Operazioni fraudolente, trasferimenti societari e autoriciclaggio. La Finanza inchioda 65enne per bancarotta patrimoniale e documentale. Pisa – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica presso il tribunale, hanno eseguito un’attività d’indagine in ordine al fallimento di una società operante sul territorio della provincia nel settore della termoidraulica. … Leggi tutto
Dieci persone accusate di aver svuotato quattro società attraverso un sistema di auto-finanziamento illecito. Nel mirino anche l’ex politico già condannato per mafia. Bari – Un colossale svuotamento di patrimonio aziendale da oltre 58 milioni di euro. È questa l’accusa che pesa su dieci persone raggiunte dall’avviso di chiusura indagini nell’ambito di un’inchiesta sul dissesto … Leggi tutto
Sottratti oltre 58 milioni di euro con operazioni simulate, false fatturazioni e bilanci alterati. Bari – Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno notificando l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari” – ex art. 415 bis c. p. p., emesso da questa Procura della Repubblica nei confronti di 10 persone, di … Leggi tutto
L’uomo, condannato a oltre quattro anni, si nascondeva in una struttura ricettiva ma la segnalazione “Alloggiati web” lo ha incastrato. Roma – Era ricercato per il reato di bancarotta fraudolenta ma, per sottrarsi alla pena, si era rifugiato in una struttura ricettiva nel cuore della Capitale. La sua fuga, durata appena sei giorni, è terminata … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha eseguito un provvedimento nei confronti dell’amministratore di una società fallita attiva nel settore dei rifiuti. Pistoia – I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di confisca, anche per equivalente, per l’importo di 683.789,59 euro, emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia, per effetto di una … Leggi tutto
La Guardia di Finanza blocca un appartamento e una stazione di servizio da 500mila euro. Accusati la rappresentante legale e i due figli: contestati bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e sottrazione al fisco. Roma – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice delle Indagini … Leggi tutto
Operazione della Guardia di Finanza contro condotte fraudolente e distrattive: scissione pilotata, uso improprio di fondi societari e cessione sospetta di azioni tra le accuse. Bergamo – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo, nel corso della mattinata odierna, stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di tipo impeditivo, … Leggi tutto
La Polizia sequestra beni riconducibili a un pregiudicato legato al clan Crimaldi: sigilli a imprese, case, auto e conti. Napoli – I poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni per un valore di circa 5 milioni di euro nei confronti di una persona ritenuta vicina alla criminalità … Leggi tutto
Fatture false per un totale di circa 5,1 milioni di euro, utilizzate per giustificare le distrazioni di beni, marchi e denaro dalle società fallite. Pescara – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, al termine di articolate indagini, hanno deferito alla locale Procura della Repubblica cinque soggetti responsabili a vario titolo di reati … Leggi tutto
Nei guai il titolare di un’impresa di costruzioni di strade, ponti e gallerie di Torrenova. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un sequestro preventivo di oltre un milione di euro, ritenuto provento di una bancarotta fraudolenta messa in atto dal rappresentante legale di una società di Torrenova (ME), attiva nel … Leggi tutto