Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto
Quindici persone nei guai per fatture false, riciclaggio e altri reati nel Lazio. Confisca di beni per 8,5 milioni di euro. Roma – Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di … Leggi tutto
Al termine delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza sono state denunciati 44 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche. Ancona – Evasioni fiscali e contributive per oltre 28 milioni di euro e 44 soggetti denunciati tra persone fisiche e giuridiche: è il risultato dell’operazione “Fedeltà” con cui le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno ricostruito … Leggi tutto
Coinvolte 3 cooperative ”cartiere” nel milanese e un’impresa locale nel sistema di fatture false e occultamento d’impiego di manodopera. Lodi – Maxi frode fiscale da oltre 5 milioni scoperta dai finanzieri del comando provinciale che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale. La confisca milionaria costituisce il profitto … Leggi tutto
Pizzicata dalla guardia di finanza. Le fatture false erano emesse da tre società cartiere. Denunciati i responsabili. Catania – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società a responsabilità limitata operante nel commercio al dettaglio di carni mediante svariati punti vendita della … Leggi tutto
Scoperto vorticoso giro di fatture false: sequestrati dalla Gdf oltre 500mila euro. Cagliari – I finanzieri di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale tribunale per oltre 500.000 euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio … Leggi tutto
Operazione della Gdf nel Modenese. Modena – Quasi 400 mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a un’imprenditrice di Carpi (MO), indagata per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di amministratrice di una società operante nell’ambito del distretto tessile e della maglieria. A seguito di due verifiche fiscali, i Finanzieri della … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf otto imprenditori: irrogate sanzioni per 92 mila euro per violazioni della normativa in materia di lavoro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. A scoprirle … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dei coniugi che avevano un’attività nel settore dell’abbigliamento. Confisca di immobili, auto e conti. Forlì – Sequestro preventivo di 270 mila euro finalizzato alla confisca, eseguito dalla Guardia di Finanza del comando provinciale, nei confronti di una ditta individuale riconducibile a due coniugi di origine cinese operante a Cesenatico, nel settore della confezione di abbigliamento, … Leggi tutto