Scoperta una rete di imprese cartiere gestite da cittadini cinesi: evasa IVA per 11 milioni, sequestri per oltre 600mila euro. Udine – I militari del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito dell’operazione “CARTA BIANCA”, hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziarie 14 cinesi, coinvolti a vario titolo nell’emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un … Leggi tutto
Oltre cento vettori di voli privati non avrebbero versato all’Erario 300 mila euro di imposte pagate dai passeggeri. Catanzaro – Focus dei finanzieri su numerosi vettori aerotaxi ed elitaxi che hanno operato, negli anni tra il 2021 e il 2023, presso l’aeroporto di Lamezia Terme. In tale contesto, le Fiamme gialle hanno accertato che i … Leggi tutto
Il servizio telefonico di cartomanzia nel mirino di carabinieri e finanzieri di Perugia: sequestrati proventi per oltre cinque milioni di euro. Perugia – L’indagine di carabinieri e finanzieri ha preso le mosse da una denuncia per truffa presentata contro una cartomante. Le successive verifiche hanno fatto emergere l’esistenza di una vera e propria associazione a … Leggi tutto
A Camerino un uomo in malattia è stato sorpreso a svolgere attività di giardinaggio con un giovane lavoratore irregolare. Macerata – Nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio, i finanzieri della Tenenza di Camerino hanno individuato un uomo intento a svolgere lavori di giardinaggio. I militari hanno perciò identificato il soggetto, riscontrando che … Leggi tutto
La Finanza smaschera un sistema illecito nel settore edile: coinvolte società fantasma e lavoratori assunti irregolarmente. Pescara – Le attività info-investigative dei finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, a tutela delle entrate erariali e indirizzate verso i settori economici al momento connotati dal maggior rischio di frode, hanno consentito di individuare una società operante nel … Leggi tutto
Il professionista denunciato per omessa dichiarazione: sotto sequestro beni e conti personali. Latina – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni per un valore complessivo superiore a 900 mila euro, nei confronti di un professionista operante in Aprilia. … Leggi tutto
Il Tribunale di Trani accoglie la richiesta della Procura: accertata evasione per oltre 80mila euro nel 2018. Trani – Il Tribunale di Trani ha disposto un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, per un importo complessivo di 80.155 euro nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada, oggi … Leggi tutto
Blitz della Guardia di Finanza di Latina: omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali nel biennio 2020-2021. Latina – Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo del valore di oltre 500mila euro nei confronti di una società edile di Priverno e del suo rappresentante legale. … Leggi tutto
Quattro ASD operavano come imprese commerciali mascherate da enti no profit. Accertati ricavi occulti, IVA non versata e uso personale dei fondi da parte dei dirigenti. Trieste – Attività commerciali mascherate da associazioni sportive dilettantistiche: è questa la scoperta della Guardia di Finanza di Trieste a carico di alcune ASD operanti nella provincia di Trieste. … Leggi tutto
Scoperto un presunto danno erariale di oltre 1,3 milioni di euro. Il professore era coinvolto in 12 società, violando le norme sui pubblici dipendenti. Pisa – Nell’ambito delle attività a tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione e a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica, i militari del Comando Provinciale di Pisa hanno svolto … Leggi tutto