In un solo mese sono state annotate spese per il personale per circa 300mila euro, cifra ritenuta del tutto incompatibile con la realtà. Lucca – I finanzieri, nell’ambito delle attività di monitoraggio fiscale del polo nautico versiliese, hanno individuato un’impresa che aveva omesso la dichiarazione dei redditi per il 2023 e successivamente dichiarato perdite per … Leggi tutto
Controlli intensificati portano alla scoperta di evasori totali e attività abusive: ricavi occultati per oltre 6 milioni di euro. Caltanissetta – Nei primi due mesi dell’anno, i finanzieri hanno intensificato i controlli contro il sommerso d’azienda. Le attività di controllo svolte hanno permesso di individuare 11 evasori totali (completamente sconosciuti al Fisco) e 2 paratotali, … Leggi tutto
Evasi oltre 2,5 milioni di euro. Si tratta per lo più di lavoratrici di età compresa tra i 40 e i 60 anni, provenienti dall’est Europa. Pesaro e Urbino – Il Comando Provinciale della Guardia di finanza, nell’ambito delle iniziative volte a garantire l’equità fiscale, a partire dal novembre dello scorso anno, ha sviluppato un … Leggi tutto
Scoperto un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, con sede legale in Foggia, amministrato di fatto da un imprenditore salentino. Lecce – I finanzieri del comando provinciale hanno concluso un’articolata attività di polizia economico finanziaria, che ha portato alla luce un complesso meccanismo elusivo messo in atto da un gruppo societario, … Leggi tutto
Dieci persone con pendenze fiscali scoperte mentre cercavano di lasciare il Paese con denaro e gioielli non dichiarati. Roma – Dieci persone, tutte con pendenze fiscali, sono state intercettate dai finanzieri nell’area partenze internazionali dell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, mentre tentavano di lasciare il Paese senza dichiarare il denaro e i valori al seguito. Le … Leggi tutto
Finisce nei guai con il Fisco il titolare di una gioielleria del centro storico e di uno chalet di lusso in Val Pusteria. Bolzano – Quasi 4 milioni di euro di ricavi non dichiarati in un quinquennio: a tanto ammonta l’evasione fiscale scoperta dai militari del comando provinciale della guardia di finanza nei confronti di … Leggi tutto
Effettuate numerose cessioni di immobili senza dichiarare i relativi redditi. La verifica ha riguardato gli anni d’imposta dal 2017 al 2020. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica di Velletri, … Leggi tutto
Indagate 15 persone, 9 società per associazione a delinquere, reati fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione. Arezzo – I finanzieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal Gip, per oltre 15,7 milioni di euro pari al profitto scaturente da un’articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le … Leggi tutto
Occultati oltre 120mila euro al fisco, conto estero in Irlanda e 22mila euro di sussidi pubblici percepiti senza requisiti. Bologna – I militari del Comando Provinciale hanno appurato che una coppia di coniugi, residenti nel territorio imolese e attivi nel settore delle consulenze in materia di aste immobiliari, ha nascosto al fisco guadagni per oltre … Leggi tutto
Incassati oltre 150mila euro da abbonamenti e contenuti a pagamento senza dichiarare i redditi dal 2021 al 2024. Savona – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ripreso le attività di controllo nei confronti di soggetti che ricevono compensi attraverso la pubblicazione di contenuti multimediali su note piattaforme social nonché su popolari siti di intrattenimento … Leggi tutto