Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto
Sono stati confiscati depositi bancari, immobili e contanti a un’imprenditrice della Vallesina. Circa 2.500 i giovani complici della truffa avvenuta tramite lo sfruttamento del Bonus Cultura. Ancona – La confisca è l’atto conclusivo dell’operazione “18App”, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Jesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di … Leggi tutto
Un’importante operazione è stata conclusa dai finanzieri a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e sofisticate. Rovigo – Le indagini, operate dalla tenenza di Lendinara e dal gruppo locale su delega e coordinamento della Procura della Repubblica, protrattesi per quasi due anni, hanno consentito di ricostruire, in ipotesi accusatoria, un sistema fraudolento nell’ambito … Leggi tutto
Un panificio attivo nel segno dell’evasione, 350.000 euro di ricavi mai dichiarati scoperti dai finanzieri. Rovigo – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale e di controllo economico del territorio è stata individuata un’impresa operante nell’Alto Polesine che, sin dall’inizio della sua attività, nell’anno 2019, non ha mai presentato alcuna dichiarazione fiscale. Grazie all’attenta opera … Leggi tutto
Scacco alla criminalità organizzata: le forze dell’ordine confiscano beni milionari correlati a una vasta frode fiscale nel settore petrolifero. Reggio Calabria – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O., sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri, stanno dando esecuzione – in Piemonte, Lombardia, Trentino … Leggi tutto
Indagine sulle “truffe dei pascoli”: si stipulavano falsi contratti che attestavano la disponibilità di appezzamenti di terreno, per frodare l’Unione europea dei sussidi destinati a tali attività. Trento – In un’indagine sulla frode relativa ai sussidi dell’UE in agricoltura per l’utilizzo dei pascoli, coordinata dalla procura europea (EPPO) di Venezia, i carabinieri Forestali del Gruppo … Leggi tutto
La società partenopea coinvolta nel traffico di caschi non omologati rischia pesanti conseguenze legali. Napoli – Il Comando Provinciale ha eseguito, a carico di una società partenopea attiva nell’importazione e commercializzazione di accessori per moto, un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP del tribunale su richiesta della procura della Repubblica, di caschi per moto … Leggi tutto
Chiesto il rinvio a giudizio per 22 dirigenti. Sono stati restituiti al Fisco 123 milioni di euro. In totale saranno 29 ad andare a processo tra manager e aziende. Milano – Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica e condotta con ilsupporto dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, è stata presentata … Leggi tutto
Gigantesca frode nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche macellate. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 11 milioni di euro. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale della città campana ha oggi eseguito un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di carni. A seguito di indagini, le … Leggi tutto
Eseguito un colossale sequestro di prodotti ritenuti dannosi per la salute per un valore stimato di 5 milioni di euro. Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, durante un controllo ispettivo presso un’azienda di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio di Boscoreale, ha scoperto oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti … Leggi tutto