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Roma – Attività finanziaria abusiva: sequestrati dalla Finanza 63 milioni di euro in criptovalute [VIDEO]

19 Aprile 2024 di Redazione

Roma – Maxi-sequestro di criptovalute per un valore di circa 63 milioni di euro eseguito dai finanzieri a conclusione di un’inchiesta che ha individuato 21 persone (15 delle quali destinatari di decreto di giudizio immediato), aventi base operativa a Frascati e operanti su tutto il territorio nazionale indagati per associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo … Leggi tutto

Creazione e trading di criptovalute finanziate con l’evasione fiscale

20 Ottobre 2023 di Redazione

Due imprenditori indagati a Padova. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato al sequestro di 5,5 milioni di euro. Padova – Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie ai danni di due imprenditori indagati per reati tributari e autoriciclaggio. L’evasione fiscale ricostruita da un’inchiesta della Gdf, quantificata in 5,5 milioni di euro circa, sarebbe … Leggi tutto

Poliziotti in borghese sventano truffa in criptovalute

6 Ottobre 2023 di Redazione

Denunciati due francesi di origine serba: il colpo, ai danni di due imprenditori lettoni, avrebbe fruttato loro oltre 300mila euro. Roma – Truffa sventata da due poliziotti in borghese in un ristorante a Roma in via delle Muratte. Gli agenti, impiegati in un servizio antiborseggio, hanno notato nei pressi del locale un uomo e una donna, … Leggi tutto

Crescita delle frodi sugli investimenti in criptovalute

14 Agosto 2023 di Redazione

Il centro operativo sicurezza cibernetica ha registrato un incremento in ambito regionale delle denunce per reati di truffa aventi ad oggetto il trading online. Occhio ai soldi virtuali che, spesso, rimangono tali… Bari – Nello schema ricorrente la truffa prende le mosse da un contatto diretto che si instaura tra vittima e criminale sulle più note … Leggi tutto

Smantellato canale Telegram per la vendita di sostanze stupefacenti e documenti falsi

14 Aprile 2023 di Redazione

L’operazione ha portato all’arresto di un amministratore di un canale Telegram e al sequestro di bitcoin per un controvalore di circa 3.250 euro. Rovereto – A seguito di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto all’uso di criptovalute per la vendita di materiale illecito su un canale social network di Telegram, i militari della Sezione Criptovalute … Leggi tutto

Milano – La banda delle criptovalute: tentano di comprarle con soldi falsi

2 Marzo 2023 di Redazione

I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno fermato una banda di truffatori che ha provato ad acquistare criptovalute per un controvalore in contanti di circa 700mila euro, utilizzando banconote per la maggior parte false. Milano – In particolare, gli accertamenti dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano hanno consentito di individuare il … Leggi tutto

Roma – Contrabbandieri di tabacco riciclavano i proventi in tutti i modi

20 Febbraio 2023 di Redazione

L’indagine, che ha portato a 15 arresti e sequestri per un valore di oltre 2 milioni di euro, è stata resa possibile dall’analisi operativa di Europol. Roma – Europol ha sostenuto la guardia di frontiera polacca (Straż Graniczna), l’ufficio investigativo centrale della polizia (Centralne Biuro Śledcze Policji) e l’amministrazione nazionale delle entrate (Krajowa Administracja Skarbowa) … Leggi tutto

Europol: scacco matto a Bitzlato. Riciclaggio di soldi “sporchi” in rubli

24 Gennaio 2023 di Redazione

Un’operazione guidata dalle autorità francesi e statunitensi, e fortemente sostenuta da Europol, ha preso di mira la piattaforma di scambio di criptovalute Bitzlato. Roma – Infrastruttura della piattaforma chiusa in Francia per presunto riciclaggio di beni criminali, con 6 persone prese di mira a Cipro, Spagna, Portogallo e Stati Uniti. L’exchange di criptovalute registrato a … Leggi tutto