Maxi operazione della Finanza a Milano. L’uomo era già condannato per bancarotta, corruzione e reati fiscali. Milano – La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito nei giorni scorsi una confisca di prevenzione da oltre 4,5 milioni di euro nei confronti di Pierino Zanga, imprenditore residente in provincia di Bergamo, già condannato per una lunga … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza, nel mirino il settore conciario. Avellino – Nella giornata odierna, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Avellino, sono state eseguite 7 nuove misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti, richiesti dalla Procura della Repubblica, rappresentano un ulteriore passo nell’ambito di una vasta indagine coordinata dalla Guardia di … Leggi tutto
Rimini – La Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, in seguito a due sentenze definitive del Tribunale di Rimini che hanno visto cinque persone condannate per gravi reati economico-finanziari. Le accuse comprendono bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Catania ha smantellato un sistema di frode fiscale legato alla somministrazione fittizia di manodopera. Catania – Un’operazione della Guardia di Finanza di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha portato al sequestro di sei aziende e beni per 4,6 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su un vasto sistema di frode … Leggi tutto
Per anni ha eluso il fisco dichiarando di essere nullatenente mentre guidava auto di lusso, indossava abiti firmati e possedeva orologi di pregio. Pistoria – Per quasi vent’anni ha vissuto nel lusso grazie ai proventi di numerose truffe e fallimenti pilotati, senza mai dichiarare nulla al fisco. Sulla carta nullatenente, nella realtà guidava auto di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza di Varese sanziona quattro sale slot per irregolarità nel controllo dei giocatori e nel rispetto delle norme antiriciclaggio. Varese – La Guardia di Finanza di Varese ha sanzionato quattro gestori di sale slot per gravi irregolarità nel controllo dei giocatori, con multe complessive fino a 80.000 euro. L’operazione, condotta dalla Compagnia … Leggi tutto