Bergamo, sequestrate quote societarie per 50 milioni: indagati due imprenditori

Operazione della Guardia di Finanza contro condotte fraudolente e distrattive: scissione pilotata, uso improprio di fondi societari e cessione sospetta di azioni tra le accuse. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata odierna, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di tipo impeditivo, … Leggi tutto

Sequestro da 5 milioni a esponente vicino ai clan di Acerra: nel mirino anche pompe funebri e immobili

La Polizia sequestra beni riconducibili a un pregiudicato legato al clan Crimaldi: sigilli a imprese, case, auto e conti. Napoli – I poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di circa 5 milioni di euro nei confronti di una persona ritenuta vicina alla criminalità … Leggi tutto

Bancarotta a Pescara, 5 denunce per reati fallimentari, tributari e autoriciclaggio

Fatture false per un totale di circa 5,1 milioni di euro, utilizzate per giustificare le distrazioni di beni, marchi e denaro dalle società fallite. Pescara – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: sequestrato oltre un milione a Messina

Nei guai il titolare di un’impresa di costruzioni di strade, ponti e gallerie di Torrenova. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre un milione di euro, ritenuto provento di una bancarotta fraudolenta messa in atto dal rappresentante legale di una società di Torrenova (ME), attiva nel … Leggi tutto

Frode e bancarotta nel commercio di rottami a Concesio: sequestrati 2 milioni

La Guardia di Finanza smaschera un sistema di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio: beni di lusso e trasferimenti milionari verso conti esteri. Brescia – Una ditta individuale a conduzione familiare con sede a Concesio (Brescia), attiva nella compravendita di rottami ferrosi, è finita al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per gravi reati fallimentari. L’operazione, … Leggi tutto

Bancarotta e frode, condanna a due anni per un noto commercialista di Teramo

L’inchiesta si è avvalsa di intercettazioni telefoniche, ambientali e video, sistemi di localizzazione GPS, audizioni di oltre 50 soggetti e analisi documentale presso gli uffici giudiziari e le società coinvolte. Teramo – Il Giudice per l’udienza preliminare di Teramo ha condannato a due anni di reclusione un noto commercialista teramano, titolare di diversi incarichi in … Leggi tutto

Bancarotta e riciclaggio: due aziende sequestrate nel Napoletano. 5 gli indagati

Secondo le indagini, avrebbero sottratto dal patrimonio dell’impresa fallita autoveicoli, liquidità, oltre al complesso dei beni aziendali. Napoli – Un decreto di sequestro preventivo ha colpito due società di Marano di Napoli nel settore della ristorazione, bar e pasticceria e le cinque persone che le amministrano. Il provvedimento eseguito della Guardia di Finanza giunge al … Leggi tutto

Bancarotta fraudolenta: sequestro da oltre 300mila euro a imprenditore edile nel Palermitano

L’indagato avrebbe sistematicamente distratto beni e risorse della società in procedura fallimentare a favore di una nuova impresa “di comodo”. PALERMO – I Finanzieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore della vendita di materiali per l’edilizia, indagato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. A carico dell’uomo anche … Leggi tutto

A 94 anni in carcere a Sollicciano per bancarotta: dopo le polemiche disposti i domiciliari

carcere Sollicciano

L’uomo, in condizioni di salute precarie, è stato condannato a 4 anni e 8 mesi per bancarotta fraudolenta. La legge consente alternative alla detenzione per gli over 70, ma non sempre vengono applicate tempestivamente. Ieri la decisione del magistrato. Firenze – Nel carcere di Sollicciano, a Firenze, tra i detenuti del reparto clinico, c’è da … Leggi tutto

Pilotarono il fallimento di un’azienda del Trevigiano, nei guai due imprenditori

Uno degli indagati ha assunto il ruolo di amministratore in una nuova società alla quale quella decotta è stata ceduta in maniera occulta e gratuita. Treviso – Avrebbero pilotato il fallimento di un’azienda di meccanica nell’hinterland Trevigiano, costituita nel 2009, con un volume d’affari annuo medio di circa 1,5 milioni di euro e 4 dipendenti. … Leggi tutto