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frode

Taranto – Reddito di “furbanza”: un esercito di 220 indebiti percettori

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Eseguiti controlli per verificare la regolare percezione del “Reddito di cittadinanza”. Gli accertamenti svolti dai finanzieri hanno interessato numerosissimi “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio. L’importo illecito ammonta a quasi 2 milioni di euro. Taranto – All’esito delle pertinenti indagini, implementate anche attraverso la valorizzazione degli elementi emersi dalla consultazione delle banche dati … Leggi tutto

Messina – Le mani dei clan sono ovunque: frode all’UE per 600mila euro

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Un’indagine molto approfondita ha permesso alle Fiamme Gialle di scoprire e silenziare una frode sui finanziamenti europei. Attrice principale, un’azienda agricola del capoluogo siciliano. Messina – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di un’azienda agricola della provincia di Messina, operante nel Comune di Caronia (ME), beneficiaria di … Leggi tutto

Ancona – Promettevano guadagni milionari. Truffati migliaia di risparmiatori

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Grazie all’operazione Ghost Broker: la Guardia di Finanza del capoluogo marchigiano è riuscita a smantellare un sospetto schema piramidale da oltre 18 milioni di euro. Ancona – In data odierna, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa … Leggi tutto

Europol: neutralizzata la banda franco-israeliana. Frode dei CEO da 38 milioni di euro

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I sospetti hanno riciclato i proventi di attività criminali attraverso un programma di riciclaggio di denaro preesistente che coinvolge più conti bancari nell’UE, in Cina e in Israele. Coinvolte le forze dell’Ordine di 6 Paesi. Un’indagine congiunta sostenuta da Europol ha portato allo smantellamento di una rete criminale franco-israeliana coinvolta in frodi su larga scala … Leggi tutto

Varese – Frode carosello: imprese europee che “si scordano” l’IVA

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L’ufficio EPPO ha scoperto 40 milioni di euro di frode Iva. Sono stati 6 gli arresti e diversi i sequestri in una operazione contro una organizzazione criminale internazionale. Varese – La Procura Europea, sede di Milano, ha disposto il sequestro di beni e l’arresto di sei persone, sospettate di far parte di un’associazione criminale dedita … Leggi tutto

Udine – I fondi statali fanno gola: frode di due società tra Italia e Spagna

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Un’indagine della procura europea ha smascherato una frode da oltre 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha eseguito in seguito il sequestro di beni e conti correnti. Udine – I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del … Leggi tutto

Trento – Carburanti dal Baltico per aggirare le accise: 5 milioni di litri

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Smantellata organizzazione criminale transnazionale dedita alla frode nel settore dei carburanti. Eseguite 6 misure cautelari personali e disposto il sequestro di beni per oltre 3,2 milioni di euro a carico di 41 indagati. Trento – Nella mattinata odierna, finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento – coadiuvati dai colleghi del Servizio Centrale … Leggi tutto

Monza – Mani sporche sui sussidi statali. Le storie dei furbetti da 330mila euro

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La Guardia di Finanza ha individuato indebiti percettori di incentivi destinati a imprese “colpite” dal Covid. Tra loro anche due condannati per associazione di stampo mafioso. Monza – Prosegue il piano di controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Monza che, nel quadro del costante monitoraggio a tutela della spesa pubblica, hanno ulteriormente intensificato … Leggi tutto

Venezia – Tangenti per terreni su cui costruire una RSA. Due ex sindaci nei guai

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Tutto è partito da un cittadino che doveva vendere un terreno e si è sentito chiedere un “compenso extra” da funzionari del Comune per autorizzare il cambio d’uso da agricolo a edificabile. Venezia – Dalle prime ore di questa mattina su delega della Procura della Repubblica di Venezia, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando … Leggi tutto

Roma – Beccati sul fatto i furbetti del sinistro falso

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Frodi assicurative e falsi incidenti. Arrestate 4 persone e medici sospesi. Il solito sistema mediante il quale si simulavano incidenti per incassare lauti risarcimenti dalle assicurazioni. Sono finite ai domiciliari 4 persone, denunciati alcuni avvocati mentre i medici compiacenti sono stati sospesi dal servizio di pronto soccorso. Roma – Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia … Leggi tutto