Eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 11 milioni di euro, operato mediante il blocco della somma detenuta presso un conto corrente dedicato da una società veneta coinvolta in una frode fiscale. Ferrara – All’esito di un’articolata indagine nel settore dei reati tributari, i militari del Comando provinciale estense hanno dato attuazione a un … Leggi tutto
Una frode fiscale di oltre un milione di euro è stata scoperta dai finanzieri. La truffa è stata attuata con la vendita di 197 auto da parte di una società con sede amministrativa nella Bassa Reggiana. REGGIO EMILIA – Ammonta a oltre un milione di euro la frode fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza. A … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha confiscato i beni di un imprenditore operante nel settore dell’impiantistica industriale. L’uomo è finito nelle maglie delle Fiamme gialle a seguito dell’operazione Paga Globale. Parma – Ammontano a 552mila euro i beni confiscati a un imprenditore operante nel settore dell’impiantistica industriale. L’uomo, condannato definitivamente alla reclusione di 3 anni e … Leggi tutto
La rete di frodi si è estesa fino agli Emirati Arabi, dove uno dei due arrestati era già latitante da tempo. Il loro bottino si aggira intorno agli 80 milioni di euro. Milano – I finanzieri del comando provinciale, coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti cautelari nei confronti di due fratelli, … Leggi tutto
Svelata una complessa frode fiscale che coinvolge il gigante della grande distribuzione Esselunga legata alla presunta somministrazione illecita di manodopera, con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Milano – I finanzieri del comando provinciale stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Esselunga, società leader … Leggi tutto
Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio ed autoriciclaggio i reati ipotizzati. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni locali, personali e delle imprese riconducibili agli arrestati. Avellino – In data odierna militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno datoesecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunaledi Avellino, nei confronti … Leggi tutto
Nell’ambito di indagini su una maxi frode fiscale sono stati sequestrati dai finanzieri beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie. Venivano generati crediti Iva per lavori edili mai eseguiti. Accumulati contanti, immobili e Rolex. Roma – Le Fiamme Gialle della Compagnia di Nettuno, lo scorso anno, si erano imbattute in un commercialista di Anzio, già … Leggi tutto
Una complessa indagine è stata rivolta verso 74 individui in relazione a presunte condotte illecite e ha permesso di individuare un’ingente frode fiscale attuata da uno strutturato sodalizio criminale. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza orobica hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali emessa dal … Leggi tutto
Due imprenditori e un commercialista sono finiti nei guai. I tre infatti sono stati coinvolti in una vasta frode fiscale e contributiva nel settore dell’allestimento e posa in opera di arredi. Venezia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica della città lagunare, ha dato esecuzione a un provvedimento finalizzato alla confisca … Leggi tutto
Un’indagine approfondita della Guardia di Finanza ha rivelato un intricato sistema di frode fiscale nel settore del “Pronto Moda”. Prato – Scoperta dalla Guardia di Finanza una ingente frode fiscale nel settore del cosiddetto “Pronto Moda”, perpetrata mediante l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 40 milioni di euro ed IVA per … Leggi tutto