Ricostruito il sistema per eludere la giustizia e ripulire denaro: sigilli ad aziende e quote societarie da 2 milioni di euro. Napoli – La Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione del tribunale civile e penale ha disposto il sequestro di due compendi aziendali, con sedi a Mugnano di Napoli (NA) e Pastorano (CE), gestiti … Leggi tutto
Dodici indagati accusati di associazione a delinquere e falsi bilanci; confiscate ville, auto di lusso e conti correnti. Biella – Il Nucleo di polizia economico finanziaria, con la collaborazione di altri Reparti del Corpo del Piemonte, della Lombardia, del Veneto, della Toscana, della Basilicata e della Calabria, ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro … Leggi tutto
Operazione “Clean Shot”: sequestrati oltre 10 milioni di inneschi e 314 mila munizioni, denunciato il trasportatore. Ancona – Un carico di dimensioni eccezionali contenente milioni di detonatori e centinaia di migliaia di munizioni è stato sequestrato al porto nell’ambito dell’operazione “Clean Shot”, condotta congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. … Leggi tutto
Sproporzione tra redditi dichiarati e beni posseduti: nel mirino un imprenditore legato alle cosche ‘ndranghetiste. Catanzaro – La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca, emesso dal tribunale, Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di un imprenditore di Mandatoriccio (CS) attivo nei settori della distribuzione di … Leggi tutto
La DIA blocca beni, ville di lusso, società e conti correnti, ricostruendo anni di traffico di droga, estorsioni e affari illeciti. Roma – La Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo con il supporto dei militari del Comando Provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza, un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal tribunale – Sezione Misure di … Leggi tutto
Proventi illeciti per 10 milioni di euro. Sei società “fantasma” emettevano fatture inesistenti per abbattere i redditi imponibili. Treviso – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 5 soggetti indiziati, a vario titolo, dei reati di emissione e utilizzo … Leggi tutto
Operazioni inesistenti e riciclaggio: scoperta rete di 34 società cartiere e sequestrati 6,5 milioni di euro. Brescia – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di polizia economico finanziaria ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società … Leggi tutto
Il tribunale dispone il sequestro di 11 immobili, 11 società e 10 conti correnti: accertata sproporzione tra patrimoni e redditi ufficiali. Parma – Il tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, ha emesso un decreto di confisca per un valore stimato di oltre 1 milione di euro nei confronti di un soggetto quarantenne originario della … Leggi tutto
Oltre 25 immobili, auto di lusso e conti correnti: un blitz coordinato dalle Procure DDA smaschera capitali illeciti dello spaccio. Roma – Nell’ambito della strategia di contrasto all’accumulazione dei patrimoni di origine illecita, con la duplice finalità di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante la sottrazione delle ricchezze e di liberare l’economia legale … Leggi tutto
Confiscati beni immobili e conti correnti riconducibili a società e amministratori coinvolti in frodi fiscali e manodopera illecita. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero, convalidato dal Gip del tribunale, su beni immobili e disponibilità … Leggi tutto