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riciclaggio

Ristoranti intestati a prestanome per eludere Fisco e giustizia: sei arresti [TUTTI I NOMI]

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Nei guai imprenditori e commercialisti. A Roma e Salerno gli esercizi nel mirino delle Fiamme gialle, 11 già sequestrati. Salerno – I finanziari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11 attività commerciali. Sono finiti ai domiciliari Domenico ZENO, Vincenzo BOVE, Massimo SILEO, Carmine … Leggi tutto

Sequestro di autocarri, appartenevano a una società fallita di Ladispoli

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La Gdf ha scoperto la simulazione di atti di compravendita funzionali al progressivo depauperamento del patrimonio dell’impresa. Roma – Rinvenuti e sequestrati autocarri appartenuti a una società di Ladispoli fallita. “Diversi automezzi facenti parte del patrimonio di una società cooperativa sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma – fanno sapere dalla guardia … Leggi tutto

Gigantesca truffa aggravata a Torino, 5 arresti e sequestri per oltre 12 milioni di euro

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Operazione della Guardia di finanza che ha smantellato una associazione a delinquere sotto accusa per truffa e riciclaggio; 66 segnalazioni alla Procura. Torino – Gigantesca truffa aggravata ai danni dello Stato scoperta dalla Guardia di finanza di Torino, che ha smantellato un’associazione per delinquere dedita alla truffa e riciclaggio. Cinque le persone arrestate e altre … Leggi tutto

False polizze assicurative “dormienti”, scoperta maxi-truffa nel Barese

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Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto

Rubano 200mila euro ai condomini: amministratore e moglie agli arresti

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Verona – Appropriazione indebita e autoriciclaggio: queste le accuse nei confronti di un amministratore di condominio della provincia veronese e della moglie, destinatari di due misure di custodia cautelare (rispettivamente, in carcere e ai domiciliari) emesse dal GIP presso il Tribunale di Verona su richiesta della Procura della Repubblica scaligera ed eseguite dai militari della … Leggi tutto

Sottraggono il patrimonio aziendale per non pagare creditori e Fisco

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L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di beni a danno di tre indagati per un valore di 800mila euro. Pistoia – I finanzieri hanno eseguito un sequestro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché, per uno di essi, di autoriciclaggio.  Sono così stati sequestrati … Leggi tutto

Cosenza – Furbetti del reddito di cittadinanza, in 900 si sono accaparrati oltre 3 milioni

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Cosenza – Oltre 900 persone sono indagate a vario titolo per reati di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, abusiva attività finanziaria e riciclaggio. Oltre 3 milioni di euro gli importi percepiti dal 2019 al 2022. Tra questi, come accertato attraverso rogatoria internazionale, un soggetto di nazionalità rumena, familiare … Leggi tutto

Banca cinese abusiva, sequestri e perquisizioni: 21 indagati

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Inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Gdf per associazione a delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Brescia – 21 cittadini cinesi sono indagati in un’inchiesta della procura di Brescia per attività bancaria abusiva. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla prestazione di servizi, riciclaggio e autoriciclaggio. Il reato è aggravato dalla transnazionalità. Tre di loro … Leggi tutto

Maxi-truffa scoperta dalla Gdf: manette e sequestro per contributi illeciti

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Nove le persone indagate, oltre 17 i milioni indebitamente assegnati, di cui circa 13 intercettati prima dell’erogazione. Latina – La Gdf ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, reale e personale, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello … Leggi tutto

“Compro oro” nei guai per violazione delle norme antiriciclaggio

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Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto