Maxi sequestro delle Fiamme gialle pari a 11 milioni di euro. Nei guai giudiziari un imprenditore pregiudicato, una commercialista dalle mille risorse e un prestanome. Prato – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, a conclusione di una complessa attivitàinvestigativa di polizia economico-finanziaria, coordinata in ogni sua fase dalla Procura della Repubblica di … Leggi tutto
16 indagati, sequestrati immobili, auto e conti correnti. Operazione GdF e Procura di Trani. Barletta – La Guardia di Finanza di Barletta, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, ha eseguito un sequestro preventivo per equivalente nei confronti di 16 soggetti, indagati per una maxi truffa aggravata ai danni dello Stato, per un valore … Leggi tutto
L’indagato avrebbe ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori edili, non portati a termine o neanche avviati. Reggio Calabria – E’ stato posto agli arresti domiciliari dalle Fiamme gialle un uomo di Taurianova (RC), indagato per truffa aggravata, sostituzione di persona, nonché di fabbricazione e possesso di documenti falsi, ritenuto l’autore di un articolato sistema … Leggi tutto
Il sistema di sovrafatturazione adottato dalla società è stato scoperto dalla Finanza che ha eseguito sequestri per 750mila euro. Lucca – I finanzieri del Comando Provinciale hanno scoperto un’ingente frode in materia di crediti d’imposta derivanti dai c.d. “Bonus facciata” e “Ristrutturazioni edilizie”. I militari della Tenenza di Castelnuovo Garfagnana hanno posto in essere una … Leggi tutto
Indagate 33 persone. Bari – Un’operazione della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, ha portato al sequestro preventivo di beni e denaro per oltre 5 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su una maxi truffa sui bonus edilizi. Il decreto è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale … Leggi tutto
L’indagine, che ha riguardato 9 soggetti, nasce dall’analisi di rischio condotta nei riguardi di soggetti c.d. “monetizzatori”, nell’ambito della “cabina di regia” . Latina – Ordinanza di applicazione di una misura cautelare reale emessa dal gip di Cassino con cui, al termine di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, delegata al Gruppo di Formia e coordinata … Leggi tutto
Sequestrati 4,65 milioni di euro per la solita frode sui crediti d’imposta legati ai bonus edilizi. Vicenza – Prosegue l’azione della Guardia di Finanza contro le frodi legate ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. Il Comando Provinciale di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo per un totale di 4,65 milioni di euro, colpendo tre … Leggi tutto
Operazione della Guardia di finanza e dei carabinieri. Al centro dell’inchiesta della una famiglia di imprenditori edili di Altamura. Bari – Maxi truffa sui bonus edilizi che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro, arresti e perquisizioni. A scoprirla un’inchiesta coordinata dalla procura di Bari che ha al centro un’intera famiglia di imprenditori … Leggi tutto
Nel mirino i responsabili di due società edili: usufruivano dell’incentivo statale per interventi di ristrutturazione ma i lavori non c’erano. Livorno – Sequestro preventivo emesso dal Gip toscano, avente ad oggetto crediti fittizi per un ammontare complessivo di oltre 200mila euro in relazione alle ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato sui “Bonus … Leggi tutto
Nuovo blitz della Gdf dopo quello di dicembre scorso. nel mirino crediti d’imposta inesistenti, monetizzati e detenuti nei cassetti fiscali. Vibo Valentia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, in prosecuzione di un’attività già avviata a dicembre, ha scandagliato i cassetti fiscali di soggetti economici operanti in diversi settori, e ha scoperto … Leggi tutto