Nei guai 11 persone e 6 società, coinvolte in una vasta organizzazione criminale dedita anche al riciclaggio internazionale di denaro. Milano – La Guardia di Finanza, su delega della Procura Distrettuale di Milano, ha eseguito un sequestro preventivo per 92 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 6 società coinvolte in una … Leggi tutto
Create società estere per fatturazioni inesistenti. I capitali illeciti sarebbero stati accumulati in Paesi a fiscalità privilegiata. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, nell’ambito dell’operazione “Cuba Libre”, ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale internazionale che ha visto coinvolte 7 società e 8 persone, riuscendo a occultare al Fisco circa 6 milioni … Leggi tutto
Nel mirino delle Fiamme Gialle cinque società operanti nel commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari e i relativi amministratori. Caserta – Decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. In azione il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il … Leggi tutto
Fatture false, usato un regime fiscale agevolato destinato ai venditori porta a porta, con un’aliquota del 18% invece del 43%. Barletta – l Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) di Trani ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare per due persone già indagate per reati tributari in forma associata. Il provvedimento, richiesto dalla Procura … Leggi tutto
L’inchiesta di carabinieri e finanzieri coinvolge 60 persone fisiche e 15 imprese. Sequestro preventivo di 360mila euro. Trento – Un fermo e due arresti in flagranza di reato sono stati eseguiti da carabinieri e finanzieri di Trento per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, false dichiarazioni o attestazioni … Leggi tutto
La Finanza ha smantellato un’organizzazione criminale responsabile di una frode IVA da 100 milioni. Arresti e sequestri in Italia e Europa. Torino – La Guardia di Finanza di Torino, su ordine del G.I.P. del Tribunale di Nola e su richiesta della Procura Europea (EPPO), ha eseguito 13 misure cautelari contro un’organizzazione criminale campana responsabile di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto una frode fiscale in un’azienda tessile cinese. Chiusa l’attività per gravi violazioni di sicurezza e fisco. Varese – La Guardia di Finanza di Varese, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha scoperto una frode fiscale legata a un’opificio di recente costituzione, riconducibile a un soggetto di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto
Usate per truffe fiscali e false fatturazioni. Sequestrati crediti edilizi per 362 milioni. Asti – Una rete di imprese fantasma, create al solo scopo di drenare denaro pubblico, è stata smascherata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti. A seguito di indagini approfondite, i finanzieri hanno inoltrato all’Agenzia delle Entrate la richiesta di … Leggi tutto
L’indagine è partita dalla Procura di Modena con il coinvolgimento della Guardia di Finanza: confisca di 15 unità immobiliari. Ravenna – Decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro, emesso dal gip di Modena nei confronti di quattro indagati che, mediante il sistematico ricorso all’emissione di fatture per … Leggi tutto