Operazione ‘Pecunia 2’: indagini e sequestro finalizzati alla confisca di 1,9 milioni di euro in danno di un professionista calabrese contiguo alla cosca dei Lamonte. Reggio Calabria – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza, coordinati dalla locale Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione al decreto con il quale … Leggi tutto
Confisca di beni a Manfredonia: i finanzieri indagano sul patrimonio incongruente di due persone rispetto ai redditi dichiarati e li denunciano per attività illecite. Foggia – I finanzieri della compagnia di Manfredonia hanno eseguito il decreto di confisca definitiva emesso, ai sensi della normativa antimafia, dalla Corte di Appello di Bari per oltre 320 mila … Leggi tutto
Eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di circa 1,4 milioni di euro, profitto del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate da parte di una società di software. Pavia – La Guardia di Finanza, su delega della procura della Repubblica del capoluogo lombardo, ha dato esecuzione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, … Leggi tutto
Un immobile, confiscato nel 2014 a Giuseppe Amato, imprenditore edile risultato, all’epoca dei fatti, collegato alla famiglia mafiosa dei Vitale di Partinico, è stato consegnato alla Compagnia dei finanzieri della medesima località. Palermo – Alla presenza del comandante provinciale del capoluogo siciliano, gen. B. Domenico Napolitano, del sindaco di Partinico Pietro Rao, dell’avvocato Gaspare Celesia … Leggi tutto
Accumulo di beni con il traffico di droga: il caso giudiziario che ha portato alla confisca di oltre 350.000 euro in patrimoni e conti bancari. Ancona – Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura Generale di Perugia, ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca nei confronti … Leggi tutto
Provvedimento di confisca di un castello a carico di due coniugi che hanno sottratto ben 1,4 milioni di fondi provenienti dall’Unione Europea. Le frodi si sono dispiegate nell’ambito della cantieristica nautica. Genova – I finanzieri del Comando Provinciale della città ligure hanno dato esecuzione, su delega della procura generale presso la Corte di appello di … Leggi tutto
A seguito di una verifica fiscale nei confronti di una società immobiliare, è emerso il mancato versamento nelle casse dell’Erario di oltre 1 milione di euro di Iva dovuta. Lucca – I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo toscano, le scorse settimane, hanno dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di un immobile e … Leggi tutto
Imprenditore nel settore edile, Nicolò Clemente è ritenuto contiguo al clan di Castelvetrano. Sorveglianza speciale per 3 anni, confisca dell’intero capitale sociale e del complesso aziendale di 2 imprese, 35 beni immobili e 32 beni mobili. Trapani – La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un provvedimento di confisca beni per un valore complessivo di circa … Leggi tutto
Notificato un provvedimento nei confronti di 4 imprese operanti nell’ambito del telemarketing per il settore energetico. Comminate sanzioni per 1,8 milioni di euro e disposta la confisca di liste anagrafiche illecitamente acquisite. Verona – Nuova azione del garante privacy contro il telemarketing selvaggio. Confiscate per la prima volta banche dati di call center e colpito … Leggi tutto
Un professionista aveva istruito diversi amministratori di una società su come evadere l’Iva emettendo fatture per operazioni inesistenti. Così come inesistente era de facto la società, che risultava priva di ogni elemento operativo necessario per eseguire attività edile. Varese – La Guardia di Finanza del capoluogo lombardo ha dato esecuzione alla sentenza emessa dal tribunale … Leggi tutto