Frode fiscale Archivi - Pagina 29 di 33 - POP

Evasione fiscale da 350 mila euro: impresa edile nel mirino dei finanzieri

19 Agosto 2023 di Redazione

Individuato evasore totale nel settore edile: l’attività di controllo finanziario porta a rilevanti recuperi erariali e alla proposta di sequestro. Lecce – Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i finanzieri della tenenza di Maglie hanno individuato un’impresa di costruzione, il cui titolare è risultato evasore totale, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai fini … Leggi tutto

Truffa da 400 mila euro: due imprenditori con le mani nella marmellata

11 Agosto 2023 di Redazione

Le indagini hanno portato alla scoperta di una rete di società legate a precedenti giudiziari e coinvolte nell’indebita percezione di fondi pubblici durante l’emergenza Covid-19. Bologna – I militari della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali a carico di 2 imprenditori, nei cui riguardi il G.I.P. … Leggi tutto

Ruberie milionarie sui carburanti

10 Agosto 2023 di Redazione

Frode commercio carburanti il giornale popolare

Operazione ‘RED LINE’: confiscati 30 milioni di euro in danno di una Società e dell’amministratore, indagati di frode fiscale nel commercio di carburanti. Venezia – Militari del nucleo di polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione al provvedimento con cui il G.I.P. del tribunale ordinario di Roma ha disposto la confisca di beni mobili e immobili, terreni, … Leggi tutto

Maxifrode nel settore autotrasporti

9 Agosto 2023 di Redazione

frode autotrasporti il giornale popolare

La Guardia di finanza smantella un complesso schema di frode fiscale nell’autotrasporto, evasi 6 milioni di euro e coinvolti 13 dipendenti irregolari. Biella – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno concluso una complessa attività di polizia economico – finanziaria nei confronti di una serie … Leggi tutto

Concessionario auto coinvolto in frode fiscale milionaria

8 Agosto 2023 di Redazione

Vasta inchiesta sull’elusione fiscale nel mercato dell’auto: scoperto un complesso sistema di frode per evasione IVA e distorsione della concorrenza. Ragusa – Le Fiamme gialle hanno concluso un’articolata indagine a tutela del mercato della commercializzazione di auto, che ha visto coinvolto un rivenditore della provincia resosi responsabile di un’ingente frode fiscale. In particolare, i militari … Leggi tutto

Operazione “Carry on Sell”: sequestrati 32 milioni di euro per frode fiscale

8 Agosto 2023 di Redazione

Schemi “carosello” ed evasione fiscale: un’accurata indagine rivela una rete complessa di frode nell’industria informatica con coinvolgimenti su larga scala. Bologna – Nell’ambito dell’operazione denominata “CARRY ON SELL”, i finanzieri del comando provinciale, all’esito di articolate indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Francesco Caleca e dalla Dott.ssa Elena Caruso della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione … Leggi tutto

Maxi frode fiscale, confiscati beni per oltre 7 milioni di euro

7 Agosto 2023 di Redazione

Il puntuale monitoraggio di diverse società cooperative ha permesso di demolire un complesso sistema di frode fiscale attuato in forma associativa, tra la fine del 2015 e il 2022. Como – La Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato le disponibilità patrimoniali appartenenti a un sodalizio criminoso dedito alla commissione di molteplici … Leggi tutto

Frode fiscale milionaria: imprenditore edile spogliato dei suoi beni

2 Agosto 2023 di Redazione

Dopo una complessa indagine, la Guardia di Finanza applica una sentenza implacabile: confisca di beni per oltre 390 mila euro e condanna a 3 anni di reclusione per frode fiscale da oltre 4 milioni di euro. Milano – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto

Circolo vizioso: frode fiscale da milioni di euro nel settore edile

1 Agosto 2023 di Redazione

Sotto il mirino dei finanzieri un intricato schema di crediti d’imposta fasulli e cessioni fraudolente. Sequestro preventivo di oltre 40 milioni di euro. Bari – I finanzieri del Nucleo operativo metropolitano hanno dato esecuzione a numerose perquisizioni e sequestri nelle province di Bari e Foggia in attuazione di un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza emesso … Leggi tutto

Maxi frode fiscale: sequestrati beni per un milione di euro

28 Luglio 202328 Luglio 2023 di Redazione

Un’inchiesta sconcertante rivela intricati stratagemmi finanziari e societari nel cuore di Santa Marinella, portando alla scoperta di un’imponente frode fiscale. Perugia – Il G.I.P. del tribunale ha disposto il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre un milione di euro nei confronti di un imprenditore di Santa Marinella, ritenuto dominus occulto … Leggi tutto