Frode fiscale Archivi - Pagina 7 di 24 - POP

Falsa “vera pelle” e “cuoio”: sequestro di 37mila prodotti, chiuso opificio a Roma

2 Agosto 2024 di Redazione

L’operazione della Guardia di Finanza ha consentito di identificare fabbricanti e distributori di prodotti venduti illegalmente. Roma – In un’operazione su scala nazionale denominata “Vera Pelle/Vero Cuoio (2023)”, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ha sequestrato oltre 37mila prodotti irregolari e segnalato 19 persone alle competenti Autorità giudiziarie e Camere di … Leggi tutto

Frode fiscale, confermato il sequestro di 121 milioni di euro a filiale di Amazon

31 Luglio 2024 di Mario Galloni

Convalidato il provvedimento richiesto dall’accusa che ritiene l’azienda colpevole di aver utilizzato corrieri soltanto formalmente dipendenti di cooperative o società “filtro”. Milano – E’ stato convalidato dal gip Luca Milani il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 121 milioni di euro per frode fiscale a carico di Amazon Italia Transport srl, provvedimento eseguito il 23 luglio … Leggi tutto

Avellino, frode fiscale: sequestro da 955mila euro a società di riparazioni meccaniche

31 Luglio 2024 di Redazione

Blitz delle Fiamme Gialle che hanno scoperto un sistema di compensazioni fraudolente di crediti d’imposta su progetti di ricerca e sviluppo. Avellino – Sequestro da 955.430 euro nei confronti di una società della provincia campana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, e del relativo amministratore unico, sottoposti ad indagini per il reato di … Leggi tutto

Edilizia, fatture false per 250 milioni di euro: maxi-sequestro di immobili e auto [VIDEO]

30 Luglio 2024 di Redazione

Nell’inchiesta della Gdf coinvolte imprese del Milanese. Per la mente del sistema di frode si sono spalancate le porte del carcere. Lodi – I finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza, disposto dalla Procura, per un importo complessivo di oltre 26,8 milioni di euro. Tale provvedimento ha riguardato persone e imprese coinvolti … Leggi tutto

Bari: giro di fatture false, un arresto e maxi sequestro da 4,3 milioni di euro

26 Luglio 2024 di Redazione

Operazione della Gdf nei confronti dell’amministratore pro tempore, e poi di fatto, di una impresa operante nel commercio all’ingrosso. Bari – Fatture false per operazioni inesistenti emesse da una società cartiera nel settore del commercio all’ingrosso. La frode è stata scoperta dalla guardia di finanza del comando barese, coordinata dalla procura di Trani: agli arresti … Leggi tutto

Milano: sequestro Gdf da 8 milioni per truffa su “bonus facciate” in 11 condomìni

25 Luglio 2024 di Redazione

Crediti d’imposta inesistenti per circa 60 mln di euro attraverso la strumentale predisposizione di delibere assembleari false. Milano – La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica, sta sottoponendo a sequestro crediti d’imposta, disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili, per oltre 8 milioni di euro, frutto di una articolata frode … Leggi tutto

Scoperta frode fiscale, 3 arresti e 13 indagati in Veneto: 8 società coinvolte

25 Luglio 202425 Luglio 2024 di Redazione

Blitz della Finanza di Vicenza: 21 perquisizioni, anche a Padova, Mestrino e Albignasego. L’indagato già in carcere “muoveva i fili”. Vicenza – Blitz della Guardia di Finanza e perquisizioni fin dalle prime ore del mattino con l’arresto di tre amministratori di una società operante nel commercio di pneumatici, con sedi a Vicenza e Sandrigo (VI). … Leggi tutto

Viterbo: sequestrati oltre 205mila euro ad un club calcistico locale

24 Luglio 2024 di Redazione

Blitz della Guardia di Finanza: crediti d’imposta inesistenti riguardanti corsi mai sostenuti dalla società sportiva finita nel mirino. Viterbo – Un artificio costruito ad hoc per sopperire ai debiti societari ed evitare le conseguenti sanzioni sportive. Il comando provinciale della Guardia di Finanza ha scoperto lo stratagemma – posto in essere eludendo le reali finalità … Leggi tutto

Subappalti al ribasso e sfruttamento del lavoro: sequestrati 121 milioni ad Amazon [VIDEO]

25 Luglio 202423 Luglio 2024 di Redazione

L’inchiesta dei pm di Milano sui modi in cui il colosso garantisce tariffe altamente competitive: “Caporalato digitale”. Milano – Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico … Leggi tutto

Iva evasa su detergenti, 2 arresti a Verona: sequestrati 8,8 milioni di euro [VIDEO]

19 Luglio 2024 di Redazione

La Gdf ha scovato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società operanti nel settore della vendita all’ingrosso. Verona – La Guardia di Finanza ha arrestato il rappresentante legale e il direttore commerciale di due società veronesi operanti nel settore della vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti per la detergenza; è scattato … Leggi tutto