Scoperta un’associazione a delinquere legata a 19 imprese edili: crediti d’imposta fittizi, fatture false e un ingegnere tra i destinatari delle misure cautelari. Palermo – Un’altra maxi frode nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza con 7 misure cautelari personali nei … Leggi tutto
Una società marchigiana e una romana coinvolte in una frode da oltre 720mila euro basata su corsi di formazione mai svolti. Denunciati imprenditori e consulente fiscale. Macerata – Una maxi frode fiscale da oltre 720mila euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Macerata nel distretto calzaturiero marchigiano. Le indagini, avviate da un’ordinaria verifica … Leggi tutto
Nel mirino una società alberghiera. I due indagati avrebbero messo in atto un complesso schema per sottrarsi al fisco. Marsala – La procura della Repubblica di Marsala, attraverso la sezione specializzata in criminalità economica, ha disposto un sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 830.000 euro, nei confronti di due coniugi indagati … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto
Coinvolte nel giro milionario di fatture false due società del tessile che operavano per noti brand della moda. Venti perquisizioni. Rovigo – Disarticolata organizzazione a delinquere dedita alle frodi fiscali, alla bancarotta fraudolenta e al riciclaggio/autoriciclaggio. Coinvolte in un giro milionario di fatture false due società rodigine del settore tessile che operavano per noti brand … Leggi tutto
L’operazione della Finanza e dell’ICQRF ha bloccato la distribuzione di un prodotto etichettato con il tricolore, ma di origine estera. Rischio di inganno per i consumatori. Viterbo – Un inganno ai danni dei consumatori, sventato grazie alla sinergia tra la Guardia di Finanza di Viterbo e l’ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza di Avellino ha colpito un sistema illecito basato su fatture false e reimpiego dei proventi illeciti. Coinvolte imprese a Roma e in provincia di Avellino. Avellino – Una delle più importanti operazioni degli ultimi anni in Irpinia contro il crimine economico. La Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della … Leggi tutto
Operazione di Finanza e Polizia, sgominata grossa associazione a delinquere: sequestrati 3 milioni di euro. Bologna – Dalle prime ore della mattina, oltre 100 operatori tra Polizia di Stato e Guardia di Finanza sono impegnati in una vasta operazione che ha portato all’esecuzione di 29 misure cautelari, 40 perquisizioni e al sequestro preventivo di circa … Leggi tutto
Coinvolto un noto commerciante di carburanti già condannato per frode fiscale, accise e reati tributari. Sigilli a beni, quote societarie e distributori. Perugia – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia hanno eseguito un provvedimento di sequestro e confisca di beni per oltre 12 milioni di euro, nei confronti di un imprenditore perugino … Leggi tutto
Nei guai società riconducibili allo stesso nucleo familiare: sigilli a beni per 1 milione e 350mila euro, una delle aziende finisce in amministrazione giudiziaria. Agrigento – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione a due decreti con cui il Gip del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha … Leggi tutto