Colpo al gioco clandestino a Castellammare: Dda e Gdf arrestano sette affiliati all’organizzazione e mettono i sigilli a sei agenzie. Castellammare (Napoli) – La Guardia di finanza, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, è riuscita ad individuare e smantellare i centri scommesse abusivi appartenenti al clan d’Alessandro. In tutto sono sette gli … Leggi tutto
Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto
Operazione “Fenice” della Gdf tra Belluno, Treviso, Venezia e Padova. Attorno alla donna una rete ben strutturata di familiari. Belluno – I finanzieri del comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno eseguito, nelle province di Treviso, Venezia e Padova, diverse perquisizioni locali e personali nei confronti di un evasore totale, … Leggi tutto
Dall’impronta su una Panda rubata la polizia arriva alla base della banda nel quartiere Brancaccio. Coinvolto un dipendente della Motorizzazione. Palermo – Sgominata nel quartiere Brancaccio un’organizzazione criminale che si occupava del furto e del riciclaggio d’auto e delle estorsioni con l’espediente del “cavallo di ritorno”, la pratica che prevede la richiesta del pagamento di un riscatto rivolta a chi … Leggi tutto
Camorra, inchiesta della Gdf coordinata dalla Dda di Napoli: vortice di fatture false per coprire i profitti illeciti, otto imprenditori in manette. Napoli – I militari della Gdf hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di custodia cautelare richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli nei confronti di otto persone indiziate di appartenere a una organizzazione dedita ai reati di riciclaggio di denaro, frode … Leggi tutto
Tra le migliaia di clienti anche un detenuto di Poggioreale. Riciclato un fiume di denaro sporco. Raccolta delle puntate in lavanderia e dal fruttivendolo. Napoli – Agenzia serba con server in Gran Bretagna, sede in Austria – all’interno di un centro commerciale di Klagenfurt – e 300 punti di raccolta, gestiva un giro di scommesse … Leggi tutto
Nei guai imprenditori e commercialisti. A Roma e Salerno gli esercizi nel mirino delle Fiamme gialle, 11 già sequestrati. Salerno – I finanziari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11 attività commerciali. Sono finiti ai domiciliari Domenico ZENO, Vincenzo BOVE, Massimo SILEO, Carmine … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto la simulazione di atti di compravendita funzionali al progressivo depauperamento del patrimonio dell’impresa. Roma – Rinvenuti e sequestrati autocarri appartenuti a una società di Ladispoli fallita. “Diversi automezzi facenti parte del patrimonio di una società cooperativa sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma – fanno sapere dalla guardia … Leggi tutto
Operazione della Guardia di finanza che ha smantellato una associazione a delinquere sotto accusa per truffa e riciclaggio; 66 segnalazioni alla Procura. Torino – Gigantesca truffa aggravata ai danni dello Stato scoperta dalla Guardia di finanza di Torino, che ha smantellato un’associazione per delinquere dedita alla truffa e riciclaggio. Cinque le persone arrestate e altre … Leggi tutto
Smantellata associazione per delinquere attiva in tutta Italia dal 2016 al 2021: gli ignari sottoscrittori sono stati raggirati per decine di migliaia di euro. Bari – Oltre 300 mila euro sono stati sequestrati ad alcuni soggetti residenti nelle province di Bari, Matera e Milano, che dovranno rispondere di associazione per delinquere, truffa aggravata, abusivismo finanziario, … Leggi tutto