Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza contro un’associazione a delinquere che evadeva l’IVA tramite false fatture e prestanome: coinvolte imprese nel commercio di pneumatici. Cosenza – I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal … Leggi tutto
Scoperto un sistema di evasione da oltre 8 milioni di euro con false fatture e conti esteri. Coinvolti anche un direttore di banca e 14 prestanome. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno sottoposto a sequestro beni per un valore di oltre … Leggi tutto
L’indagine partita da Varese ha visto il coinvolgimento di 45 società “cartiere” e 18 persone in tutto il territorio italiano. Varese – I finanzieri hanno individuato e interrotto sul nascere un’ingente frode relativa all’indebita generazione di crediti fiscali, con successiva potenziale cessione di quest’ultimi ovvero utilizzo in compensazione, per un importo di circa 200 milioni … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza di Capua: scoperto un sistema di crediti d’imposta fittizi, finte cessioni d’azienda e contributi Covid indebitamente incassati. Coinvolti anche professionisti e prestanome. Caserta – Blitz della Guardia di Finanza in Campania. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta del GIP, ha disposto un sequestro preventivo per equivalente pari … Leggi tutto
Smantellato un sistema di frode fiscale nel commercio di auto di lusso con falsi passaggi tra Germania, San Marino e Liechtenstein. Coinvolti 22 indagati e 21 società italiane. Varese – Si è conclusa con due arresti domiciliari e sequestri per oltre 3,5 milioni di euro l’operazione “Vortex Italia”, coordinata dalla Procura Europea (EPPO) di Milano … Leggi tutto
Scoperta un’associazione per delinquere attiva in sei regioni: false fatture, finte startup innovative, minacce e trasferimenti illeciti all’estero. Sequestri e perquisizioni in corso. Firenze – È in corso dalle prime ore di oggi una vasta operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con l’esecuzione di 15 misure cautelari personali (3 in carcere, 12 ai … Leggi tutto
Il provvedimento eseguito dalla Finanza scaturisce dall’inchiesta Jonny sugli interessi dei clan di ‘ndrangheta nel business dell’accoglienza. Crotone – Dopo la condanna in primo grado e un credito erariale accertato di 34 milioni di euro, i finanzieri di Crotone hanno eseguito un sequestro conservativo nei confronti di un’associazione di volontariato di Isola di Capo Rizzuto … Leggi tutto
Attraverso società cartiere, depositi commerciali e broker fittizi, il gruppo criminale controllava l’intera filiera generando crediti fiscali inesistenti e proventi illeciti reinvestiti nelle attività economiche. Reggio Calabria – Un patrimonio immenso – oltre 140 milioni di euro – è stato confiscato dalla Guardia di Finanza a cinque imprenditori calabresi coinvolti in un vasto sistema di … Leggi tutto
Otto dirigenti della Original Marines indagati per falso in bilancio e truffa sui fondi pubblici. Sequestrati beni per oltre 37 milioni di euro. Napoli – Una maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’emissione di otto misure cautelari nei confronti di membri del Cda e del Collegio … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto