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bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta, nei guai amministratore di una società di Spoleto

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Oltre alla mancata consegna dei libri contabili, avrebbe sottratto autocarri, rimanenze di magazzino e liquidità per 110 mila euro. Perugia – Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Spoleto, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno svolto un’articolata indagine in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), dichiarata dal Tribunale di Spoleto nell’anno … Leggi tutto

Modena – Bancarotta fraudolenta, in carcere un imprenditore del settore carni

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Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto

Alla sbarra con il clan Soumahoro anche la sinistra dell’accoglienza pelosa

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Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e frode al fisco, arrestato imprenditore pistoiese [VIDEO]

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Ha incassato gli acconti senza aver eseguito i lavori. Appropriazione indebita, 29 gli ignari clienti dai quali ha ricevuto 128mila euro. Pistoia – Nuova operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari un imprenditore pistoiese di 52 anni, titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della “fabbricazione d’infissi, porte ed imposte”. Le … Leggi tutto

Bancarotta e autoriciclaggio, arrestati a Milano due fratelli calabresi [VIDEO]

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Sequestro della Gdf per 1,3 milioni tra immobili, auto di lusso e disponibilità finanziarie. Hanno pilotato il fallimento di diverse società. Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli reggini, emessa dal Gip del Tribunale, ed il sequestro di immobili, auto di lusso e … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, in 6 nei guai: arrestati un avvocato e un commercialista

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Scovata anche una truffa a un gestore telefonico: gli indagati hanno ottenuto 1000 cellulari e sim e li hanno rivenuti sottocosto. Milano – I finanzieri del Comando Provinciale di Milano, nell’ambito di complesse indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Milano, hanno eseguito 6 misure cautelari personali – di cui 1 in carcere, 3 agli … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, a Modena sequestro di beni da oltre 1 mln di euro

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Operazione della Gdf nei confronti di 2 persone, confiscata una villa di lusso e quote di partecipazione ad una società di capitali. Modena – Decreto di sequestro della Guardia di Finanza per un valore di circa 1.200.000 euro nei confronti di due persone, con l’accusa a vario titolo di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni … Leggi tutto

Sequestro di autocarri, appartenevano a una società fallita di Ladispoli

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La Gdf ha scoperto la simulazione di atti di compravendita funzionali al progressivo depauperamento del patrimonio dell’impresa. Roma – Rinvenuti e sequestrati autocarri appartenuti a una società di Ladispoli fallita. “Diversi automezzi facenti parte del patrimonio di una società cooperativa sono stati individuati dai finanzieri del comando provinciale di Roma – fanno sapere dalla guardia … Leggi tutto

Gdf sequestra auto di lusso e conti correnti, sei indagati

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L’accusa è di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio per oltre un milione di euro. Siracusa – Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Sono le accuse che hanno portato i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, sulle tracce di sei persone che ora risultano indagate. La Gdf della città siciliana ha eseguito un decreto di … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta, sequestrati un capannone e beni per 1,2 milioni di euro nel Barese

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Nei guai quattro persone della stessa famiglia: avrebbero depauperato il patrimonio di una prima azienda a favore di una seconda società fittizia. Bari – Nei giorni scorsi i Finanzieri della Compagnia di Monopoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari, di un capannone … Leggi tutto