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Frode fiscale

Messina: fingono di possedere terreni per intascare fondi Ue, la truffa di 3 agricoltori

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A scoprire il raggiro i carabinieri Reparto Tutela Agroalimentare. Sequestrati 260mila euro, l’accusa è di appropriazione indebita. Messina – Beni per 226mila euro congelati a tre agricoltori della provincia di Messina, sospettati di appropriazione indebita di fondi agricoli dell’Ue e falsificazione di documenti. Il provvedimento è stato eseguito oggi dai carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare … Leggi tutto

Reati fiscali e autoriciclaggio: sequestro da oltre un milione e mezzo a Perugia [VIDEO]

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Indagine Gdf su presunte irregolarità in un’asta pubblica per la vendita di immobili e terreni nella provincia precedentemente pignorati. Perugia – Un complesso commerciale costituito da 12 unità immobiliari ed un terreno a Gualdo Tadino, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza nell’ambito di … Leggi tutto

Bari – Evasione a Terlizzi, scoperte fatture false per 9 milioni [VIDEO]

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Bari – I Finanzieri di Bari hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro, nei confronti di una società a responsabilità limitata, con sede a Terlizzi, operante nel settore del commercio di prodotti elettronici, nonché dei suoi 2 amministratori quale profitto dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture … Leggi tutto

Pesaro – Partite Iva “dormienti”, Gdf chiede di chiuderne 41 sospette

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Pesaro – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito di una intensificazione dei controlli di polizia economico-finanziaria volta a rafforzare il presidio di contrasto ai fenomeni dell’evasione, hanno scoperto, nei primi tre mesi del 2024, 41 attività economiche per le quali è stata avanzata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino la richiesta … Leggi tutto

Avellino – Riciclaggio e profitti illeciti con base al polo conciario di Solofra: 5 in manette, sequestri per 3 milioni [VIDEO]

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Avellino – Cinque persone arrestate – due in carcere e tre agli arresti domiciliari -, 12 perquisizioni eseguite nei confronti di persone fisiche e giuridiche e 3 milioni di euro sequestrati: è questo il bilancio dell’azione eseguita oggi dai finanzieri di Avellino. Nel mirino delle Fiamme gialle i reati di riciclaggio, reimpiego di profitti illeciti … Leggi tutto

Sulmona – Truffa con i fondi del Pnrr, sequestro da 125mila euro [VIDEO]

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Operazione della Gdf su richiesta della Procura Europea nei confronti del socio unico e legale rappresentante di una società di capitali. L’Aquila – Scoperta una truffa con i fondi del Pnrr a Sulmona. I finanzieri della città abruzzese, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di … Leggi tutto

Sequestrati 5 milioni a manager ospedalieri: contestato accordo con clinica privata

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Secondo la Gdf, la decisione di due ex dirigenti dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro avrebbe provocato un significativo danno all’ente pubblico. Catanzaro – Sequestro conservativo di oltre 5 milioni di euro richiesto dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Calabria ai danni di un di un ex Direttore generale e un ex Direttore … Leggi tutto

Medico e commercialista registi di una mega-truffa sul Superbonus [VIDEO]

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Tramite le identità digitale dei pazienti del dottore, la coppia accedeva ai cassetti fiscali, creando fittizi crediti d’imposta poi ceduti ad altri soggetti. Messina – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere dedita alla truffa per il conseguimento … Leggi tutto

Benzina col trucco, maxi-frode Iva da 300 milioni: 8 misure cautelari [VIDEO]

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Inchiesta della Guardia di finanza coordinata dalla Procura europea: risiko di società “cartiere” e fatture false tra Italia, Slovenia e Croazia. Lussemburgo – Un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. … Leggi tutto

Truffa da 90 milioni al Fisco: sigilli al tesoro in Romania di un indagato [VIDEO]

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Il responsabile dell’azienda parmigiana al centro della frode, aveva 18 immobili a Bucarest, oltre a partecipazioni in società e 14 depositi bancari. Parma – Dopo un primo sequestro preventivo operato dalla Gdf ai danni di una società parmigiana che opera nel commercio di carburanti attraverso 17 impianti di distribuzione stradale (“pompe bianche”) nelle province di … Leggi tutto