Denaro delle frodi fiscali “pulito” all’estero, torna in Italia con gli spalloni [VIDEO]

Colpita dalla Gdf l’organizzazione criminale che si occupava dei viaggi di ritorno dei soldi sporchi: 556 missioni per oltre 110 milioni di euro. Vicenza – I finanzieri hanno ricostruito operazioni di riciclaggio di contanti trasportati dall’estero verso l’Italia, attraverso almeno 556 viaggi, per circa 110 milioni di euro provenienti da frodi fiscali realizzate da società … Leggi tutto

“Vizio” fiscale di famiglia: tre parenti imprenditori nei guai con la Gdf

Indagati in Val Chiavenna (Sondrio) per evasione fiscale, riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sigilli a immobili e conti bancari per tre 3 milioni di euro.   Sondrio – I finanzieri hanno eseguito una complessa ed articolata attività d’indagine nei confronti di tre imprenditori della Valchiavenna, uniti da vincoli familiari, operanti nel settore del commercio di carburante … Leggi tutto

Cremona – Imprenditore arrestato per bancarotta e riciclaggio

Cremona – Nelle prime ore di ieri è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’Amministratore Unico di una S.r.l. di Cremona dallo stesso portata al fallimento con la complicità di alcuni sodali – nel tempo succedutisi nel ruolo di legali rappresentanti della compagine sociale – dopo aver raccolto ingenti somme, anche … Leggi tutto

Frode da 18 milioni, chiesto il processo per 43 persone nel casertano

Una complessa rete di società “missing trader”, che venivano fraudolentemente interposte in cessioni tra soggetti comunitari e nazionali. Caserta – La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha avanzato la richiesta di processo per 43 individui coinvolti in un intricato sodalizio criminale specializzato in frodi fiscali e riciclaggio. Le indagini, condotte dal … Leggi tutto

Chieti, fatture false e redditi non dichiarati: tre persone denunciate [VIDEO]

Sequestrati dalla Guardia di finanza quadri, vini e monete preziose per 300mila euro. Chieti – Evasione fiscale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e bancarotta. Di tutto questo dovranno rispondere tre persone accusati di frode ai danni dell’erario e per questo denunciati dai finanzieri di Chieti alla locale Procura della Repubblica. Nel dettaglio, l’inchiesta … Leggi tutto

Taranto – Prestiti a tassi da usura fino al 354%, 7 arresti [VIDEO]

Presunte vittime, produttori di latticini e pasticceria fresca. Decreto di sequestro della Gdf per un importo di oltre 415 mila euro. Taranto – La Guardia di Finanza, in collaborazione con il nucleo di polizia economica e finanziaria di Lecce e della tenenza di Leuca, ha arrestato sette persone (5 in carcere e due ai domiciliari) … Leggi tutto

Camorra, chiuse le sale scommesse abusive del clan D’Alessandro [VIDEO]

Colpo al gioco clandestino a Castellammare: Dda e Gdf arrestano sette affiliati all’organizzazione e mettono i sigilli a sei agenzie. Castellammare (Napoli) – La Guardia di finanza, sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli, è riuscita ad individuare e smantellare i centri scommesse abusivi appartenenti al clan d’Alessandro. In tutto sono sette gli … Leggi tutto

Denaro sporco ripulito in criptovalute: le basi del riciclaggio nel Napoletano

Due miliardi e mezzo di fondi occultati all’estero da 6mila clienti. Inchiesta della Gdf con arresti e sequestri anche a Lecce. Napoli – Una centrale del riciclaggio in grado di trasformare in criptovalute e occultare all’estero miliardi di euro frutto di frodi fiscali, reati tributari e bancarotte, è stata scoperta dalla Gdf al termine di … Leggi tutto

Maxi sequestro da 3,4 milioni a prostituta per evasione: aveva 19 immobili [VIDEO]

Operazione “Fenice” della Gdf tra Belluno, Treviso, Venezia e Padova. Attorno alla donna una rete ben strutturata di familiari. Belluno – I finanzieri del comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno eseguito, nelle province di Treviso, Venezia e Padova, diverse perquisizioni locali e personali nei confronti di un evasore totale, … Leggi tutto

“Se rivuoi l’auto devi pagare”. Palermo, presa gang del “cavallo di ritorno”

Dall’impronta su una Panda rubata la polizia arriva alla base della banda nel quartiere Brancaccio. Coinvolto un dipendente della Motorizzazione. Palermo – Sgominata nel quartiere Brancaccio un’organizzazione criminale che si occupava del furto e del riciclaggio d’auto e delle estorsioni con l’espediente del “cavallo di ritorno”, la pratica che prevede  la richiesta del pagamento di un riscatto rivolta a chi … Leggi tutto