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Frode fiscale

Evasione nel polo conciario avellinese: sequestro da 2 milioni e 5 denunce

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I finanzieri di Solofra hanno analizzato i movimenti di una società scoprendo transazioni commerciali con soggetti economici non operativi. Avellino – Blitz della Guardia di Finanza nel polo conciario avellinese. A seguito di un’attività di verifica fiscale condotta dai militari della Compagnia di Solofra, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria l’amministratore di una società operante nel … Leggi tutto

Erano aziende ma solo sulla carta: chiuse 26 partite Iva fittizie a Treviso

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Le Fiamme Gialle hanno eseguito i controlli fiscali nei confronti delle imprese che tra il 2022 e il 2024 hanno operato senza i requisiti. Treviso – Erano aziende ma solo sulla carta. Nell’era delle truffe attraverso la costituzione strumentale di nuovi soggetti giuridici nel settore del commercio di autoveicoli usati, le Fiamme Gialle del Comando … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: a Milano in manette imprenditore, sequestro da 5 mln [VIDEO]

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Ordinanza cautelare in carcere eseguita dalla Gdf nei confronti dell’uomo originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. Milano – Ordinanza cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore originario di Carpi, residente in Romania e iscritto all’AIRE. I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito l’ordinanza e contestualmente, … Leggi tutto

Presunta frode fiscale sui carburanti a Maranello, il Riesame annulla il sequestro

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Gli inquirenti avevano ipotizzato la presenza di aziende “cartiere” e fatture inesistenti che avrebbero permesso alla ditta di acquistare a prezzi inferiori a quelli di mercato. Modena – Il Tribunale del riesame di Modena ha annullato l’ordinanza che disponeva il sequestro preventivo di circa 14 milioni di euro nei confronti di una società di Maranello … Leggi tutto

Imprenditore tessile condannato per reati tributari a Treviso: confisca da 250mila euro

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Sigilli della Guardia di Finanza alla sua abitazione, al garage e a due laboratori artigianali di proprietà del titolare cinese. Treviso – Maxi confisca da 250mila euro per un imprenditore cinese del tessile. La Guardia di Finanza ha confiscato un’abitazione, un garage e due laboratori artigianali di proprietà dell’uomo di recente condannato, a titolo definitivo, … Leggi tutto

Scacco al clan Lo Russo: altri 3 arresti per riciclaggio e frode fiscale a Napoli

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A giugno scorso erano stati già sequestrati beni e 400 mila euro in contanti, con un valore complessivo di oltre 8 milioni. Napoli – Scacco al clan Lo Russo. In seguito alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria partenopeo e il personale del Nucleo Investigativo Centrale … Leggi tutto

Vendita simulata di un immobile per sottrarlo all’Erario: nei guai società del Bresciano [VIDEO]

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Attiva nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso, l’azienda aveva accumulato debiti fiscali per oltre 2.5 milioni di euro. Brescia – La Guardia di Finanza ha svolto approfondimenti investigativi su una società di capitali operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso gestita da cinesi e gravata da ingenti debiti tributari. Cinque imprenditori sono stati denunciati. L’inchiesta è stata avviata a … Leggi tutto

Manodopera illegale attraverso le cooperative, maxi-sequestro di 34 milioni a Novara

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Le Fiamme gialle hanno eseguito un decreto per dichiarazione fraudolenta e omesso versamento dell’Iva. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della Procura della Repubblica, a un provvedimento cautelare personale e a un decreto di sequestro preventivo per circa 34 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Novara. L’attività … Leggi tutto

Reati tributari: sequestro da 134mila euro nel settore edilizio nel Napoletano [VIDEO]

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Imprenditore di Torre Annunziata accusato di truffa allo Stato. In azione i militari del gruppo della Guardia di Finanza. Napoli – Militari del Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, in forma diretta e per equivalente, per l’importo di 134.280,18 euro, emesso dal gip del Tribunale … Leggi tutto

Sequestro da 14 milioni a Maranello per frode fiscale sui carburanti [VIDEO]

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Operazione della Gdf, trovati oltre 120.000 euro in contanti. Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha sequestrato beni per un totale di 14 milioni di euro a una società di Maranello attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L’azienda e il suo rappresentante legale sono accusati … Leggi tutto

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