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Smascherato complesso meccanismo di frode fiscale nell’edilizia

17 Giugno 2023 di Redazione

L’inganno dietro le apparenze: un’indagine che svela la rete di evasione fiscale e l’uso di trust per nascondere le ricchezze accumulate illegalmente. Oristano – Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia Economico Finanziaria hanno individuato un complesso meccanismo di frode operato da un imprenditore nel settore dell’edilizia residenziale, sistematicamente dedito all’evasione fiscale mediante costituzione, nel … Leggi tutto

Un “uragano” si abbatte sui criminali europei: fine di una enorme frode

14 Giugno 2023 di Redazione

Con l’operazione Huracàn è stato colpito un vasto schema di frode IVA gestito da un gruppo criminale organizzato nel commercio internazionale di automobili, che si stima aver compravenduto, tra il 2017 e il 2023, circa 10.000 autoveicoli, per un fatturato fraudolento complessivo di 225 milioni di euro. Roma – Su delega dell’Ufficio della Procura Europea … Leggi tutto

Turismo di evasione… fiscale: bilanci e fatture false

14 Giugno 2023 di Redazione

Denunciati 14 individui e scoperta una massiccia evasione fiscale nonché truffe nel noleggio di veicoli senza conducente. La società operava nel settore turistico. Chieti – Il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell’approssimarsi della stagione estiva, ha pianificato mirati interventi di polizia economico-finanziaria nei confronti di imprese operanti nel comparto turistico. Nel dettaglio, la tenenza … Leggi tutto

I “furbi” del badge: assenteismo e truffa

7 Giugno 2023 di Redazione

Le indagini rivelano abusi e allontanamenti illeciti da parte di dipendenti che causano danni all’ente pubblico e compromettono la qualità dei servizi offerti. Tivoli – Nove dipendenti dell’Ente Parco Monti Lucretili sono stati colpiti da un divieto di dimora in seguito a un’indagine che ha scoperto una serie di abusi edilizi nel Varesotto, frode ai … Leggi tutto

Hi-tech a prezzo di saldo: ma l’Iva era evasa

7 Giugno 2023 di Redazione

Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enne italiano e al sequestro per un valore superiore a 28 milioni di euro. Ordita una frode “carosello” che ha visto il riciclaggio dei proventi illeciti di un’attività informatico-elettronica. Piacenza – Tra il 4 ed il 9 maggio – all’esito di un’indagine coordinata dalla procura europea … Leggi tutto

Alzano i costi con fatture finte e l’utile tassabile scende

6 Giugno 2023 di Redazione

È stata scoperta una frode da parte di un’azienda operante nel commercio di macchine operatrici stradali. Accertato un giro di fatture false per 16 milioni di euro. Create società “filtro” ad hoc in Paesi dell’Est Europa. Alessandria – I militari della Compagnia di Novi Ligure, al termine di una complessa indagine di polizia giudiziaria, coordinata … Leggi tutto

Frode fiscale da oltre 1,6 milioni di euro e 138 lavoratori irregolari

5 Giugno 2023 di Redazione

Al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, è stato individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e contributiva nel settore della logistica. Pavia – Il gruppo della Guardia di Finanza del capoluogo lombardo, al termine di un’articolata attività di polizia economico-finanziaria, ha individuato un meccanismo fraudolento volto alla sistematica evasione fiscale e … Leggi tutto

Commercialista in regia: fatture false ed evasione per 11 milioni

5 Giugno 2023 di Redazione

Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto

Enorme frode con il “Bonus Cultura”: migliaia di giovani coinvolti

1 Giugno 2023 di Redazione

Sono stati confiscati depositi bancari, immobili e contanti a un’imprenditrice della Vallesina. Circa 2.500 i giovani complici della truffa avvenuta tramite lo sfruttamento del Bonus Cultura. Ancona – La confisca è l’atto conclusivo dell’operazione “18App”, portata a termine dai finanzieri della compagnia di Jesi, nel corso della quale è stato smascherato un artificioso sistema di … Leggi tutto

Smascherato sistema fraudolento da milioni di euro

31 Maggio 2023 di Redazione

sistema fraudolento il giornale popolare

Un’importante operazione è stata conclusa dai finanzieri a contrasto delle frodi fiscali, ormai sempre più diffuse e sofisticate. Rovigo – Le indagini, operate dalla tenenza di Lendinara e dal gruppo locale su delega e coordinamento della Procura della Repubblica, protrattesi per quasi due anni, hanno consentito di ricostruire, in ipotesi accusatoria, un sistema fraudolento nell’ambito … Leggi tutto