Forlì – Scoperto un maxi-giro milionario di fatture false nel distretto calzaturiero, attraverso operazioni inesistenti per oltre 8,6 milioni di euro. Nei guai un imprenditore cinese al vertice di una ditta ‘fantasma’ che solo formalmente era collocata a San Mauro Pascoli. Un’indagine molto articolata quella dei finanzieri che chiama in causa circa 150 aziende sparse … Leggi tutto
Roma – I finanzieri hanno arrestato un imprenditore indagato per auto-riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, false comunicazioni sociali e frode fiscale. E’ stato inoltre disposto il sequestro preventivo di beni a lui riferibili pari a circa 6 milioni di euro. Le indagini hanno consentito di tracciare una serie di … Leggi tutto
Latina – Beni per un milione di euro sono stati sequestrati a Fondi dopo una complessa indagine di polizia giudiziaria svolta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, su delega del pm Giuseppe Miliano della Procura della Repubblica, per gravi ipotesi di frode fiscale. L’ordinanza è stata emessa dal gip Giuseppe … Leggi tutto
Venezia – La guardia di finanza ha eseguito nei giorni scorsi, nei confronti di un’impresa edile, un sequestro preventivo di oltre 300mila euro per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare i militari del gruppo di Portogruaro, coordinati dalla procura di Pordenone, hanno raccolto una serie di indizi sulla cessione di un’auto, di proprietà di una ditta individuale del … Leggi tutto
Latina – Un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale dopo che la Procura ha ipotizzato gli illeciti. Le indagini basate su riscontri contabili hanno ricostruito le false fatturazioni per oltre 17 milioni … Leggi tutto
L’auto di lusso è stata sequestrata insieme ai beni societari e personali dell’uomo, per un totale di 330mila euro. Milano – Ha utilizzato crediti fiscali inesistenti per “compensare” altrettanti debiti col fisco. A smascherarlo la Guardia di finanza di Paderno Dugnano, partendo da una verifica fiscale su una cooperativa del settore dei trasporti, di cui … Leggi tutto
Attraverso una rete di professionisti e società fittizie compravano e rivendevano immobili per 39 milioni di euro. Milano – I Finanzieri di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, relativo a beni immobili e conti bancari riconducibili a 2 amministratori di fatto di un … Leggi tutto
La Gdf rintraccia e blocca la parte del patrimonio (un totale di 1,8 milioni di euro) già liquidato e finito nei conti correnti degli eredi illegittimi. Fermo – Dopo la morte del cugino, del quale era anche amministratore di sostegno, aveva redatto due falsi testamenti olografi per intestarsi il patrimonio a discapito dei legittimi eredi. … Leggi tutto
Reggio Calabria – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Dott. Emanuele Crescenti, stanno dando esecuzione ad un provvedimento emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, che dispone l’applicazione della misura cautelare del sequestro di beni mobili ed immobili per un importo di oltre … Leggi tutto
Sequestrati oltre 5 milioni in contanti, 20 immobili, 18 autoveicoli, un motoscafo, orologi Rolex e preziosi. Cremona – Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di un’associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, … Leggi tutto