Firenze – L’ex senatore Denis Verdini, condannato a 6 anni di reclusione per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino, pena che sta scontando nella villa di Pian dei Giullari, dovrà tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze che gli ha contestato la violazione delle prescrizioni in seguito alla sua partecipazione … Leggi tutto
Coinvolte nella frode 43 aziende e 17 persone tra agenti, consulenti e gestori della contabilità; 220 milioni sequestrati. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, coordinati dal locale Ufficio della Procura Europea, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano traendo in arresto 5 soggetti (di cui … Leggi tutto
Le aziende non avrebbero versato l’imposta per il trasporto passeggeri dal 2019 al 2023. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano nell’ambito dell’attività di polizia economico-finanziaria, hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di 114 società (di cui solo 3 italiane), esercenti l’attività commerciale di aerotaxi, che negli anni dal 2019 al … Leggi tutto
Forlì – La Guardia di Finanza di Forlì, nell’ambito di specifiche indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì nel settore del contrasto all’evasione fiscale e ai reati contro il patrimonio, ha individuato un amministratore di condomini che esercitava la professione completamente in nero dal 2018. Nonostante fosse sprovvisto di partita IVA, l’uomo – che … Leggi tutto
Taranto – Ispezione dei finanzieri di Taranto nei confronti di un’impresa di Massafra (TA), operante nel settore del recupero e del riciclaggio di cascami e rottami metallici. Nel mirino della Gdf la verifica del corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla norma istitutiva del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (la cosiddetta … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf di Pordenone anche 10 chili di marijuana e 1,15 chili di hashish privi della documentazione di “filiera”. Pordenone – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto il titolare di un negozio di “cannabis light”, responsabile di aver spacciato cocaina e sigarette elettroniche al THC nel suo esercizio. Sequestrati … Leggi tutto
Inchiesta di Gdf e Nas: i tre dipendenti dell’Azienda ospedaliera Dulbecco di Catanzaro si sarebbero avvalsi della complicità di un imprenditore. Catanzaro – Gdf e Nas dei carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure interdittive nei confronti di quattro persone per associazione per delinquere finalizzata al peculato e alla truffa ai danni dello … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto
Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto
Oltre 12mila litri scovati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane della Campania in tre attività dopo gli screening chimici. Caserta – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane della Campania e ai finanzieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito controlli nei confronti di diversi impianti di distribuzione stradale di carburante presenti sul territorio casertano, selezionati dopo una mirata … Leggi tutto