Scoperto vorticoso giro di fatture false: sequestrati dalla Gdf oltre 500mila euro. Cagliari – I finanzieri di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale tribunale per oltre 500.000 euro nei confronti di una società e del suo rappresentante legale di origine cinese, operante nel settore del commercio … Leggi tutto
Operazione della Gdf nel Modenese. Modena – Quasi 400 mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a un’imprenditrice di Carpi (MO), indagata per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, in qualità di amministratrice di una società operante nell’ambito del distretto tessile e della maglieria. A seguito di due verifiche fiscali, i Finanzieri della … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf otto imprenditori: irrogate sanzioni per 92 mila euro per violazioni della normativa in materia di lavoro. Treviso – Falsi contratti d’appalto di servizi per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. A scoprirle … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dell’uomo attualmente sotto processo, arrestato nel 2021 con altri 4 nell’operazione “Vanish vat”. Palermo – Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro “dimissioni volontarie” creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti dei coniugi che avevano un’attività nel settore dell’abbigliamento. Confisca di immobili, auto e conti. Forlì – Sequestro preventivo di 270 mila euro finalizzato alla confisca, eseguito dalla Guardia di Finanza del comando provinciale, nei confronti di una ditta individuale riconducibile a due coniugi di origine cinese operante a Cesenatico, nel settore della confezione di abbigliamento, … Leggi tutto
Dal mese di giugno 2017 un giro di oltre 6 milioni. Beccato dalla Guardia di finanza. Reggio Emilia – I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi fiscali, hanno scoperto una ditta individuale, operante nel settore dell’abbigliamento e gestita da un soggetto di nazionalità cinese resosi irreperibile. Pur non … Leggi tutto
Gdf e polizia impegnate in 80 perquisizioni, anche con cani addestrati a trovare i soldi contanti. Sotto sequestro beni per 6 milioni. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia di Stato stanno eseguendo, su delega della Procura e sotto la direzione del procuratore Calogero Gaetano Paci, … Leggi tutto
Otto le imprese coinvolte, operavano nel settore della costruzione di edifici e del commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi. Vicenza – Una consistente frode fiscale e la commissione di reati economici è stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale. Le indagini hanno coinvolto diverse società, tra cui una con sede a Bassano del Grappa, e hanno portato … Leggi tutto
L’attività sul litorale romano, oggetto di confisca nei confronti di esponenti del clan Fasciani, aveva la “copertura” di una fondazione. Roma – Un’ordinanza di applicazione di misure cautelari – emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura (5 agli arresti domiciliari e 4 obblighi di firma) – è stata eseguita dai finanzieri … Leggi tutto
La trama criminale svelata dall’attività dei finanzieri di Baiano (Avellino): 2 milioni di Iva sottratti all’Erario. Denunciati i titolari. Avellino – Partendo da un’attività ispettiva nei confronti di un’azienda dell’ingrosso di materiali ferrosi, i finanzieri della Tenenza di Baiano hanno scoperto una maxi evasione all’IVA per oltre 2 milioni di euro realizzata da una rete … Leggi tutto