Operazioni finanziarie fittizie per ottenere finanziamenti bancari: un’indagine svela un complesso schema di frode nel settore delle costruzioni edili. Roma – La Sezione specializzata misure di prevenzione, ha disposto la misura della confisca di beni nella disponibilità di due fratelli, imprenditori attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni … Leggi tutto
Confiscati beni per oltre 1 milione di euro a una coppia di truffatori seriali. Agivano soprattutto nell’ambito delle compravendite immobiliari. Sono sospettati di aver commesso, nel tempo, diversi reati. Venezia – La procura lagunare ha delegato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria l’esecuzione di un decreto di confisca dì beni per oltre 1 milione di euro, … Leggi tutto
Sequestro preventivo di un complesso aziendale e di oltre 70.000 euro nei confronti di due imprenditori di Modica per bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e autoriciclaggio. Ragusa – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza iblea hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il tribunale locale, con cui è … Leggi tutto
Arresti domiciliari per un imprenditore calabrese e per un suo familiare in quanto ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta di una società, operante nella lavorazione e nel commercio del legno. Crotone – L’azienda è stata portata al dissesto dopo aver accumulato debiti erariali per complessivi 3 milioni di euro, sottratto risorse finanziarie per circa 400 mila … Leggi tutto
Eseguito un sequestro di oltre 150.000 euro nei confronti di aziende operanti nel settore dei trasporti, responsabili di non aver provveduto a soddisfare le pretese creditorie. Diversi trasferimenti di auto e mezzi pesanti. Salerno – Nello specifico, sono state svolte dalla Guardia di Finanza mirate attività d’indagine nei confronti di un’impresa fallita, le quali hanno … Leggi tutto
Smascherato il piano dell’amministratore che, attraverso la gestione alla carlona di sei imprese, ha causato un danno patrimoniale di oltre 510 mila euro. Savona – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore del ponente ligure, operante nel settore delle ristrutturazioni immobiliari. Il provvedimento … Leggi tutto
Evasione fiscale e bancarotta: le indagini preliminari portano alla luce una vicenda societaria complessa e meticolosamente organizzata. Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al. fine di garantire il … Leggi tutto
Ai due soggetti indagati i finanziari hanno contestato i reati di bancarotta fraudolenta impropria, indebite compensazioni e omessi versamenti d’imposta e contributi di legge. Continua senza soste l’attività di contrasto all’evasione. Mantova – La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di … Leggi tutto
È stato estradato l’imprenditore carrarese Flavio Lazzini, balzato agli onori della cronaca negli anni passati per la commissione di vari reati economici finanziari. Massa Carrara – L’imprenditore, classe 1961, già condannato da più Tribunali dell’Italia Centro-Settentrionale, era stato destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Massa di espiazione della pena residua di … Leggi tutto
Una complessa operazione ha condotto all’arresto di 22 persone e al sequestro di beni per circa 300 milioni di euro. Associazione per delinquere, bancarotta e fatture emesse per operazioni inesistenti i capi d’accusa. Si servivano di società-schermo. Milano – In data odierna il l N.O.M. della Guardia di Finanza meneghina, nell’ambito di una indagine coordinata … Leggi tutto