Le indagini sulle presunte truffe aggravate hanno portato un imprenditore agli arresti domiciliari e sequestri preventivi per più di un milione di euro. Si serviva di società nel settore del trapianto dei capelli dislocate in Turchia. Macerata – I finanzieri della tenenza di Camerino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari … Leggi tutto
Sono emerse molteplici irregolarità di frode attraverso tre stratagemmi diversi. L’importo complessivo riscosso indebitamente supera i 600.000 euro. Catania – Una complessa attività investigativa intrapresa tra l’ottobre 2022 e il febbraio 2023 sull’area del Calatino-Palagonese dal Comando Provinciale di Catania, congiuntamente alla Direzione Provinciale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) di Catania e con il … Leggi tutto
Un’enorme frode ha condotto alla disposizione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 persone, per reati di associazione a delinquere, truffa nei confronti di enti pubblici, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Asti – In corso nel contempo l’esecuzione di un decreto di … Leggi tutto
Utilizzavano falsi profili social, con descrizioni e foto affascinanti, dichiarandosi ufficiali per convincere le vittime a inviare loro denaro. In 3 anni il gruppo criminale aveva incassato 400 mila euro. Larry Brooks era uno degli pseudonimi usati. Roma – Era questo il modus operandi degli otto criminali arrestati oggi dalla polizia di Stato, su richiesta … Leggi tutto
Le indagini della polizia economico-finanziaria portano alla luce una complessa rete di soggetti coinvolti nella truffa fiscale degli “ecobonus” e “bonus facciate”. Napoli – I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di finanza di Napoli ed Avellino stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino e un sequestro preventivo … Leggi tutto
Conclusa dai finanzieri un’articolata indagine con un sequestro preventivo che ha portato alla confisca di oltre 470mila euro, profitto di una truffa che sarebbe stata realizzata da un commerciante palermitano per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Palermo – L’indagine, sviluppata a seguito di una puntuale selezione operata su una platea di fruitori del c.d. “bonus … Leggi tutto
Denunce per truffa e sanzioni amministrative nel quartiere Tiburtino, mentre la polizia Amministrativa ispeziona 7 esercizi commerciali. Roma – Gli agenti della locale hanno effettuato un importante servizio di controllo nella zona di Tiburtina. Sono stati controllati 44 veicoli e identificate 208 persone, tra cui due sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato di … Leggi tutto
Un 54enne di Frascati ha inscenato un raggiro ai danni di un giovane disoccupato, presentandosi come ufficiale dei Carabinieri e promettendo al ragazzo un’assunzione nel corpo della Gendarmeria Vaticana. Roma – La Polizia Postale ha denunciato per il reato di sostituzione di persona e detenzione abusiva d’armi un uomo di Frascati, di 54 anni, indiziato … Leggi tutto
Un ingegnoso raggiro è stato portato alla luce dagli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica-Polizia Postale e delle Comunicazioni ai danni di una società sportiva. Macerata – La Polizia di Stato ha denunciato una ragazza di 28 anni per il reato di truffa e sequestrato il conto corrente a questa intestato perché beneficiario … Leggi tutto
La Guardia di Finanza smaschera gli imbrogli nel settore dell’efficientamento energetico: 4,3 milioni di euro di crediti fiscali sequestrati. Monza – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica brianzola, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore di oltre … Leggi tutto