Impiegati in tutto 47 lavoratori, di cui 13 subordinati in nero e 34 irregolari. Viterbo – I finanzieri della dipendente Compagnia della Guardia di Finanza di Tarquinia hanno di recente concluso una attività di verifica fiscale eseguita nei confronti di una società esercente l’attività di gestione di uno stabilimento balneare del lido di Tarquinia, che … Leggi tutto
Catanzaro – Controlli a tappeto dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza, tra gli scaffali dei negozi del territorio: l’ultimo sequestro di prodotti dannosi per la salute è avvenuto nel corso di cinque distinte attività operative. Per oltre 63.000 accessori di vario genere – circa 17mila il loro valore – tra cui bigiotteria, … Leggi tutto
Arezzo – Un’area privata che era adibita allo stoccaggio di rifiuti di ogni tipo è stata sequestrata dai militari del comando provinciale, in collaborazione con i tecnici dell’A.R.P.A.T., nell’ambito del costante controllo economico del territorio. L’accertamento in materia di tutela ambientale eseguito dalla Tenenza di Sansepolcro, ha riguardato un terreno nella disponibilità di un’azienda della … Leggi tutto
Operazione “Fast & Clean” della Gdf contro la “banca occulta”: confiscati conti correnti da 5 milioni di euro, auto, immobili e gioielli. Ancona – Operazione “Fast & Clean” della Guardia di Finanza, con cui è stata smantellata una organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese responsabili di una ingente frode fiscale per quasi 2 … Leggi tutto
In tutto gli episodi sono 31 a danno di altrettanti clienti, ciascuna per importi anche di diverse centinaia di euro. Torino – Avrebbero commesso ben 31 truffe on-line a danno di altrettanti clienti, ciascuna per importi anche di diverse centinaia di euro e per questo due persone sono state arrestate e Torino dalla Guardia di … Leggi tutto
In manette l’amministratore per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Milano – Frode fiscale, truffa ai danni, dell’Unione europea, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Queste le accuse nei confronti dell’amministratore di una società con sede a Roma, arrestato giovedì dai finanzieri di Milano su delega della procura europea. La Guardia di finanza ha provveduto anche a un sequestro … Leggi tutto
Monza – Una maxi frode fiscale da oltre 20 milioni di euro con 6 milioni di euro di imposte evase, in soli due anni, grazie a un articolato sistema di false fatture. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Monza, che ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del proprietario della catena Aumai shopping, residente in provincia di Brescia. … Leggi tutto
Roma – Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale capitolino nei confronti di un’ex consulente finanziaria, indagata per truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio, destinataria anche di un sequestro preventivo di circa 800 mila euro. A eseguirla la Guardia di Finanza, nel corso di un’indagine diretta dalla Procura romana, finalizzata alla tutela del risparmio … Leggi tutto
Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno condotto una complessa attività di indagine nel settore dei crediti d’imposta, riconducibili a bonus in materia edilizia ed energetica, con particolare riferimento all’ Ecobonus e al Bonus facciate che ha portato al sequestro preventivo disposto dal gip di un miliardo di euro da eseguire sul cassetto fiscale … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda che attraverso false ricostruzioni contabili aveva ottenuto benefici in maniera fraudolenta. Campobasso – Il gip del tribunale, su richiesta della procura, dopo un’inchiesta del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso ha firmato il provvedimento di sequestro preventivo per una somma di 530mila euro circa nei … Leggi tutto