Sigilli della Gdf a una società di impianti idraulici. Gli indagati sono accusati di aver distratto fondi dal fallimento della loro azienda. Palermo – Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e riciclaggio. Sono i reati di cui sono accusate 4 persone raggiunte da un’ordinanza che prevede una misura interdittiva che vieta loro di esercitare attività d’impresa per un … Leggi tutto
L’operazione della Guardia di Finanza di Pistoia per un valore di oltre 2 milioni di euro. Pistoia – La Guardia di Finanza di Pistoia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ad un provvedimento di sequestro preventivo emessi dal G.I.P. del Tribunale di Pistoia, su richiesta della Procura della Repubblica di … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf di Palermo oltre 362 mila euro. L’uomo è nei guai anche per ricettazione di beni culturali. Palermo – Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese con cui sono stati denunciati per bancarotta fraudolenta due imprenditori bagheresi ed … Leggi tutto
Maxi evasione fiscale, sigilli a beni per 15 milioni di euro al 70enne residente nel principato di Monaco ma con attività sotto le due Torri. Bologna – In seguito a una complessa indagine, la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di confisca emesso dal tribunale di Milano – sezione autonoma misure di prevenzione ai sensi della normativa Antimafia – nei … Leggi tutto
L’indagine della Dda di Firenze si è concentrata sull’attività di un imprenditore di Grosseto già condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Firenze – I finanzieri di Firenze e Vicenza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, dal 2019-2024 hanno indagato sull’attività di un gruppo imprenditoriale contiguo al “Clan dei Casalesi”, dedito alla commissione … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf oltre 2 milioni, 4 fabbricati e 4 terreni dell’impresa fatti confluire in società di diritto inglese e irlandese. Foggia – Condanna ad oltre due anni di reclusione e confisca di beni per oltre 2 milioni di euro sono stati disposti dal Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di due imprenditori per … Leggi tutto
Oltre alla mancata consegna dei libri contabili, avrebbe sottratto autocarri, rimanenze di magazzino e liquidità per 110 mila euro. Perugia – Sotto la direzione della Procura della Repubblica di Spoleto, i finanzieri del Comando Provinciale di Perugia hanno svolto un’articolata indagine in relazione all’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento), dichiarata dal Tribunale di Spoleto nell’anno … Leggi tutto
Modena – Custodia cautelare in carcere per un imprenditore del settore della lavorazione delle carni, accusato di bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento di scritture contabili. Su mandato della Procura, la Guardia di Finanza modenese ha eseguito l’ordinanza emessa dal gip, dopo un’indagine scaturita da un fallimento. L’indagine dei militari del … Leggi tutto
Soldi per i migranti spesi in viaggi e ristoranti: secondo processo per la moglie del deputato paladino dei diritti. E sulla vicenda si allunga l’ombra dei Casamonica… LATINA – L’affare delle cooperative nel quale avevano le mani in pasta i familiari dell’onorevole Aboubakar Soumahoro è finito con un secondo processo. Dopo il rinvio a giudizio … Leggi tutto
Ha incassato gli acconti senza aver eseguito i lavori. Appropriazione indebita, 29 gli ignari clienti dai quali ha ricevuto 128mila euro. Pistoia – Nuova operazione della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari un imprenditore pistoiese di 52 anni, titolare di una società a responsabilità limitata, attiva nel settore della “fabbricazione d’infissi, porte ed imposte”. Le … Leggi tutto