivanti da attività criminose. Sono state denunciate 3 persone ed eseguito il sequestro di beni per 720.000 euro, mentre una società è stata segnalata per “responsabilità amministrativa”. Macerata – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo marchigiano, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno … Leggi tutto
Il diabolico inganno del Bonus Facciate: il raggiro è stato smascherato dalla Guardia di finanza. Treviso – I finanzieri del Comando Provinciale di Treviso, nell’ambito dell’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi al “Bonus Facciate” – agevolazione fiscale correlata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, che consentiva il riconoscimento … Leggi tutto
Irregolarità riscontrate nei confronti di esercenti e distributori di gioco, operatori “compro oro” e “money transfer” per la mancata osservanza delle norme antiriciclaggio. Barletta – I finanzieri, hanno svolto controlli nei confronti di “money transfer”, esercenti e distributori del gioco, nonché di operatori “compro oro” al fine di verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio. Tale … Leggi tutto
Più di 1 milione di euro ottenuti illecitamente da oltre 500 rumeni che avevano falsamente dichiarato di essere residenti in Italia allo scopo di percepire il Reddito di Cittadinanza. Nell’ambito della medesima operazione, “stanato” anche un italiano, proprietario di una tabaccheria, che riciclava denaro. Bari – Nell’ambito degli sviluppi investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica … Leggi tutto
Zero misure di sicurezza o uscite anti-incendio e finestre avvolte in teli scuri per lavorare anche di notte. Le aziende tessili trevigiane erano del tipo “Apri-e-chiudi” per nascondere debiti e fallimenti. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, con il supporto di Vigili del Fuoco, S.P.I.S.A.L., Ispettorato del Lavoro e A.R.P.A.V. di … Leggi tutto