L’attempato imprenditore, tramite la sua nuova compagna, avrebbe ingaggiato un’intera banda di presunti criminali e parenti fra di loro per uccidere la moglie. In 4 sono finiti in galera mentre gli altri 3 sono attivamente ricercati. CONEGLIANO VENETO (Treviso) – Sarebbero stati in sette, con il marito e la giovane compagna come mandanti, i presunti … Leggi tutto
Presso il casello autostradale di Ventimiglia, i finanzieri hanno sequestrato oltre 900mila euro in contanti a un cittadino cinese proveniente dalla Francia. Imperia – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, nel contesto dei servizi volti alla repressione dei traffici illeciti, continua a garantire assidui controlli presso il confine di Stato italo-francese. Presso … Leggi tutto
L’uomo ricopriva ruoli che non gli spettavano e “maneggiava” grosse quantità di denaro che sottraeva alla società per intascarseli. I militari hanno scoperto che l’indagato si era messo in tasca, indebitamente, quasi 600mila euro. Como – I militari della compagnia della Guardia di Finanza hanno svolto specifiche attività investigative, in ordine alla gestione di ingenti … Leggi tutto
Le truffe non vanno in vacanza e i malintenzionati sono sempre a caccia di qualcuno da raggirare, in particolare di persone fragili e indifese come gli anziani. Nel periodo estivo, poi, il pericolo delle truffe è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città e della possibilità che le persone della terza età rimangano più … Leggi tutto
Era in arrivo dal proprio Paese di origine, come se nulla fosse, con una grossa somma di denaro contante non dichiarato nella valigia. Il sospetto dei doganieri e dei finanzieri ha trovato conferma dopo i puntuali controlli. Savona – Valuta non dichiarata pari a circa 23.000 euro, principalmente in tagli da 50 e 500 euro, … Leggi tutto
Accertate numerose e reiterate violazioni alla normativa antiriciclaggio durante un controllo intrapreso nei confronti di un operatore money transfer. Applicate sanzioni amministrative per oltre 200.000 euro. Cremona – Nel corso delle attività di controllo i militari hanno vagliato oltre 20mila transazioni effettuate sin dal mese di gennaio del 2021 presso l’esercizio sottoposto a controllo rilevando, … Leggi tutto
L’articolata operazione “San Nicolò” ha consentito di portare a termine l’individuazione e la denuncia di 60 persone che avevano indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza per un totale di quasi 450mila euro. Pistoia – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pistoia, in prosecuzione dell’operazione “San Nicolò”, attività investigativa che, nel giugno del 2022, aveva già … Leggi tutto
Nell’ambito dei controlli congiunti finalizzati al monitoraggio del traffico di valuta e al contrasto del riciclaggio, è stato intercettato nel corso del primo semestre dell’anno denaro contante per 565mila euro, sanzionando per illeciti valutari 33 persone. Treviso – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane della città veneta … Leggi tutto
Eseguito il sequestro d’urgenza di un conto corrente per un valore di quasi 800mila euro intestato a un erede di un amministratore giudiziario. I soldi erano stati confiscati alla mafia e derivavano anche da operazioni eseguite da Rosario Gambino e Salvatore Inzerillo. Palermo – La polizia di Stato del capoluogo siciliano ha dato esecuzione al … Leggi tutto
Un genovese di 24 anni si qualificava come broker finanziario di una nota società di investimenti con sede a Londra. Raccoglieva soldi da destinare al trading tra amici e conoscenti. Genova – I finanzieri del Comando provinciale della città ligure, sono stati delegati dalla locale procura della Repubblica all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura … Leggi tutto