Un giro di denaro riciclato che ha fruttato 100mila euro in due anni. I due complici facevano girare il denaro con il metodo “Hawala“. Macerata – Operazione della Guardia di Finanza a tutela e prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Denunciate due persone per violazioni alle norme previste dal testo unico bancario … Leggi tutto
Girava con fare sospetto, lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso una dose di cocaina. Nel negozio di sua proprietà l’uomo nascondeva altra droga. Rieti – Uno specifico intervento da parte dei militari della Guardia di Finanza si è concluso con il sequestro di 76 grammi di cocaina, di due bilancini di precisione e … Leggi tutto
I militari hanno scoperto un’evasione di imposta di circa 800mila euro. Scoperta anche una società occupante un’area di oltre 64.000 mq che non aveva mai versato i tributi IMU. Vibo Valentia – I finanzieri della sezione operativa navale di Reggio Calabria hanno scovato una serie di irregolarità in materia di tributi locali “IMU” compiute da … Leggi tutto
Le indagini svelano un diffuso sistema di frode fiscale legato al Superbonus 110%, con crediti edilizi falsificati e ceduti a società diverse da quelle che avevano realizzato i lavori. Venezia – I militari del comando provinciale Guardia di Finanza e la procura della Repubblica di Firenze hanno sottoposto a sequestro crediti fittizi da Superbonus 110, … Leggi tutto
I militari si sono trovati davanti un vero e proprio party in stile hollywoodiano. Gli ospiti hanno pagato in nero senza ricevere uno straccio di ricevuta. Autorizzazioni di sicurezza assenti. Qualcuno si drogava. Lecce – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno scoperto nel … Leggi tutto
Ben 33 indagati colpiti da misure cautelari, 6 attività commerciali sequestrate e scoperta di infiltrazioni mafiose nell’economia locale. Palermo – I finanzieri del Comando provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del locale tribunale su richiesta della procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 33 soggetti, … Leggi tutto
Gravi irregolarità riscontrate nel settore degli incentivi per l’efficienza energetica. Alla base della frode l’inserimento, nella documentazione per ottenere il beneficio fiscale, di dati catastali riferibili a Comuni oramai soppressi da decenni. Caserta – La procura ha disposto l’esecuzione, in via di urgenza, del sequestro preventivo, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari presso … Leggi tutto
Un inganno complesso: l’indagine sull’illecita commercializzazione di riso biologico mette a nudo un sistema fraudolento nella provincia di Pavia. Pavia – Nell’ambito di una complessa indagine avviata da questa procura della Repubblica volta a verificare il rispetto delle norme inerenti alla produzione e commercializzazione sul territorio pavese di prodotti agricoli affidata all’azione congiunta della Guardia … Leggi tutto
Sarebbero stati assunti senza un regolare contratto lavorativo. I datori di lavoro sono stati segnalati e hanno sospeso le loro attività. Taranto – Nei giorni scorsi le Fiamme gialle, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno individuato nei comuni di Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella 44 lavoratori in nero … Leggi tutto
Militari del reparto operativo aeronavale identificano violazioni nell’ormeggio di natanti da diporto e boe in zona demaniale. Como – I militari del reparto operativo aeronavale, sulle rive del Comune, nell’espletamento delle attività d’Istituto, hanno rilevato la presenza di un pontile adibito all’ormeggio di 89 natanti da diporto, nonché la presenza di 26 boe di ormeggio … Leggi tutto