Era in arrivo dal proprio Paese di origine, come se nulla fosse, con una grossa somma di denaro contante non dichiarato nella valigia. Il sospetto dei doganieri e dei finanzieri ha trovato conferma dopo i puntuali controlli. Savona – Valuta non dichiarata pari a circa 23.000 euro, principalmente in tagli da 50 e 500 euro, … Leggi tutto
Accertate numerose e reiterate violazioni alla normativa antiriciclaggio durante un controllo intrapreso nei confronti di un operatore money transfer. Applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro. Cremona – Nel corso delle attività di controllo i militari hanno vagliato oltre 20mila transazioni effettuate sin dal mese di gennaio del 2021 presso l’esercizio sottoposto a controllo rilevando, … Leggi tutto
L’articolata operazione “San Nicolò” ha consentito di portare a termine l’individuazione e la denuncia di 60 persone che avevano indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza per un totale di quasi 450mila euro. Pistoia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pistoia, in prosecuzione dell’operazione “San Nicolò”, attività investigativa che, nel giugno del 2022, aveva già … Leggi tutto
Nell’ambito dei controlli congiunti finalizzati al monitoraggio del traffico di valuta e al contrasto del riciclaggio, è stato intercettato nel corso del primo semestre dell’anno denaro contante per 565mila euro, sanzionando per illeciti valutari 33 persone. Treviso – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane della città veneta … Leggi tutto
Eseguito il sequestro d’urgenza di un conto corrente per un valore di quasi 800mila euro intestato a un erede di un amministratore giudiziario. I soldi erano stati confiscati alla mafia e derivavano anche da operazioni eseguite da Rosario Gambino e Salvatore Inzerillo. Palermo – La polizia di Stato del capoluogo siciliano ha dato esecuzione al … Leggi tutto
Un genovese di 24 anni si qualificava come broker finanziario di una nota società di investimenti con sede a Londra. Raccoglieva soldi da destinare al trading tra amici e conoscenti. Genova – I finanzieri del Comando provinciale della città ligure, sono stati delegati dalla locale procura della Repubblica all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura … Leggi tutto
Episodio di violenza domestica che ha avuto come protagonista un ragazzo di 19 anni. Il giovane ha distrutto parte della casa della nonna materna, “colpevole” di non avergli dato 20 euro. Catania – Un 19enne è stato arrestato in flagranza di reato da carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per tentata estorsione e maltrattamenti … Leggi tutto
Quattro persone arrestate, indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati circa 15 kg di droga: hashish, cocaina, marijuana e steroidi anabolizzanti. Roma – La continua attività di indagine condotta dalle varie squadre di Polizia giudiziaria dei commissariati romani ha permesso, negli ultimi giorni, di arrestare 4 persone e di … Leggi tutto
Un’approfondita indagine ha consentito di denunciare 54 individui di svariate nazionalità che, attraverso 14 società perpetravano truffe seriali a danno di cittadini italiani nel settore del cambio valute. Le vittime sono circa 141, tutti liberi professionisti. Venezia – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza della città lagunare, sotto la direzione della … Leggi tutto
Sono stati individuati 69 soggetti che percepivano indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un ammontare complessivo di oltre 500mila euro. Sassari – Tali indebiti percettori, dimoranti principalmente nel capoluogo turritano, nel Logudoro e in Gallura, hanno falsamente attestato, nelle istanze di accesso, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore, ovvero omesso di dichiarare … Leggi tutto