Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società edile faentina che per monetizzare subito attestava come già eseguite e terminate alcune lavorazioni. Ravenna – Una maxi frode dei crediti d’imposta per il “Bonus facciate’” che ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza per quasi due milioni di euro: è l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle che hanno scoperto un sistema di compensazioni fraudolente di crediti d’imposta su progetti di ricerca e sviluppo. Avellino – Sequestro da 955.430 euro nei confronti di una società della provincia campana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, e del relativo amministratore unico, sottoposti ad indagini per il reato di … Leggi tutto
Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto
Operazione della Gdf che ha messo i sigilli ai locali del Caf del gestore che è stato condannato in via definitiva a 30 mesi di reclusione. Treviso – Confiscato di un immobile, in seguito alla condanna definitiva del proprietario a trenta mesi di reclusione, per una frode fiscale commessa, tra il 2012 e il 2016, in favore di … Leggi tutto
Operazione della Gdf: le accuse vanno dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al riciclaggio e ricettazione. Padova – Un’altra maxi truffa sul Bonus Facciate, questa volta nella città veneta dove i finanzieri del Comando Provinciale hanno dato avvio al sequestro preventivo – emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – di crediti d’imposta … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf quattro individui e un istituto di credito di Barcellona Pozzo di Gotto. Messina – Oggi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento prevede il sequestro preventivo di circa 1,7 milioni di euro nei … Leggi tutto
Due le inchieste delle Procure di Torino e Asti partite da una maxi verifica dell’Agenzia delle Entrate. Conte “Ha fatto un passo indietro”. Torino – Le inchieste su politica e malaffare coinvolgono anche il Movimento 5 Stelle. Un bel guaio per Giuseppe Conte, che si è tirato sempre fuori da ogni vicenda proveniente dalla Puglia come dalla Liguria per accreditare sé … Leggi tutto
Secondo la Guardia di finanza avrebbe ottenuto finanziamenti statali e comunitari per investimenti mai effettuati. Ragusa – Nei guai il legale rappresentante di una società di Comiso, attiva nel settore dei trasporti e della logistica, denunciato dalla Gdf per aver indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al … Leggi tutto
Sequestro della Gdf nei confronti del rappresentante legale di una società operante nel commercio all’ingrosso di materiale elettrico. Padova – L’utilizzo di crediti d’imposta non spettanti finanziati dal Pnrr – per 550mila euro – è stato scoperto dalla guardia di finanza della città veneta. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, i finanzieri hanno … Leggi tutto