Operazioni inesistenti e riciclaggio: scoperta rete di 34 società cartiere e sequestrati 6,5 milioni di euro. Brescia – All’esito di articolate attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di polizia economico finanziaria ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso nei confronti di nove persone fisiche e tre società … Leggi tutto
Il tribunale dispone il sequestro di 11 immobili, 11 società e 10 conti correnti: accertata sproporzione tra patrimoni e redditi ufficiali. Parma – Il tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, ha emesso un decreto di confisca per un valore stimato di oltre 1 milione di euro nei confronti di un soggetto quarantenne originario della … Leggi tutto
Oltre 25 immobili, auto di lusso e conti correnti: un blitz coordinato dalle Procure DDA smaschera capitali illeciti dello spaccio. Roma – Nell’ambito della strategia di contrasto all’accumulazione dei patrimoni di origine illecita, con la duplice finalità di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali mediante la sottrazione delle ricchezze e di liberare l’economia legale … Leggi tutto
Confiscati beni immobili e conti correnti riconducibili a società e amministratori coinvolti in frodi fiscali e manodopera illecita. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, ad un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dal Pubblico Ministero, convalidato dal Gip del tribunale, su beni immobili e disponibilità … Leggi tutto
Ville, terreni, società e conti bancari sotto i sigilli dopo le indagini della DIA. Di recente condannato a oltre 8 anni di reclusione. Catania – La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con la Questura di Ragusa, ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal tribunale di Catania … Leggi tutto
Scatta l’arresto: tra gli indagati anche un esponente del clan Licciardi. Beni per oltre 10 milioni di euro sotto sequestro preventivo. Latina – Dalle prime ore di questa mattinata, a Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del comando provinciale stanno eseguendo una misura cautelare personale e reale emessa dal G.I.P. del tribunale di … Leggi tutto
Maxi operazione delle Fiamme Gialle: 220 milioni di fatture false e sequestro preventivo per 6 milioni di euro. Trani – Il G.I.P. presso il tribunale ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato in diverse regioni del territorio … Leggi tutto
Finanzieri smascherano un sistema di gioco illegale con doppie schede: congelati conti anche all’estero tramite Eurojust. Catanzaro – I finanzieri della Compagnia Soverato, a completamento di articolate e complesse indagini di polizia economico-finanziaria a carattere trasversale e rilievo transnazionale in tema di gioco d’azzardo illegale ed evasione fiscale, hanno eseguito un provvedimento di sequestro per … Leggi tutto
Più di 100 tra immobili, attività e conti bloccati dalla finanza per legami con clan mafiosi e traffici illeciti nel gaming online. Catania – Nel quadro delle attività coordinate da questa Procura Distrettuale della Repubblica a contrasto della criminalità organizzata, rivolte all’aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dai sodalizi di stampo mafioso sia in Italia che … Leggi tutto
La Guardia di Finanza, con rogatorie internazionali, ha ricostruito 40 anni di patrimoni tra Italia, Francia e Monaco. Genova – I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria, gruppo tutela economia, sezione riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro nei confronti del titolare di un “compro oro”, … Leggi tutto