Le indagini della GdF hanno ricostruito un disegno criminoso per impedire la verifica dei conti e del patrimonio della società. Pisa – I finanzieri, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, hanno concluso un’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia pisana nel settore degli autotrasporti … Leggi tutto
Indagine della Procura porta al sequestro di 387mila euro tra società, avvocati e commercialisti responsabili di frodi e distrazioni. Perugia – I militari della Sezione di polizia giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza – della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del … Leggi tutto
La Guardia di Finanza blocca tre titolari di società farmaceutiche accusati di operazioni dolose e distrazione di rimanenze per oltre 4 milioni. Salerno – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Vallo della Lucania, nei confronti di tre imprenditori … Leggi tutto
Operazioni fraudolente, trasferimenti societari e autoriciclaggio. La Finanza inchioda 65enne per bancarotta patrimoniale e documentale. Pisa – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale, hanno eseguito un’attività d’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia nel settore della termoidraulica. … Leggi tutto
Dieci persone accusate di aver svuotato quattro società attraverso un sistema di auto-finanziamento illecito. Nel mirino anche l’ex politico già condannato per mafia. Bari – Un colossale svuotamento di patrimonio aziendale da oltre 58 milioni di euro. È questa l’accusa che pesa su dieci persone raggiunte dall’avviso di chiusura indagini nell’ambito di un’inchiesta sul dissesto … Leggi tutto
Sottratti oltre 58 milioni di euro con operazioni simulate, false fatturazioni e bilanci alterati. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno notificando l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” – ex art. 415 bis c. p. p., emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone, di … Leggi tutto
L’uomo, condannato a oltre quattro anni, si nascondeva in una struttura ricettiva ma la segnalazione “Alloggiati web” lo ha incastrato. Roma – Era ricercato per il reato di bancarotta fraudolenta ma, per sottrarsi alla pena, si era rifugiato in una struttura ricettiva nel cuore della Capitale. La sua fuga, durata appena sei giorni, è terminata … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento nei confronti dell’amministratore di una società fallita attiva nel settore dei rifiuti. Pistoia – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, anche per equivalente, per l’importo di 683.789,59 euro, emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia, per effetto di una … Leggi tutto
La Guardia di Finanza blocca un appartamento e una stazione di servizio da 500mila euro. Accusati la rappresentante legale e i due figli: contestati bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e sottrazione al fisco. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice delle Indagini … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza contro condotte fraudolente e distrattive: scissione pilotata, uso improprio di fondi societari e cessione sospetta di azioni tra le accuse. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata odierna, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di tipo impeditivo, … Leggi tutto