Le nuove imprese avevano la stessa rete di dipendenti, fornitori e clienti. La frode è emersa grazie all’attività della Guardia di finanza di Olbia. Sassari – Due imprenditori di Olbia sono finiti agli arresti domiciliari a conclusione di un’indagine della Finanza che ha fatto emergere uno schema di frode fiscale e di distrazione di beni … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle recuperate imposte per 3,8 milioni. Indagati amministratori e un commercialista. Treviso – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno smascherato una frode fiscale di notevole entità nel settore edile. Attraverso un’indagine mirata, sono state individuate fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo di circa 12,6 milioni di euro … Leggi tutto
Coinvolte nell’inchiesta dodici aziende e 22 persone fisiche. Borse di denaro contante scovate dalle Fiamme gialle nel corso di diverse perquisizioni. Como – La Finanza ha fatto luce su un sistema fraudolento messo in atto da un gruppo di 12 imprese, formalmente con sedi legali in diverse regioni italiane ma di fatto gestite dagli artefici … Leggi tutto
La procura e il nucleo di polizia economico finanziaria contestano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche forniture. Palermo – Frode sui contributi pubblici che sono erogati dal Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, disciplinato dal D.P.R. n. 146/2017. I contributi, concessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, … Leggi tutto
Operazione “Pupi di pezza” della Gdf: nel mirino un’azienda di Paternò. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, su richiesta della Procura distrettuale della Repubblica, alla sentenza del Tribunale Etneo, divenuta definitiva, con cui è stata disposta la confisca di beni immobili nei confronti dell’amministratore unico di una società di … Leggi tutto
Parma – I finanzieri di Parma hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Parma su richiesta della locale Procura, nei confronti di cinque soggetti. Tra questi, uno è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, tre agli arresti domiciliari, e uno all’obbligo di firma. I soggetti coinvolti, complessivamente … Leggi tutto
A quasi quattro anni dalla scomparsa di Pasquale Lamberti, che indicò alla famiglia i nomi dei suoi presunti carnefici, chi acquistò e fece fallire la sua azienda è finito in galera. C’è anche un boss del clan Bruzzaniti. BESATE (Milano) – Dietro la scomparsa dell’imprenditore Pasquale Lamberti l’ombra della ‘ndrangheta. L’uomo, 70 anni, originario di … Leggi tutto
Otto gli imprenditori nei guai. L’indagine ha avuto origine da una precedente attività investigativa riguardante il fenomeno del caporalato. Pavia – Evasione fiscale oltre a emissione di fatture per operazioni inesistenti: nei guai otto imprenditori, nei confronti dei quali la Gdf di Pavia ha provveduto a dare esecuzione ad un sequestro di beni per oltre … Leggi tutto
Operazione Gdf della città toscana con i finanzieri di Napoli: accertate attività di riciclaggio per oltre 81 milioni di euro fino al 2024. Pisa – Per delega del Procuratore della Repubblica i militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Pisa e Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del … Leggi tutto
Nell’operazione Gdf denunciate 80 persone in 12 regioni. Sequestri per circa 2,5 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e immobili. Savona – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore di Laigueglia, operante nel settore della carta e della consulenza alle … Leggi tutto