Avellino – Frode fiscale e riciclaggio. Sono le accuse nei confronti di un 41enne sottoposto a indagine per i reati di riciclaggio di profitto illeciti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, disposta dal Gip del Tribunale di Avellino nei suoi … Leggi tutto
Latina – Un articolato sistema di frode da parte di numerosi imprenditori, prevalentemente operanti nell’area del sud-pontino, basato su sistematiche fatturazioni di fittizie sponsorizzazioni. Lo hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale dopo che la Procura ha ipotizzato gli illeciti. Le indagini basate su riscontri contabili hanno ricostruito le false fatturazioni per oltre 17 milioni … Leggi tutto
Promettevano finanziamenti inesistenti: indagini della Gdf, nei guai 5 persone in 13 regioni. Ravenna – I finanzieri della Compagnia di Faenza hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Ravenna, nei confronti di sette società e cinque soggetti appartenenti ad un sodalizio che ha ottenuto indebiti profitti, per oltre … Leggi tutto
Alessandria – Scoperta dalla Guardia di Finanza di Tortona una complessa frode fiscale con 62 lavoratori irregolari, a seguito di un controllo svolto nei confronti di una società impegnata nel settore del riciclo di materiali plastici, che utilizzava manodopera in somministrazione da parte di un’azienda di Roma, risultata però priva di struttura e organizzazione imprenditoriale. … Leggi tutto
Catanzaro – Due imprenditori e un commercialista interdetti per un anno dallo svolgere la professione sulla base di un’ordinanza del Gip che ha riscontrato a carico dei tre gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni nel quadro di un illecito … Leggi tutto
Sequestrati oltre 5 milioni in contanti, 20 immobili, 18 autoveicoli, un motoscafo, orologi Rolex e preziosi. Cremona – Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di un’associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, … Leggi tutto
Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto
Salerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, procedendo contestualmente alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di 10 persone fisiche … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto
Perquisizione presso la società calcistica per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni per operazioni inesistenti. Pistoia – Il nucleo PEF della città toscana e la sezione di pg della Guardia di Finanza presso la Procura, delegati dalla locale autorità giudiziaria e in coordinamento con la Procura Europea (EPPO) Venezia, hanno eseguito, … Leggi tutto