Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto
L’indagato avrebbe sistematicamente distratto beni e risorse della società in procedura fallimentare a favore di una nuova impresa “di comodo”. PALERMO – I Finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore della vendita di materiali per l’edilizia, indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. A carico dell’uomo anche … Leggi tutto
L’uomo, in condizioni di salute precarie, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per bancarotta fraudolenta. La legge consente alternative alla detenzione per gli over 70, ma non sempre vengono applicate tempestivamente. Ieri la decisione del magistrato. Firenze – Nel carcere di Sollicciano, a Firenze, tra i detenuti del reparto clinico, c’è da … Leggi tutto
Uno degli indagati ha assunto il ruolo di amministratore in una nuova società alla quale quella decotta è stata ceduta in maniera occulta e gratuita. Treviso – Avrebbero pilotato il fallimento di un’azienda di meccanica nell’hinterland Trevigiano, costituita nel 2009, con un volume d’affari annuo medio di circa 1,5 milioni di euro e 4 dipendenti. … Leggi tutto
Tre persone indagate per infedele e omessa dichiarazione dei redditi. Ricostruiti oltre 6 milioni di euro di redditi non dichiarati. Modena – Un’evasione fiscale da circa 2 milioni di euro e una rete di società e attività tra Modena e Bologna nel mirino della Guardia di Finanza: è quanto emerge da un’indagine coordinata dalla Procura … Leggi tutto
A Pordenone: omesso il versamento di imposte per 3,7 milioni. La società è fallita nel 2023. Pordenone – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato l’amministratore di una società locale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta preferenziale, in seguito a una complessa indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sotto la direzione della … Leggi tutto
Le indagini, partite dal fallimento di una società operante nel settore dei polimeri e carburanti, hanno rivelato un passivo di oltre 16 milioni. Benevento – La Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Napoli – Sezione Riesame, ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due professionisti della provincia di Avellino, accusati di bancarotta fraudolenta … Leggi tutto
Patrimonio depauperato e imprese costrette al fallimento: le Fiamme Gialle di Nettuno hanno posto i sigilli a due aziende. Roma – I finanzieri hanno sequestrato due aziende del settore della produzione e vendita di prodotti da forno ad Anzio e Nettuno, in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta … Leggi tutto
Reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: l’operazione dei finanzieri di Frosinone interessa 14 regioni e vede impegnati 200 militari. Frosinone – È in corso una vasta operazione condotta dai finanzieri di Frosinone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha per oggetto le sponsorizzazioni nell’ambito delle competizioni sportive. L’attività interessa 14 regioni e 37 … Leggi tutto
Operazione Gdf nei confronti dei 2 che hanno coadiuvato l’amministratore pro tempore di una società già attiva nel settore energetico. Roma – Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip della Capitale ed eseguita dalla Guardia di Finanza, con la quale sono stati disposti, all’esito di interrogatori preventivi, gli arresti domiciliari per due soggetti che hanno … Leggi tutto