Stanata una rete di malviventi dediti al narcotraffico e al riciclaggio nell’area materana e in altre zone della Basilicata. Dieci gli arresti e due i domiciliari, oltre al sequestro di ingenti quantità di denaro e di materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Matera – La polizia ha dato esecuzione a un provvedimento … Leggi tutto
Operazione congiunta contro l’illegalità nel settore del gioco d’azzardo: sanzioni e sequestri nel piano di contrasto. Fasce deboli protette e multe salate per gli infrattori. Venezia – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno eseguito in tutta la provincia un piano coordinato di … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha smascherato una truffa nel settore energetico ai danni dell’erario, dei consumatori e di due finanziarie. TREVISO – È truffa nel settore energetico per due società accusate di aver creato un sistema fraudolento con il quale hanno frodato l’erario, i consumatori e due finanziarie. Così la Guardia di finanza di Conegliano … Leggi tutto
Scoperte irregolarità nell’attività di un money transfer: mancata conformità normativa e violazioni nella verifica della clientela. Parma – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un controllo nei confronti di un money transfer, operante nel capoluogo nel quartiere Oltretorrente, finalizzato alla verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio. Le norme vigenti … Leggi tutto
Sono riusciti a evadere il Fisco e a riutilizzare il denaro frutto delle bancarotte. I militari hanno sequestrato oltre 5 milioni di euro che gli imprenditori avevano collezionato illegalmente. Caserta – I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali emessa dal GIP del tribunale di Napoli, nei confronti … Leggi tutto
L’operazione denominata Beagle Boys, e avviata nel 2019, ha permesso di pervenire all’arresto di 24 persone per associazione per delinquere, bancarotta, truffa ai danni dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Disposti sequestri per 85 milioni di euro. Milano – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza meneghino hanno eseguito 25 misure cautelari personali – … Leggi tutto
Accertate numerose e reiterate violazioni alla normativa antiriciclaggio durante un controllo intrapreso nei confronti di un operatore money transfer. Applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro. Cremona – Nel corso delle attività di controllo i militari hanno vagliato oltre 20mila transazioni effettuate sin dal mese di gennaio del 2021 presso l’esercizio sottoposto a controllo rilevando, … Leggi tutto
La rete di frodi si è estesa fino agli Emirati Arabi, dove uno dei due arrestati era già latitante da tempo. Il loro bottino si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Milano – I finanzieri del comando provinciale, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di due fratelli, … Leggi tutto
Un giro di denaro riciclato che ha fruttato 100mila euro in due anni. I due complici facevano girare il denaro con il metodo “Hawala“. Macerata – Operazione della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Denunciate due persone per violazioni alle norme previste dal testo unico bancario … Leggi tutto
Eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal tribunale di Parigi. L’artista Pasquale Frongia, di 65 anni, è accusato dei reati di truffa e riciclaggio. Nello specifico, di aver realizzato dipinti attribuendoli a grandi artisti. Reggio Emilia – I carabinieri del Comando provinciale di Reggio insieme ai colleghi della stazione di Montecchio Emilia hanno arrestato … Leggi tutto