Le indagini della Gdf hanno coinvolto aziende con sede nelle province di Savona, Genova e Milano, operanti nel settore dei trasporti e della logistica. Savona – Operazione della Guardia di Finanza tra Liguria e Lombardia: otto denunce per reati fiscali e sequestro da oltre 800mila euro. Nell’ambito di complesse indagini di polizia economico-finanziaria, la Guardia … Leggi tutto
Contabilità e fatturato della contribuente infedele passati al setaccio dai finanzieri di Gaggiolo, in provincia di Varese. Varese – Al termine di una complessa verifica fiscale nei confronti di una professionista, le Fiamme Gialle hanno ottenuto un ristorno per l’erario pari a oltre 100mila euro. Gli accertamenti, svolti dalla Compagnia di Gaggiolo, hanno riguardato la … Leggi tutto
Sigilli della Finanza ad un complesso immobiliare a Volla (Napoli), secondo gli inquirenti acquisito con i proventi di una frode fiscale. Firenze – Un’importante operazione contro la criminalità economica è stata messa a segno dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, che ha coordinato un sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 23 milioni … Leggi tutto
L’ordinanza nei confronti di 17 indagati: 6 in custodia cautelare in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 10 destinatari di misure interdittive. Firenze – La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, con il supporto dei militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Napoli e dello SCICO, ha dato … Leggi tutto
Frode fiscale e bancarotta intorno alla Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., considerata il centro nevralgico del meccanismo illecito. CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre 3,8 milioni di euro nei confronti della società Messaggerie Logistica Sicilia S.r.l., attiva nel settore della logistica e operante con importanti commesse … Leggi tutto
Falsi lavori di ristrutturazione e crediti d’imposta illeciti: coinvolte 24 persone ignare. La Finanza scopre una maxi truffa fiscale. Treviso – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha smascherato una frode fiscale da 2,2 milioni di euro, messa in atto attraverso un uso illecito del “bonus facciate”, introdotto dalla legge di bilancio … Leggi tutto
Scoperta un’associazione a delinquere legata a 19 imprese edili: crediti d’imposta fittizi, fatture false e un ingegnere tra i destinatari delle misure cautelari. Palermo – Un’altra maxi frode nel settore dei bonus edilizi è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, che hanno dato esecuzione a un’ordinanza con 7 misure cautelari personali nei … Leggi tutto
Il professionista, già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, forniva supporto tecnico-contabile. Sigilli a sei immobili a Sant’Antimo. Napoli – Nuovo duro colpo alle finanze della criminalità organizzata campana. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Corte di Appello – Sezione Misure di Prevenzione, hanno … Leggi tutto
Le Fiamme Gialle scoprono un giro di fatture false legato a 13 imprese locali. Coordinamento della Procura europea di Venezia. Pordenone – Una frode fiscale da oltre 10,5 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha denunciato 15 imprenditori di origine cinese, tra cui i titolari di 13 aziende … Leggi tutto
Scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti: sequestrati beni e una Tesla. Nei guai l’amministratore e una rete di società “cartiere”. Como – Fatture false in Brianza. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro preventivo finalizzata alla confisca per equivalente, emessa dal GIP … Leggi tutto