Le vittime, una trentina, sono state allettate dalla promessa di cospicui guadagni. Il raggiro ha fruttato oltre 4 milioni di euro. Ancona – Ha truffato oltre 30 ignari risparmiatori che si erano rivolti a lei per investire i risparmi di una vita, sottraendo loro oltre 4 milioni di euro. E’ finita in manette una 48enne … Leggi tutto
La truffa ha fruttato 240 mila euro di sussidi economici non spettanti. Coinvolti anche 93 extracomunitari, tutti indagati. Bergamo – Truffa ai danni dello Stato, permanenza illecita di cittadini stranieri nel territorio nazionale e all’indebita percezione di prestazioni erogate da Enti previdenziali e assistenziali. Di queste accuse dovranno rispondere 11 persone, quasi tutte straniere e … Leggi tutto
Gdf smaschera la truffa di un imprenditore agricolo: le imprese erano intestate a dipendenti e figlia over 40 ma servivano solo a ottenere i contributi. Grosseto – Un imprenditore agricolo ha sfruttato la giovane età di due proprie dipendenti e della figlia per creare formalmente due nuove imprese, avviate ma mai effettivamente operative, e ricevere … Leggi tutto
A capo della maxi-truffa un imprenditore di 53 anni. Eluse tutte le normative in materia di sicurezza e previdenza ed emesse fatture per oltre 15 milioni di euro. Ravenna – Procurava forza lavoro a basso costo a centinaia di aziende operanti nei più disparati settori economici, da quello turistico-alberghiero a quello della logistica, evadendo previdenza … Leggi tutto
Sequestro della Gdf per sei milioni di euro e sigilli al palazzo in costruzione al centro della truffa. Foggia – I finanzieri di Manfredonia hanno dato esecuzione al sequestro di crediti fiscali fittizi derivanti da eco-sisma bonus per un valore di 6 milioni di euro e di un immobile, epicentro delle condotte fraudolente, del valore … Leggi tutto
Indagato per circonvenzione di incapace, all’uomo sono stati sequestrati dalla Gdf 342mila euro, più altri 600mila ereditati dalle signore. Ragusa – Sequestro di beni eseguito dai finanzieri ai danni di un uomo indagato per circonvenzione di incapace. Nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2022, avendo ottenuto il pieno controllo delle finanze di due … Leggi tutto
Con la complicità di due commercialisti, l’uomo avrebbe chiesto alle aziende di sponsorizzare l’associazione sportiva di cui era team manager. Messina – I finanzieri hanno arrestato (domiciliari) un funzionario dell’Agenzia delle Entrate e notificato il divieto temporaneo ad esercitare la professione, della durata di 12 mesi, a due commercialisti messinesi. Le indagini hanno preso avvio … Leggi tutto
Ai domiciliari l’impiegato di un Caf: costruiva su misura la documentazione per rientrare nei limiti di legge. Una truffa da oltre 600mila euro. Palermo – Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo (Gruppo Tutela Spesa Pubblica), avrebbero smascherato la centrale per la “falsificazione” delle pratiche per il reddito di cittadinanza. Dichiarazioni di residenza, iscrizione anagrafica ai … Leggi tutto
Ammontano a 350mila euro i “ristori” percepiti illegalmente. Le Fiamme gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per 170mila euro. Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno denunciato due persone ritenute responsabili di aver indebitamente percepito contributi comunitari … Leggi tutto
La truffa svelata dalla polizia postale viaggiava on line tramite false chat e campagne pubblicitarie che utilizzavano il nome di società prestigiose. Torino – Focus della polizia di Stato sul falso trading online, fenomeno criminale che colpisce un numero sempre più consistente di investitori. L’indagine condotta dagli investigatori specializzati del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica – … Leggi tutto