Confisca di 800mila euro a quattro persone condannate anche per truffa e fatture su operazioni inesistenti. Taranto – Nella mattinata odierna i finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento, emesso dal tribunale di Lecce – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari – applicativo della confisca definitiva di beni per un valore complessivo di oltre … Leggi tutto
Il provvedimento, giunto al termine di un’inchiesta delle Fiamme gialle, ha colpito una società con distributori in tutta Italia. Verona – Le Fiamme gialle hanno sequestrato circa 20mila litri di gasolio ad una società che gestisce vari distributori stradali in tutto il territorio nazionale. Le indagini sono state dopo che un prelevamento di campione di … Leggi tutto
Operazione di Gdf e DDA contro un’associazione criminale che simulava l’esistenza di imprese agricole: sospetti di legami alla mafia foggiana. Antoci: “Decisivo il Protocollo di Legalità inserito nel Nuovo Codice Antimafia”. Pescara – Truffe all’Unione Europea per intascare milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Dall’alba, è scattata la maxi–operazione “Transumanza”, condotta da … Leggi tutto
Operazione delle Fiamme gialle porta al sequestro di beni per un valore di 10 milioni di euro e 5 arresti. Arezzo – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza, nel contesto di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 … Leggi tutto
Svelata dalla Gdf l’attività di un’associazione criminale a livello internazionale specializzata nel contrabbando di carburante. Rimini – I finanzieri del Comando provinciale, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione in tutta Italia ad un decreto di sequestro emesso dal Gip del tribunale in applicazione della normativa antimafia con cui è stata … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf è partita dalla segnalazione di una donna che si era vista addebitare merce mai ordinata. Napoli – Arrestato in flagranza di reato dalle Fiamme gialle un giovane che, utilizzando carte di credito intestate a ignari cittadini, effettuava acquisti on line di abbigliamento e calzature di prestigiose marche.La segnalazione è partita da una … Leggi tutto
Le Fiamme gialle svelano una frode fiscale di 4 milioni di euro organizzata da società del centro Italia. Teramo – A conclusione di indagini eseguite dalla Compagnia della Guardia di finanza di Giulianova, sono stati rinviati a giudizio 10 soggetti, amministratori di altrettante società operanti in diverse regioni del centro Italia, per i reati di … Leggi tutto
Inchiesta “super clean”: famiglia di imprenditori indagati per aver distolto 3,7 milioni di euro dalle casse aziendali. Pescara – Nuovamente a rischio processo una famiglia di imprenditori locali, padre, madre e figlio, amministratori di una società leader nel settore della produzione e vendita di macchinari per la pulizia di superfici, accusati di aver commesso frode … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha sequestrato 27 slot machine in seguito a controlli per contrastare il gioco illegale. Taranto – Sono 27 i congegni da divertimento e intrattenimento sequestrati dalla Guardia di finanza, con la segnalazione alle autorità competenti di 3 persone. Questo è il bilancio di una serie di controlli condotti nei giorni scorsi … Leggi tutto
L’indagine ha rivelato un meccanismo di frode che ha evaso oltre 1,2 milioni di euro dalle imposte dovute all’Erario attraverso l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 6 milioni di euro. Varese – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal Giudice … Leggi tutto