Le indagini, partite dal fallimento di una società operante nel settore dei polimeri e carburanti, hanno rivelato un passivo di oltre 16 milioni. Benevento – La Guardia di Finanza su disposizione del Tribunale di Napoli – Sezione Riesame, ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due professionisti della provincia di Avellino, accusati di bancarotta fraudolenta … Leggi tutto
Patrimonio depauperato e imprese costrette al fallimento: le Fiamme Gialle di Nettuno hanno posto i sigilli a due aziende. Roma – I finanzieri hanno sequestrato due aziende del settore della produzione e vendita di prodotti da forno ad Anzio e Nettuno, in esecuzione di un decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta … Leggi tutto
Reati tributari, riciclaggio e bancarotta fraudolenta: l’operazione dei finanzieri di Frosinone interessa 14 regioni e vede impegnati 200 militari. Frosinone – È in corso una vasta operazione condotta dai finanzieri di Frosinone, con il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha per oggetto le sponsorizzazioni nell’ambito delle competizioni sportive. L’attività interessa 14 regioni e 37 … Leggi tutto
Operazione Gdf nei confronti dei 2 che hanno coadiuvato l’amministratore pro tempore di una società già attiva nel settore energetico. Roma – Ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip della Capitale ed eseguita dalla Guardia di Finanza, con la quale sono stati disposti, all’esito di interrogatori preventivi, gli arresti domiciliari per due soggetti che hanno … Leggi tutto
Accusato di associazione a delinquere, era appena rientrato dal Brasile. Una volta atterrato è stato trasferito in carcere a Busto Arsizio. Bergamo – Un imprenditore bergamasco è finito in manette all’aeroporto di Malpensa. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, unitamente al personale dell’ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo aereo milanese, … Leggi tutto
L’indagine si inserisce in un più ampio filone investigativo della Procura su casi di imprenditori coinvolti nel territorio aversano. Caserta – Ordinanza di misure cautelari reali nei confronti di imprenditori locali operanti nel commercio di ricambi per autoveicoli. La Procura, con il supporto della Polizia Giudiziaria – Aliquota Guardia di Finanza e del Gruppo GdF … Leggi tutto
L’azienda, con un passivo di oltre 80 milioni di euro, ha effettuato un pagamento di quasi un milione ad un solo fornitore senza l’autorizzazione del Tribunale. Napoli – La Guardia di Finanza ha accertato che una società leader nella grande distribuzione alimentare, con sede a Gricignano d’Aversa (Caserta) e supermercati in Campania, Puglia e Basilicata, … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha accertato una serie di condotte criminose a carico degli amministratori dell’azienda dichiarata fallita. Pescara – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore operante nel settore automotive, con stabilimento nella Val di Sangro ma con sede legale a Pescara, … Leggi tutto
Nell’operazione Gdf denunciate 80 persone in 12 regioni. Sequestri per circa 2,5 milioni di euro tra disponibilità finanziarie e immobili. Savona – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un imprenditore di Laigueglia, operante nel settore della carta e della consulenza alle … Leggi tutto
L’indagine nasce dopo la scomparsa di Pasquale Lamberti, l’imprenditore svanito nel nulla 4 anni fa, dopo aver lasciato una nota in cui indicava i responsabili della sua sparizione. Brescia – Quattro arresti, due in carcere e due ai domiciliari, più un divieto di esercitare attività d’impresa, sono stati eseguiti questa mattina da finanzieri e carabinieri … Leggi tutto