riciclaggio Archivi - Pagina 16 di 31 - POP

Cosenza – Furbetti del reddito di cittadinanza, in 900 si sono accaparrati oltre 3 milioni

22 Dicembre 2023 di Redazione

Cosenza – Oltre 900 persone sono indagate a vario titolo per reati di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, abusiva attività finanziaria e riciclaggio. Oltre 3 milioni di euro gli importi percepiti dal 2019 al 2022. Tra questi, come accertato attraverso rogatoria internazionale, un soggetto di nazionalità rumena, familiare … Leggi tutto

Banca cinese abusiva, sequestri e perquisizioni: 21 indagati

21 Dicembre 2023 di Redazione

Inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Gdf per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Brescia – 21 cittadini cinesi sono indagati in un’inchiesta della procura di Brescia per attività bancaria abusiva. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione di servizi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il reato è aggravato dalla transnazionalità. Tre di loro … Leggi tutto

Maxi-truffa scoperta dalla Gdf: manette e sequestro per contributi illeciti

20 Dicembre 2023 di Redazione

Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto

“Compro oro” nei guai per violazione delle norme antiriciclaggio

20 Dicembre 2023 di Redazione

Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: arresto e sequestro beni per imprenditore

19 Dicembre 2023 di Redazione

In base all’inchiesta della Gdf l’uomo avrebbe distratto parte dei beni di un’azienda della vigilanza privata già dichiarata fallita. Catanzaro – I finanzieri hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Gip ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e il divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire cariche sociale in imprese e persone giuridiche per la durata di un … Leggi tutto

Imprese fantasma per frodare il Fisco: denunce e confische

15 Dicembre 2023 di Redazione

L’inchiesta dei finanzieri ha portato alla luce 16 milioni sottratti alla tassazione e violazioni dell’IVA per altri 4 milioni. Ravenna – I finanzieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale ha disposto la confisca di beni pari a euro 1.952.115,48 quali profitto di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento … Leggi tutto

Frode fiscale e falsi crediti d’imposta: sequestro Gdf da 20 milioni di euro

13 Dicembre 2023 di Redazione

Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto

Palermo, tre misure cautelari per frode fiscale e sequestri per 14 milioni

13 Dicembre 2023 di Redazione

La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto

Audi piena di soldi a Livorno, sequestrati 250mila euro a un cinese

21 Novembre 202320 Novembre 2023 di Redazione

L’uomo è stato fermato nel porto mentre rientrava dalla Sardegna. Le banconote erano confezionate sottovuoto e con peperoncino. Livorno – Una Audi piena zeppa di soldi è stata fermata dai finanzieri al porto di Livorno. A condurla un cinese residente in Sardegna appena sbarcato da una nave passeggeri proveniente da Olbia. L’uomo, presente regolarmente nel … Leggi tutto

Droga: decapitate due bande che si contendevano Roma sud

15 Novembre 202314 Novembre 2023 di Redazione

Trenta in manette al termine di un’inchiesta della polizia coordinata dalla Dda. Sequestrati 10 chilogrammi di cocaina e 75 di marijuana. Roma – Blitz della polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contro due organizzazioni criminali capitoline colpite da 30 provvedimenti di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, … Leggi tutto