Riscontrate dalla Gdf centinaia di irregolarità e omissioni. Il titolare dell’attività rischia una sanzione milionaria. Catania – La Gdf ha eseguito un controllo nei confronti di un “compro oro”, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Si tratta di obblighi di collaborazione in capo a taluni soggetti economici, come … Leggi tutto
In base all’inchiesta della Gdf l’uomo avrebbe distratto parte dei beni di un’azienda della vigilanza privata già dichiarata fallita. Catanzaro – I finanzieri hanno dato esecuzione all’ordinanza con la quale il Gip ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari e il divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire cariche sociale in imprese e persone giuridiche per la durata di un … Leggi tutto
L’inchiesta dei finanzieri ha portato alla luce 16 milioni sottratti alla tassazione e violazioni dell’IVA per altri 4 milioni. Ravenna – I finanzieri hanno dato esecuzione alla sentenza di condanna con la quale il Tribunale ha disposto la confisca di beni pari a euro 1.952.115,48 quali profitto di reati tributari e di riciclaggio. Il provvedimento … Leggi tutto
Raffica di perquisizioni e nove persone agli arresti. Criminalità locale coinvolta nel riciclaggio dei proventi illeciti. Venezia – Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Questa l’ipotesi di reato notificata dalla Gdf a nove persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip. Contestulmente i … Leggi tutto
La Gdf ha stroncato un’associazione per delinquere con finte società in Italia, in Russia e Bielorussia. Gli indagati sono in tutto 24, tra persone fisiche e giuridiche. Palermo – Misure cautelari sono state eseguite dai finanzieri nei confronti di tre persone a Palermo, due agli arresti domiciliari e uno all’obbligo di dimora, mentre un’altra ventina … Leggi tutto
L’uomo è stato fermato nel porto mentre rientrava dalla Sardegna. Le banconote erano confezionate sottovuoto e con peperoncino. Livorno – Una Audi piena zeppa di soldi è stata fermata dai finanzieri al porto di Livorno. A condurla un cinese residente in Sardegna appena sbarcato da una nave passeggeri proveniente da Olbia. L’uomo, presente regolarmente nel … Leggi tutto
Trenta in manette al termine di un’inchiesta della polizia coordinata dalla Dda. Sequestrati 10 chilogrammi di cocaina e 75 di marijuana. Roma – Blitz della polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, contro due organizzazioni criminali capitoline colpite da 30 provvedimenti di custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, … Leggi tutto
Arrestato dalla Gdf, è indagato per riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. Reggio Calabria – E’ stato catturato nella Locride, dai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza, un uomo inseguito da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Trento. L’indagato si era sottratto alla cattura nello scorso mese di … Leggi tutto
Due aziende di Monza e Bergamo commerciavano bevande attraverso una rete di società cartiere. Emesse fatture false per 39 milioni. Treviso – Commerciavano bevande importate dall’estero grazie a una rete di società “cartiere”, costruita ovviamente allo scopo di evadere il fisco, che faceva capo ad altre due società, con sede in provincia di Monza-Brianza e … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf la rete gestita da un imprenditore già condannato in primo grado. I reati tributari hanno fruttato oltre 3 milioni di euro. Pistoia – Sette persone sono state arrestate e due aziende sono state sequestrate stamani dalle Fiamme Gialle. Le accuse sono, a vario titolo, di evasione fiscale, emissione di fatture false, … Leggi tutto