Chiesto il rinvio a giudizio per 22 dirigenti. Sono stati restituiti al Fisco 123 milioni di euro. In totale saranno 29 ad andare a processo tra manager e aziende. Milano – Nell’ambito di attività di indagine coordinata dalla procura della Repubblica e condotta con ilsupporto dei finanzieri del Comando Provinciale di Milano, è stata presentata … Leggi tutto
Gigantesca frode nel settore del commercio all’ingrosso di carni fresche macellate. Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 11 milioni di euro. Salerno – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale della città campana ha oggi eseguito un ingente sequestro nei confronti di cinque aziende specializzate nella vendita di carni. A seguito di indagini, le … Leggi tutto
Eseguito un colossale sequestro di prodotti ritenuti dannosi per la salute per un valore stimato di 5 milioni di euro. Napoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, durante un controllo ispettivo presso un’azienda di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio di Boscoreale, ha scoperto oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti … Leggi tutto
Un’imponente frode fiscale nel mercato immobiliare mette a rischio oltre 1 milione di euro di entrate statali. Brindisi – I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi hanno di recente concluso una complessa ed articolata verifica fiscale nei confronti di una società esercente l’attività di mediazione immobiliare. Le Fiamme gialle hanno proceduto alla … Leggi tutto
Accertata una frode comunitaria per 120.000 euro a danno del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.). Denunciato un imprenditore agricolo. Avellino – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo campano, a seguito di un’analisi di rischio elaborata dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Torino in Piemonte e Lombardia. Autoriciclaggio e maxi frode all’Iva: sequestri per 25 milioni di euro, 2 persone arrestate. Flussi di denaro tra Cina e Italia passando anche per Svizzera e Irlanda. Torino – I soggetti coinvolti, mediante bonifici bancari disposti in modalità home banking, provvedevano, a fronte delle fatture … Leggi tutto
Doppio provvedimento di confisca per equivalente emesso nei confronti di due imprenditori salentini operanti nel settore delle calzature e della vigilanza privata. Lecce – I provvedimenti ablatori definitivi sono stati emessi a seguito di attività di controllo condotte su illecite compensazioni di debiti tributari attraverso crediti fiscali inesistenti, nonché su infedeli adempimenti dichiarativi e sull’omesso … Leggi tutto
Il titolare della ditta, senza scrupoli, aveva accumulato beni illegalmente. Dopo il giudizio la condanna e la successiva confisca del patrimonio. Como – Le Fiamme gialle hanno dato esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna emessa dal tribunale, in forza della quale è stata disposta la confisca obbligatoria di beni per un valore pari ad … Leggi tutto
Continua l’inchiesta sul vasto sistema furfantesco: Fiamme gialle sequestrano 2,2 miliardi di euro in falsi crediti d’imposta. I furbi-deliquenti dilagano a macchia d’olio. Asti – All’esito di accertamenti di polizia giudiziaria economico finanziaria, scaturiti nell’ambito dell’operazione – Capisci ammè – coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che il 22 marzo scorso aveva portato i militari … Leggi tutto
Sequestro preventivo di un complesso aziendale e di oltre 70.000 euro nei confronti di due imprenditori di Modica per bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza iblea hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il tribunale locale, con cui è … Leggi tutto