bancarotta Archivi - Pagina 4 di 7 - POP

Cagliari – Bancarotta fraudolenta a Quartu, imprenditore finisce ai domiciliari

17 Gennaio 2024 di Redazione

Cagliari – È finito ai domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico un imprenditore di Quartu Sant’Elena accusato di bancarotta fraudolenta per sottrazione di beni di una società, posta in liquidazione giudiziale, il 12 luglio 2023, dal Tribunale Fallimentare di Cagliari per debiti accumulati pari ad oltre 3 milioni di euro, di cui oltre 1 milione ai danni dell’Erario. L’operazione ha … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta da 86 milioni: arrestato l’ex sindaco di Capo d’Orlando

29 Dicembre 2023 di Redazione

Enzo Sindoni è indagato per la gestione di tre società che, secondo l’accusa, avrebbe condotto al fallimento e in seguito svuotate dei beni. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) l’ex sindaco di Capo d’Orlando (in provincia di Messina) Enzo Sindoni per bancarotta fraudolenta. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il reato riguarderebbe tre … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, arrestato l’amministratore di una nota azienda calzaturiera

27 Dicembre 2023 di Redazione

Nei guai un 60enne di Fucecchio: ricorreva a furti simulati nel tentativo di “far tornare i conti” nella crisi post-pandemica. Firenze – I finanzieri di Firenze hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto residente a Fucecchio che, nell’ultimo triennio, avrebbe amministrato e condotto al … Leggi tutto

Sottraggono il patrimonio aziendale per non pagare creditori e Fisco

22 Dicembre 2023 di Redazione

L’inchiesta della Gdf ha portato al sequestro di beni a danno di tre indagati per un valore di 800mila euro. Pistoia – I finanzieri hanno eseguito un sequestro nei confronti di tre persone ritenute responsabili di bancarotta e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nonché, per uno di essi, di autoriciclaggio. Sono così stati sequestrati … Leggi tutto

Società “vampirizzata” fino alla bancarotta: sequestro e denunce

18 Dicembre 2023 di Redazione

Lo svuotamento avveniva attraverso la sottrazione di numerosi veicoli e rimorchi stradali e mediante bonifici privi di giustificazione. Napoli – A seguito di un’articolata attività investigativa diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, delegata alla Guardia di Finanza di Napoli – 2° Nucleo Operativo Metropolitano, è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato … Leggi tutto

Azienda “vampirizzata”, amministratore indagato per bancarotta

13 Dicembre 2023 di Redazione

Distribuzione di utili mai conseguiti e trasferimenti dalla cassa societaria ai conti correnti dell’indagato. Sequestro della Gdf per quasi nove milioni di euro. La Spezia – 8.800.000 euro circa è il valore del sequestro preventivo che i finanzieri hanno eseguito nei confronti di un imprenditore spezzino finito nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato … Leggi tutto

Dubai, arrestato l’immobiliarista Danilo Coppola: è condannato per bancarotta

7 Dicembre 20236 Dicembre 2023 di Redazione

Roma – L’immobiliarista Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai. Secondo quanto si apprende il provvedimento è la conseguenza di un mandato di arresto emesso in seguito alla condanna in via definitiva per il crac del Gruppo Immobiliare 2004, di Mib Prima e di Porta Vittoria, emessa a luglio del 2022. Romano, classe 1967, Coppola … Leggi tutto

Truffa tra Italia e Olanda per svuotare di beni un’azienda in fallimento

23 Novembre 2023 di Redazione

La Gdf interrompe il “giochetto” con un sequestro da 10 milioni di euro. Otto le persone indagate: il capo, un milanese pregiudicato, è in fuga. Rimini – Il piano di risanamento offerto per risollevare le sorti di una società riminese in crisi aziendale era in realtà un progetto di accaparramento di tutti i beni rimasti, … Leggi tutto

Frode fiscale, riciclaggio e bancarotta, sette arresti e due aziende sequestrate

3 Novembre 2023 di Redazione

Nel mirino della Gdf la rete gestita da un imprenditore già condannato in primo grado. I reati tributari hanno fruttato oltre 3 milioni di euro. Pistoia – Sette persone sono state arrestate e due aziende sono state sequestrate stamani dalle Fiamme Gialle. Le accuse sono, a vario titolo, di evasione fiscale, emissione di fatture false, … Leggi tutto

Migranti, scandalo coop Karibu: arrestate la moglie e la suocera di Soumahoro

15 Dicembre 202330 Ottobre 2023 di Redazione

L’accusa è di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio. Nel mirino anche le condizioni fatiscenti dei centri. Latina – Sono finite agli arresti domiciliari Marie Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete, rispettivamente moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. La misura eseguita dalla Guardia di finanza nei confronti dei membri del Consiglio di … Leggi tutto