L’uomo è riuscito a mettere in piedi un giro di portafogli virtuali che rivendeva a prezzi esorbitanti senza dichiarare nulla allo Stato. Ravenna – I militari della guardia di finanza del nucleo di polizia economico-finanziaria e del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche di Roma hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo … Leggi tutto
Uno skipper effettuava trasferimenti senza permessi e con pagamenti in nero: l’ultimo proprio davanti a una caserma della Guardia di finanza. Grosseto – Proseguono le attività di controllo economico-finanziario in tutta la provincia da parte dei finanzieri maremmani coordinati dal comando provinciale. I servizi sono orientati a sviluppare segnalazioni ed alert di più consistenti elementi … Leggi tutto
Un’operazione congiunta sventa un traffico di sigarette di contrabbando all’aeroporto “Marco Polo”. Venezia – Il personale del comando provinciale della Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli hanno sequestrato, a una passeggera di nazionalità bulgara, in arrivo con un volo da Varsavia, più di 30 kg di sigarette di contrabbando. La passeggera, atterrata … Leggi tutto
Brutta avventura quella occorsa a tre occupanti di un natante che ha iniziato a imbarcare acqua rischiando l’affondamento. Rimini – I finanzieri del reparto operativo aeronavale hanno effettuato un’operazione di soccorso nelle acque antistanti l’avamporto. La sala operativa della capitaneria di porto di Rimini ha richiesto l’intervento delle unità della guardia di finanza in relazione … Leggi tutto
Duro colpo al mercato della droga: le autorità scoprono un’importante quantità di stupefacenti e attrezzature per il loro confezionamento. Vicenza – Prosegue, incessante, l’azione del comando provinciale della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti e dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti su tutta la provincia berica, con numerosi controlli presso stazioni, aree … Leggi tutto
Una società di trasporto merci su strada acquistava il carburante di contrabbando e lo stoccava in cisterne occultate. Latina – Nell’ambito di una complessa indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla locale procura della Repubblica, nei giorni scorsi i finanzieri del comando provinciale hanno confiscato 8,7 milioni di euro a una società di capitali attiva nel … Leggi tutto
L’indagine rivela frodi nelle gare internazionali di ginnastica artistica: presidente dell’associazione segnalata per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sostituzione di persona. Treviso – Si rende noto che le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno scoperto che un’associazione sportiva femminile trevigiana, nel corso di tre distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica, organizzata … Leggi tutto
L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto
Effettuati interventi nei confronti di soggetti sottoposti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio. Nello specifico, due professionisti giuridico-contabili hanno dimostrato condotte idonee a pregiudicare l’efficacia del presidio antiriciclaggio. Lucca – Il comando provinciale prosegue le attività di polizia economico-finanziaria nel quadro del costante monitoraggio del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, attraverso attività ispettive con … Leggi tutto
Portata a termine un’articolata operazione su scala nazionale nel corso della quale, in tre distinti interventi, sono stati sequestrati oltre 31.000 prodotti recanti marchi contraffatti. Sassari – I finanzieri della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Sassari, hanno sviluppato un’articolata operazione su scala nazionale … Leggi tutto