Operazione Gdf nei confronti dei 2 che hanno coadiuvato l’amministratore pro tempore di una società già attiva nel settore energetico. Roma – Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip della Capitale ed eseguita dalla Guardia di Finanza, con la quale sono stati disposti, all’esito di interrogatori preventivi, gli arresti domiciliari per due soggetti che hanno … Leggi tutto
Accusato di associazione a delinquere, era appena rientrato dal Brasile. Una volta atterrato è stato trasferito in carcere a Busto Arsizio. Bergamo – Un imprenditore bergamasco è finito in manette all’aeroporto di Malpensa. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente al personale dell’ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo milanese, … Leggi tutto
L’indagine si inserisce in un più ampio filone investigativo della Procura su casi di imprenditori coinvolti nel territorio aversano. Caserta – Ordinanza di misure cautelari reali nei confronti di imprenditori locali operanti nel commercio di ricambi per autoveicoli. La Procura, con il supporto della Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza e del Gruppo GdF … Leggi tutto
L’azienda, con un passivo di oltre 80 milioni di euro, ha effettuato un pagamento di quasi un milione ad un solo fornitore senza l’autorizzazione del Tribunale. Napoli – La Guardia di Finanza ha accertato che una società leader nella grande distribuzione alimentare, con sede a Gricignano d’Aversa (Caserta) e supermercati in Campania, Puglia e Basilicata, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha accertato una serie di condotte criminose a carico degli amministratori dell’azienda dichiarata fallita. Pescara – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore operante nel settore automotive, con stabilimento nella Val di Sangro ma con sede legale a Pescara, … Leggi tutto
Nell’operazione Gdf denunciate 80 persone in 12 regioni. Sequestri per circa 2,5 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e immobili. Savona – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore di Laigueglia, operante nel settore della carta e della consulenza alle … Leggi tutto
L’indagine nasce dopo la scomparsa di Pasquale Lamberti, l’imprenditore svanito nel nulla 4 anni fa, dopo aver lasciato una nota in cui indicava i responsabili della sua sparizione. Brescia – Quattro arresti, due in carcere e due ai domiciliari, più un divieto di esercitare attività d’impresa, sono stati eseguiti questa mattina da finanzieri e carabinieri … Leggi tutto
In base all’inchiesta dei finanzieri di Aversa (Caserta), i cinque indagati avrebbero svuotato di beni e risorse un’azienda, condannata al fallimento, per traferirli ad altra impresa. Caserta – Bancarotta, reati societari e tributari: cinque ordinanze cautelari eseguite dai finanzieri di Aversa a conclusione di un’indagine coordinata dalla Procura di Caserta. Secondo l’ipotesi d’accusa, gli indagati … Leggi tutto
Da Caserta sigilli a 25 immobili tra Puglia, Lazio, Toscana, Lombardia e Sicilia; numerose autovetture storiche e di lusso e conti correnti. Caserta – Dopo una complessa indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza casertana, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono state emesse cinque ordinanze cautelari per … Leggi tutto
I responsabili accusati di alterare i bilanci per occultare il dissesto. Treviso – La Guardia di Finanza di Treviso ha portato alla luce un caso di bancarotta fraudolenta che coinvolge una società immobiliare locale dichiarata fallita nel 2019. Le indagini, condotte dal Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, hanno rivelato che i tre responsabili dell’azienda hanno … Leggi tutto