Ville, terreni, società e conti bancari sotto i sigilli dopo le indagini della DIA. Di recente condannato a oltre 8 anni di reclusione. Catania – La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Questura di Ragusa, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal tribunale di Catania … Leggi tutto
Scatta l’arresto: tra gli indagati anche un esponente del clan Licciardi. Beni per oltre 10 milioni di euro sotto sequestro preventivo. Latina – Dalle prime ore di questa mattinata, a Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare personale e reale emessa dal G.I.P. del tribunale di … Leggi tutto
Maxi operazione delle Fiamme Gialle: 220 milioni di fatture false e sequestro preventivo per 6 milioni di euro. Trani – Il G.I.P. presso il tribunale ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato in diverse regioni del territorio … Leggi tutto
Finanzieri smascherano un sistema di gioco illegale con doppie schede: congelati conti anche all’estero tramite Eurojust. Catanzaro – I finanzieri della Compagnia Soverato, a completamento di articolate e complesse indagini di polizia economico-finanziaria a carattere trasversale e rilievo transnazionale in tema di gioco d’azzardo illegale ed evasione fiscale, hanno eseguito un provvedimento di sequestro per … Leggi tutto
Più di 100 tra immobili, attività e conti bloccati dalla finanza per legami con clan mafiosi e traffici illeciti nel gaming online. Catania – Nel quadro delle attività coordinate da questa Procura Distrettuale della Repubblica a contrasto della criminalità organizzata, rivolte all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dai sodalizi di stampo mafioso sia in Italia che … Leggi tutto
La Guardia di Finanza, con rogatorie internazionali, ha ricostruito 40 anni di patrimoni tra Italia, Francia e Monaco. Genova – I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un “compro oro”, … Leggi tutto
Sequestri per oltre 5 milioni di euro: così il sodalizio avrebbe trasformato il denaro illecito in vincite mai avvenute. Aosta – La Guardia di Finanza, su delega di questa Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sequestro, emessa dal G.I.P., nei confronti di 33 indagati, a vario titolo, per i reati di associazione … Leggi tutto
Dalle indagini emerge un sistema di società fittizie e fatture false che ha oscurato un’eredità milionaria, portando a un pesante sequestro. Napoli – I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo … Leggi tutto
Sequestrati beni e conti in 11 Paesi per oltre 3 milioni di euro: il truffatore reinvestiva i guadagni illeciti tramite società estere. Messina – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno concluso un’operazione che ha portato all’esecuzione di un sequestro dell’importo di oltre 3 milioni di euro nei confronti di un soggetto … Leggi tutto
Torino – Eseguito dalle Fiamme gialle decreto di sequestro preventivo per oltre € 3,6 milioni di euro, in ordine al presunto profitto per il reato di false comunicazioni sociali relative ai bilanci presentati dalla “Egea Spa” per gli anni 2017 – 2021.