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fallimento

Modena – Bancarotta fraudolenta, in carcere un imprenditore del settore carni

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Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto

“Affari di famiglia” con evasione fiscale a Torino, sequestrati quasi 2 milioni a clan criminale

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Nel mirino della Gdf una società operante nel settore dei trasporti e della logistica: sottratti al fisco quasi 6 milioni. Torino – La Guardia di Finanza di Torino ha concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria (convenzionalmente denominata “Operazione family affair”) svolta nei confronti di un sodalizio criminale, legato da vincoli di parentela, che, attraverso la … Leggi tutto

Raccolta rifiuti, coop destinata al fallimento: amministratore ai domiciliari [VIDEO]

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Quattro milioni i debiti accumulati dalla “bad company”, due dei quali con l’Erario. Sequestrato dalla Gdf l’intero parco macchine dell’impresa. Roma – Arresti domiciliari per l’amministratore di una cooperativa sociale del settore ambientale. Gli accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di appurare come il patrimonio dell’impresa sia stato progressivamente depauperato dei suoi asset più rilevanti, … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e frode al fisco, arrestato imprenditore pistoiese [VIDEO]

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Ha incassato gli acconti senza aver eseguito i lavori. Appropriazione indebita, 29 gli ignari clienti dai quali ha ricevuto 128mila euro. Pistoia – Nuova operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari un imprenditore pistoiese di 52 anni, titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della “fabbricazione d’infissi, porte ed imposte”. Le … Leggi tutto

Bancarotta e autoriciclaggio, arrestati a Milano due fratelli calabresi [VIDEO]

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Sequestro della Gdf per 1,3 milioni tra immobili, auto di lusso e disponibilità finanziarie. Hanno pilotato il fallimento di diverse società. Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli reggini, emessa dal Gip del Tribunale, ed il sequestro di immobili, auto di lusso e … Leggi tutto

Viareggio, struttura sanitaria fallita: tre indagati per bancarotta [VIDEO]

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Avrebbero distratto, nei pochi anni di vita di attività, circa 350mila euro, ricorrendo a fatturazioni di “comodo”. Lucca – I militari del Comando Provinciale di Lucca, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno svolto indagini nei confronti di tre soggetti, risultati essere, a vario titolo, amministratori di una struttura sanitaria privata operante nel … Leggi tutto

Sequestro di autocarri, appartenevano a una società fallita di Ladispoli

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La Gdf ha scoperto la simulazione di atti di compravendita funzionali al progressivo depauperamento del patrimonio dell’impresa. Roma – Rinvenuti e sequestrati autocarri appartenuti a una società di Ladispoli fallita. “Diversi automezzi facenti parte del patrimonio di una società cooperativa sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma – fanno sapere dalla guardia … Leggi tutto

Milano – Il tribunale dispone il fallimento di Ki Group, l’ex società di Daniela Santanchè

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Milano – Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale, ossia il fallimento secondo le vecchie procedure, di Ki Group srl, una delle società del gruppo del bio-food che era guidato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè, poi uscita dalla compagine societaria. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura di Milano. La … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, arrestato l’amministratore di una nota azienda calzaturiera

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Nei guai un 60enne di Fucecchio: ricorreva a furti simulati nel tentativo di “far tornare i conti” nella crisi post-pandemica. Firenze – I finanzieri di Firenze hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Fucecchio che, nell’ultimo triennio, avrebbe amministrato e condotto al … Leggi tutto

La Gdf sequestra le quote del Verona: il presidente Setti indagato per bancarotta

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Indagine sul patron del club gialloblu: il giudice delle indagini preliminari ha disposto il sequestro della società. Bologna –  I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bologna, su delega della Procura felsinea, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, riguardante la partecipazione azionaria della società Star Ball … Leggi tutto

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